ყირგიზეთის ხელისუფლება 19 იურიდიული პირის იძულებით ლიკვიდაციას იწყებს, როგორც საერთაშორისო შეზღუდვების გვერდის ავლის რისკების შემცირების უფრო ფართომასშტაბიანი ძალისხმევის ნაწილს.
ცნობით სამუშაო ჯგუფმა ადრე შეადგინა დაახლოებით 40 მაღალი რისკის პროფილის მქონე ორგანიზაციის სათვალთვალო სია და შემოწმების შემდეგ, გადაწყდა, რომ ზოგიერთი მათგანის დახურვა სამართალდამცავი ორგანოების მეშვეობით მომხდარიყო. სიაში დარჩენილი ორგანიზაციების აუდიტი გრძელდება.
საბანკო სექტორის მასშტაბური წმენდა
ამავდროულად, ქვეყნის ფინანსური ინსტიტუტები აძლიერებენ კლიენტებთან ტრანზაქციების ზედამხედველობას. 2026 წლის ივლისიდან 14 აგვისტომდე პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა საკრედიტო ინსტიტუტებმა მნიშვნელოვნად შეამცირეს საეჭვო კლიენტების პორტფელი:
- „ელდიკ ბანკმა“ საქმიანი ურთიერთობები 109 კომპანიასთან შეწყვიტა და დაახლოებით 20-ის ანგარიშები დახურვის პროცესშია.
- ABANK-მა დაახლოებით 35 იურიდიულ პირთან შეწყვიტა თანამშრომლობა, ხოლო დაახლოებით 40 ორგანიზაცია გადის ყოვლისმომცველ აუდიტს.
- საერთო ჯამში, ორმა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა ბანკმა უკვე უარი უთხრა მომსახურებაზე 144 კომპანიას და დაახლოებით 60 კლიენტი კვლავ რჩება დადასტურების პროცესში ან დაბლოკილია.
ფოკუსირება მიწოდების ჯაჭვებსა და ბენეფიციარებზე
საბანკო სექტორი ყურადღებას ამახვილებს ტრანზაქციების საფუძვლის საფუძვლიან შემოწმებაზე. მარეგულირებლები და ფინანსური ინსტიტუტები გაზრდილ ყურადღებას აქცევენ გადახდის დოკუმენტებს, პროდუქტებისა და მომსახურების საბოლოო მიმღებების იდენტიფიცირებას და მიწოდების გეოგრაფიას. ეს ზომები მიზნად ისახავს ნებისმიერი ფინანსური და სავაჭრო სქემის დაბლოკვას, რომელიც პოტენციურად არღვევს არსებულ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმებს.
კომენტარის დამატება
კომენტარის დასატოვებლად გაიაროთ ავტორიზაცია.