ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე ყაზახეთის პრეზიდენტმა კასიმ-ჟომარტ ტოკაევმა ყაზახეთის ბანკის მეშვეობით თანხების მასშტაბური გატანის შესახებ განაცხადა. მან განაცხადა, რომ ფინანსური ინსტიტუტის მეშვეობით 7 ტრილიონ ტენგეზე მეტი, ანუ თითქმის 14 მილიარდი დოლარი გაიარა. ეს თანხა „მეზობელი ქვეყნიდან“ მოვიდა, რაც აშკარად რუსეთზე მინიშნებაა. ტოკაევმა ინციდენტს იურიდიული, ეკონომიკური და პოლიტიკური თვალსაზრისით „აღმაშფოთებელი ფაქტი“ უწოდა.
საბანკო სქემები და ჩაწერის ბარათები
განცხადება ყაზახეთში რუსული ტრანზაქციების გამკაცრებული კონტროლის ფონზე გაკეთდა. ხელისუფლებამ არარეზიდენტების მიერ ბარათების ფართოდ გამოყენება ფულის გათეთრებისთვის გამოავლინა. როგორც მარეგულირებლებმა ადრე განაცხადეს, ასეთ სქემებში ჩართული ბარათის მფლობელების 90%-ზე მეტი არარეზიდენტები იყვნენ. წლის განმავლობაში „ბარათის ჩაგდების“ 6,200 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც ჯამში 24 მილიარდ ტენგეს შეადგენს.
მედიის ცნობით, სქემებში შუამავლები იყვნენ ჩართულნი. ისინი რუსებს ინდივიდუალური საიდენტიფიკაციო ნომრების (IIN) მოპოვებასა და ანგარიშების გახსნაში ეხმარებოდნენ. ზოგიერთმა კლიენტმა გამოძიების შესახებ შეტყობინებები უკვე მიიღო.
როგორ ხსნის ყაზახეთი ხვრელებს
რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემდეგ, დისტანციური ბარათებით გადახდა ფართოდ გავრცელდა. 2024 წლიდან ხელისუფლებამ თანდათანობით დაიწყო ამ არხების დახურვა. აიკრძალა IIN-ების დისტანციური გაცემა და ზოგიერთი ნომერი გაუქმდა. არარეზიდენტებისთვის საბანკო მომსახურება მნიშვნელოვნად გამკაცრდა.
2025 წლისთვის შემოთავაზებულია ახალი კონტროლის ზომები:
- ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელების ყოველთვიური იდენტიფიკაცია
- კლიენტების ბიომეტრიული ვერიფიკაცია
- არაუმეტეს ერთი ბარათისა 12 თვემდე ვადით
- სპეციალური კონტროლი 1000 დოლარზე მეტი ოდენობის გადარიცხვებზე
ასევე მეთვალყურეობის ქვეშ მოექცნენ 25 წლამდე ასაკის კლიენტები, რომლებსაც არ ჰქონდათ დადასტურებული შემოსავალი.
კრიპტოვალუტები თავდასხმის ქვეშ
ტოკაევმა კონკრეტულად კრიპტოვალუტების საკითხს შეეხო. მან განაცხადა, რომ ყაზახეთი ციფრული აქტივების მეშვეობით კაპიტალის უკანონო გადარიცხვის ლიდერებს შორისაა. ქვეყანაში უკვე 130-ზე მეტი უკანონო კრიპტო ბირჟაა დახურული. მათმა ჯამურმა ბრუნვამ 62 მილიარდ ტენგეს გადააჭარბა.
ფინანსურმა ხელისუფლებამ ადრე გამოაცხადა RAKS Exchange-ის დახურვის შესახებ. პლატფორმა, რომლის ბრუნვაც 224 მილიონი დოლარი იყო, თანამშრომლობდა 20 ბნელი ქსელის სავაჭრო პლატფორმასთან, რომელთა აუდიტორია 5 მილიონზე მეტ მომხმარებელს აჭარბებდა.
