ილან შორი

  • მასშტაბური ჩხრეკა მოლდოვაში: გამოავლინეს 10 მილიონი ლეის ოდენობის ფულის გათეთრების სქემა, რომელსაც დევნილი ოლიგარქი ხელმძღვანელობდა

    მასშტაბური ჩხრეკა მოლდოვაში: გამოავლინეს 10 მილიონი ლეის ოდენობის ფულის გათეთრების სქემა, რომელსაც დევნილი ოლიგარქი ხელმძღვანელობდა

    მოლდოვაში სამართალდამცავმა ორგანოებმა 10 მილიონ ლეიზე მეტი ოდენობის ფულის გათეთრების მასშტაბური სქემა გამოავლინეს, რომელიც დევნილი ოლიგარქის, ილან შორს საკუთრებაში არსებულ საცალო ვაჭრობის ობიექტებში ყალბი ვაუჩერების საშუალებით ხორციელდებოდა.

    საერთაშორისოდ სანქცირებული სუბიექტის აფილირებულ ეკონომიკურ აგენტთან დაკავშირებული მასშტაბური გამოძიების დეტალებს ავრცელებს ორგანიზებული დანაშაულისა და განსაკუთრებულ შემთხვევებში ბრძოლის პროკურატურის (PCCOCS) განმარტებების თანახმად, სანქცირებული სუბიექტის მიერ კონტროლირებად კომპანიებს შეუძლიათ მიიღონ 1000 ლეის ოდენობის ნაღდი ფული თითოეული საცალო შენაძენისთვის იმ პირებისგან, რომლებიც არ არიან დაკავებულნი ბიზნესით.

    კანონიერი ლიმიტის გვერდის ავლის მიზნით, კომპანიის ადმინისტრაციამ ფიქტიური გადახდის მეთოდი გამოიყენა. სამართალდამცავმა ორგანოებმა სქემის მოქმედების პრინციპი განმარტეს: „თუ შესყიდვის მთლიანი თანხა 2000 ლეი იყო და მომხმარებელმა სრულად გადაიხადა ნაღდი ფულით, მაშინ კომპანიის ბუღალტერიაში მხოლოდ 1000 ლეი აღირიცხებოდა ნაღდი ფულის სახით, ხოლო დარჩენილი 1000 ლეი დამუშავდებოდა ვაუჩერით გადახდის სახით“. წინასწარი გამოძიების მონაცემებით, ეს უკანონო საქმიანობა 2025 წლის დეკემბრიდან ხორციელდებოდა პირთა ჯგუფის მიერ, რომელთა ვინაობაც ამჟამად სამართალდამცავი ორგანოების მიერ დგინდება.

    ძიებები და მასთან დაკავშირებული გამოძიებები

    დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, უსაფრთხოების ძალებმა ქვეყნის ყველა ძირითად რეგიონში მასშტაბური ოპერაცია ჩაატარეს. ფულგერის სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრების მხარდაჭერით, სამართალდამცავებმა რესპუბლიკის ცენტრალურ, ჩრდილოეთ და სამხრეთ რეგიონებში 39 ჩხრეკა ჩაატარეს.

    რეიდების დროს საგამოძიებო ორგანოებმა სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული მასალები ამოიღეს:

    • კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები;
    • ნაღდი ფული;
    • უხეში შენიშვნები;
    • ბუღალტრული დოკუმენტები და ელექტრონული საინფორმაციო საშუალებები.

    ეს არ არის პირველი სისხლისსამართლებრივი დევნა დევნილი პოლიტიკოსის კომპანიების წინააღმდეგ. მანამდე სამართალდამცავებმა 55 ჩხრეკა ჩაატარეს 173 მილიონ ლეზე მეტი ნაღდი ფულის გათეთრების საქმეზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ Merişor-ის სოციალური მაღაზიები, რომლებიც Shor-თან არიან დაკავშირებული. გარდა ამისა, 2025 წლის სექტემბერში სახელმწიფო საგადასახადო სამსახურმა შეზღუდვები დააწესა დევნილ ოლიგარქთან დაკავშირებულ რამდენიმე კომპანიასა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციას. მათ შორის იყვნენ Dufremol, Adorland, Aerofood, Avantage, DFI და DFM, ასევე ორგანიზაციები Pentru Orhei, Proiecte Sociale Pentru Moldova, Magazine Sociale და Miron Řor Foundation.

  • კომპრომეტირება, მიტინგები და TikTok: კრემლის გეგმა კიშინიოვში

    კომპრომეტირება, მიტინგები და TikTok: კრემლის გეგმა კიშინიოვში

    რუსეთმა შეიმუშავა გეგმა, რათა ჩაერიოს მოლდოვას საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 28 სექტემბერს არის დაგეგმილი.

    მიზანია მაია სანდუს „მოქმედებისა და სოლიდარობის“ პარტიის ხელისუფლებიდან ჩამოშორება, ევროპული ინტეგრაციის შეჩერება და უკრაინასთან კავშირების შესუსტება.

    წყაროების ცნობით, ტაქტიკა მოიცავს:

    • საზღვარგარეთ მცხოვრები მოლდოველების მოზიდვა ევროკავშირში ხმის მისაცემად,
    • ქუჩის საპროტესტო აქციების ორგანიზება,
    • სოციალურ მედიაში დეზინფორმაციული კამპანია,
    • კომპრომეტირებისთვის განკუთვნილი ინფორმაციის გამოყენება თანამდებობის პირების წინააღმდეგ.

    BBC-მ საკუთარი გამოძიება ჩაატარა და რეპორტიორები Telegram-ის მეშვეობით კოორდინირებულ პრორუსულ ქსელში შეიყვანა. ის Promsvyazbank-ის მეშვეობით ფინანსდებოდა და გაქცეულ ოლიგარქ ილან შორს იყო დაკავშირებული. ახალწვეულებს TikTok-სა და Facebook-ზე სანდუს მთავრობის წინააღმდეგ გამოქვეყნებული პოსტებისთვის 3000 ლეის დაჰპირდნენ, ქსელი კი მედიასაშუალებებად წარმოჩენილი დაახლოებით 90 ანგარიშით მოქმედებდა.

    მოსკოვის მიზანია 51-წევრიანი საპარლამენტო უმრავლესობის ჩამოყალიბება კანონმდებლობის დაბლოკვისა და სანდუს იმპიჩმენტის ინიცირებისთვისაც კი. შორსის პროექტები მთავარ ინსტრუმენტად იქცა: „ვიქტორიას“ ბლოკი, მცირე პარტიების დაფინანსება და გავლენა მოლდოვას მართლმადიდებლური ეკლესიის მეშვეობით, სადაც მღვდლებს „მირის“ საბანკო ბარათები გადაეცათ.

    „მოლდოვასთვის“ პლატფორმა, რომელშიც იგორ დოდონის სოციალისტები და ვლადიმერ ვორონინის კომუნისტები შედიან, პარალელურად მოქმედებს. ბოლოდროინდელი გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ბლოკი PAS-ს კონკურენციას უწევს. როგორც The Insider-ი იტყობინება, კრემლი PAS-თან სერგეი კირიენკოს და FSB-სთან დაკავშირებული კონსულტანტების მეშვეობით თანამშრომლობს.

    კრემლი განსაკუთრებულ ყურადღებას გაგაუზიასა და დნესტრისპირეთს აქცევს. ევგენია გუცულმა ხელი მოაწერა შეთანხმებებს გაზის ფასების შემცირებისა და რუსეთის ბაზარზე წვდომის მოპოვების შესახებ, რის გამოც მას ევროკავშირის სანქციები და კიშინიოვში შვიდწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს უკანონო დაფინანსებისთვის. ამასობაში, დნესტრისპირეთში ენერგეტიკული კრიზისი გაუარესდა უკრაინის გავლით რუსული გაზის ტრანზიტის შეწყვეტის შემდეგ.

    პლაკატებით ხელში, ხალხი მონაწილეობს კიშინიოვში მოლდოვას მთავრობისა და მათი პროევროპული პრეზიდენტის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციაში, 2023 წლის 19 თებერვალს. — რამდენიმე ათასი მომიტინგე შეიკრიბა კიშინიოვის ცენტრში, რათა გამოეხმაურონ „SOR“ პარტიის მოწოდებას, რადგან პროდასავლურ მოლდოვაში დაძაბულობა გაიზარდა მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას გამოაშკარავდა მოსკოვის მიერ ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობების ბრალდება. რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის შედეგად გამწვავებული მრავალი კრიზისის წინაშე მყოფი, რუმინეთსა და უკრაინას შორის მოქცეული 2.6 მილიონიანი მოსახლეობის მქონე გაღატაკებული ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, მოლდოვა უკვე ებრძვის ენერგეტიკულ კრიზისს, რომელიც გამოწვეულია რუსეთის მიერ უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მიზანში ამოღების შედეგად მიწოდების შემცირებით და დაძაბულობა გამწვავდა უკრაინაში ომთან დაკავშირებული რაკეტების გადაფრენების გამო. (ფოტო: ელენა კოვალენკო / AFP) (ფოტო: ელენა კოვალენკო / AFP via Getty Images)

    მაია სანდუმ ევროპარლამენტის სხდომაზე განაცხადა: „კრემლის მიზანი ნათელია: მოლდოვა საარჩევნო ყუთის მეშვეობით დაიპყროს, უკრაინის წინააღმდეგ გამოგვიყენოს და ევროკავშირზე ჰიბრიდული თავდასხმების პლაცდარმად აქციოს“.

    დეზინფორმაცია ვრცელდება Telegram არხებით, TikTok-ით და Facebook-ით. კირილ პარუბეცის ცენტრმა კრემლის საარჩევნო კამპანიის მთავარი თემები გამოკვეთა:

    • ევროპული ინტეგრაცია = ნეიტრალიტეტის უარყოფა,
    • ეროვნული უმცირესობების შევიწროება,
    • ნატოში გაწევრიანებისთვის მზადება,
    • ეკონომიკური ვარდნა PAS-ის დროს.

    „როიტერმა“ ადრე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ილან შორს საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის საფასურის გადახდა დაჰპირდა, თანხა კი რუსეთიდან 10 000 დოლარის ოდენობით შემოიტანებოდა. წყაროების ცნობით, კირიენკოს მმართველი კვირაში მინიმუმ ორ-სამ აქციას ითხოვს, მინიმუმ 300 მონაწილით და გარანტირებულ საჯაროობას.