მოლდოვაში სამართალდამცავმა ორგანოებმა 10 მილიონ ლეიზე მეტი ოდენობის ფულის გათეთრების მასშტაბური სქემა გამოავლინეს, რომელიც დევნილი ოლიგარქის, ილან შორს საკუთრებაში არსებულ საცალო ვაჭრობის ობიექტებში ყალბი ვაუჩერების საშუალებით ხორციელდებოდა.
საერთაშორისოდ სანქცირებული სუბიექტის აფილირებულ ეკონომიკურ აგენტთან დაკავშირებული მასშტაბური გამოძიების დეტალებს ავრცელებს ორგანიზებული დანაშაულისა და განსაკუთრებულ შემთხვევებში ბრძოლის პროკურატურის (PCCOCS) განმარტებების თანახმად, სანქცირებული სუბიექტის მიერ კონტროლირებად კომპანიებს შეუძლიათ მიიღონ 1000 ლეის ოდენობის ნაღდი ფული თითოეული საცალო შენაძენისთვის იმ პირებისგან, რომლებიც არ არიან დაკავებულნი ბიზნესით.
კანონიერი ლიმიტის გვერდის ავლის მიზნით, კომპანიის ადმინისტრაციამ ფიქტიური გადახდის მეთოდი გამოიყენა. სამართალდამცავმა ორგანოებმა სქემის მოქმედების პრინციპი განმარტეს: „თუ შესყიდვის მთლიანი თანხა 2000 ლეი იყო და მომხმარებელმა სრულად გადაიხადა ნაღდი ფულით, მაშინ კომპანიის ბუღალტერიაში მხოლოდ 1000 ლეი აღირიცხებოდა ნაღდი ფულის სახით, ხოლო დარჩენილი 1000 ლეი დამუშავდებოდა ვაუჩერით გადახდის სახით“. წინასწარი გამოძიების მონაცემებით, ეს უკანონო საქმიანობა 2025 წლის დეკემბრიდან ხორციელდებოდა პირთა ჯგუფის მიერ, რომელთა ვინაობაც ამჟამად სამართალდამცავი ორგანოების მიერ დგინდება.
ძიებები და მასთან დაკავშირებული გამოძიებები
დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, უსაფრთხოების ძალებმა ქვეყნის ყველა ძირითად რეგიონში მასშტაბური ოპერაცია ჩაატარეს. ფულგერის სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრების მხარდაჭერით, სამართალდამცავებმა რესპუბლიკის ცენტრალურ, ჩრდილოეთ და სამხრეთ რეგიონებში 39 ჩხრეკა ჩაატარეს.
რეიდების დროს საგამოძიებო ორგანოებმა სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული მასალები ამოიღეს:
- კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები;
- ნაღდი ფული;
- უხეში შენიშვნები;
- ბუღალტრული დოკუმენტები და ელექტრონული საინფორმაციო საშუალებები.
ეს არ არის პირველი სისხლისსამართლებრივი დევნა დევნილი პოლიტიკოსის კომპანიების წინააღმდეგ. მანამდე სამართალდამცავებმა 55 ჩხრეკა ჩაატარეს 173 მილიონ ლეზე მეტი ნაღდი ფულის გათეთრების საქმეზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ Merişor-ის სოციალური მაღაზიები, რომლებიც Shor-თან არიან დაკავშირებული. გარდა ამისა, 2025 წლის სექტემბერში სახელმწიფო საგადასახადო სამსახურმა შეზღუდვები დააწესა დევნილ ოლიგარქთან დაკავშირებულ რამდენიმე კომპანიასა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციას. მათ შორის იყვნენ Dufremol, Adorland, Aerofood, Avantage, DFI და DFM, ასევე ორგანიზაციები Pentru Orhei, Proiecte Sociale Pentru Moldova, Magazine Sociale და Miron Řor Foundation.
კომენტარის დამატება
კომენტარის დასატოვებლად გაიაროთ ავტორიზაცია.