ყაზახეთის სამართალდამცავმა ორგანოებმა დიდი ტრანსნაციონალური კრიმინალური დაჯგუფების საქმიანობა აღკვეთეს, რომელმაც ყირგიზეთიდან არანიშანდებული თამბაქოს ნაწარმის უკანონო მიწოდების სტაბილური არხები შექმნა.
მასშტაბური სპეცოპერაციის წარმატებით დასრულების შესახებ განაცხადა . გამომძიებლების თქმით, უკანონო ბიზნესი ჟამბილის ოლქის მაცხოვრებელმა დააარსა. ყალბი საქონელი ტარაზის საცალო ვაჭრობის ობიექტებში იყიდებოდა და ასევე გადაჰქონდათ ალმატის, შიმკენტის, ყარაგანდის, აქტობეს, აღმოსავლეთ ყაზახეთისა და თურქესტანის რეგიონებში.
კრიმინალურ ორგანიზაციაში შედიოდნენ ყირგიზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც კოორდინაციას უწევდნენ მთელ ლოჯისტიკას და ხელს უწყობდნენ ფინანსურ ანგარიშსწორებას. სახელმწიფო კონტროლიდან მრავალმილიონიანი ფულადი ნაკადების დასაფარად, კრიმინალური სქემის მონაწილეები იყენებდნენ „ჰავალას“ - არაფორმალურ მეთოდს, რომელიც საშუალებას იძლევა მრავალმილიონიანი გადარიცხვები განხორციელდეს საბანკო სისტემაში ასახვის გარეშე. ეს საშუალებას აძლევდა დამნაშავეებს წარმატებით აერიდებინათ თავი ფინანსური მონიტორინგის სტანდარტული პროცედურებისთვის.
სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირებული ძალისხმევის შედეგად, კრიმინალური ქსელის საქმიანობა მთლიანად იქნა აღკვეთილი. სამართალდამცავებმა ჩაატარეს 30-ზე მეტი ჩხრეკის სერია, რომლის დროსაც ჩრდილოვანი ეკონომიკისგან ამოღებულია დიდი რაოდენობით უკანონო თამბაქო. სასამართლომ უკვე გასცა სისხლის სამართლის საქმეში ხუთი ძირითადი ბრალდებულის დაკავების ნებართვა და ჩამოართვა სამი სატრანსპორტო საშუალება, რომლებიც უნიშნო ტვირთს გადაჰქონდა. ამჟამად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები.
ეკონომიკური ზიანი და ძიების შედეგები
- ჩამორთმევის მოცულობა: უკანონო ბრუნვიდან ამოიღეს 319 ათასზე მეტი უნიშნო სიგარეტი.
- საბაზრო ღირებულება: ამოღებული ყალბი პროდუქციის საერთო რაოდენობამ 293 მილიონი ტენგე შეადგინა.
- ბიუჯეტის ზარალი: სახელმწიფოსთვის გადაუხდელი აქციზის გადასახადების ოდენობამ 115 მილიონ ტენგეს მიაღწია.
