აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ რუსული კრიპტოვალუტის ბირჟის, Garantex-ის ონლაინ ინფრასტრუქტურა აშშ-ის, გერმანიისა და ფინეთის ერთობლივი ძალისხმევით დაშალეს. ოფიციალური წყაროს ცნობით, აშშ-ის საიდუმლო სამსახურმა ბირჟის ადმინისტრირებასა და ოპერაციებთან დაკავშირებული ვებსაიტების დომენური სახელები ჩამოართვა, რაც მის უკანონო ფინანსურ ოპერაციებს მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა.
გამოძიების დროს, „გარანტექსის“ ორ ადმინისტრატორს ბრალი წაუყენეს:
- ალექსეი ბეშოკოვი (ცხოვრობს რუსეთში, აქვს ლიტვის მოქალაქეობა) ბრალდებულია სანქციებისთვის თავის არიდებასა და თანხების გადარიცხვასთან დაკავშირებული არაავტორიზებული ბიზნესის წარმოებაში;
- ალექსანდრე მირა სერდას ბრალი ედება ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულებაში.
ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, ბირჟამ 2019 წლის აპრილიდან მოყოლებული კრიპტოვალუტის მინიმუმ 96 მილიარდი დოლარის ტრანზაქციები დაამუშავა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ აშშ-მ Garantex-ის წინააღმდეგ სანქციები 2022 წლის აპრილში დააწესა, რამაც უკვე მნიშვნელოვანი ზეწოლა მოახდინა ბირჟის ოპერაციებზე.
ბირჟა ცოტა ხნის წინ სრული კოლაფსის პირას აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც სტაბილურმა კრიპტოვალუტამ Tether-მა პლატფორმაზე ციფრული საფულეები დაბლოკა, რამაც ოპერაციების შეჩერება აიძულა. კვლევითმა ფირმა TRM Labs-მა თავის ბლოგ პოსტში განაცხადა: „Garantex-ის დახურვა მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს უკანონო ფინანსური ტრანზაქციების წინააღმდეგ ბრძოლაში“, და დასძინა, რომ სანქცირებული სუბიექტები ხშირად ცდილობენ შეზღუდვების გვერდის ავლას ახალი სახელწოდებებით ოპერირების გაგრძელებით.