ცნობით „კომერსანტის“ , რუსეთში 9 აგვისტოდან ამოქმედდება მთავრობის ახალი დადგენილება, რომელიც ავალდებულებს სხვადასხვა კომპანიას - ტელეკომუნიკაციების ოპერატორებიდან დაწყებული საიუველირო მაღაზიებით დამთავრებული - რომ თავიანთი მომხმარებლები არა მხოლოდ პოტენციური ტერორისტების, არამედ „ექსტრემისტების“ აღმოსაჩენადაც გაჩხრიკონ.
ახლა მათ მოუწევთ Rosfinmonitoring-ისთვის საეჭვო ტრანზაქციების შესახებ შეტყობინება, რომლებიც დარღვევების უფრო ფართო სპექტრს მიეკუთვნება.
მისი პასუხისმგებლობების სფერო გაფართოვდა: ახლა მონიტორინგი მოიცავს არა მხოლოდ ფულის გათეთრებასთან და ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებულ ტრანზაქციებს, არამედ „ექსტრემისტული საქმიანობის“ მხარდაჭერის ნებისმიერ ეჭვსაც. სიაში ახლა შედიან გადახდების დამუშავების სერვისები, უძრავი ქონებისა და ძვირფასი ლითონების დილერები, აზარტული თამაშების ოპერატორები და ტელეკომუნიკაციების ოპერატორები.
იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან ერთი თვის ვადაში მოარგონ თავიანთი შიდა პოლიტიკა ახალ რეალობას, გამოავლინონ კლიენტები, მიანიჭონ მათ რისკის კატეგორია, გააანალიზონ მათი საქმიანობა და შეატყობინონ ნებისმიერი უჩვეულო ქცევის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაისჯება ჯარიმები. ჯარიმა 100 000 რუბლამდეა.
DRT-ის წარმომადგენელმა ანასტასია მატვეევამ განმარტა, რომ ეს ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში „ერთ-ერთი დამატებითი კონტროლის ინსტრუმენტია“: „ორგანიზაციებსა და ინდივიდუალურ მეწარმეებს ამ სფეროში პასუხისმგებლობები ენიჭებათ“. კომპანიებმა არა მხოლოდ უნდა განაახლონ თავიანთი რეგულაციები, არამედ პერსონალიც უნდა გადაამზადონ — „საშიში“ კლიენტების იდენტიფიცირება ახლა ახალ ნორმად იქცევა.
ვერონიკა ივანოვა „კეპტიდან“ ბიზნესებს ახსენებს, რომ მათ უნდა იჩქარონ. თუ შიდა რეგულაციები დროულად არ იქნება შესაბამისობაში მოყვანილი, დამრღვევებს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ რუსეთის ფედერაციის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 15.27-ე მუხლის შესაბამისად. გაფრთხილება ან ჯარიმა არ არის ჰიპოთეტური მუქარა, არამედ პირდაპირი შედეგია.
ამგვარად, სახელმწიფო საბოლოოდ გადასცემს დაზვერვის სამსახურების ზოგიერთ ფუნქციას ბიზნესს. ვინც ჩავარდება, გადაიხდის. ან მეტს.
