„ჩელსის“ ყოფილმა დირექტორმა და რომან აბრამოვიჩის ნდობით აღჭურვილმა იუჯინ ტენენბაუმმა ლონდონის უზენაესი სასამართლო შეცდომაში შეიყვანა 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების ციმბირის ნავთობის საბადოების უფლებებთან დაკავშირებული დავის დროს.
ამ დასკვნამდე მივიდნენ BBC-ის რუსული სამსახურისა და Panorama-ს ჟურნალისტები, საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ბიუროსთან ერთად, საერთაშორისო საგამოძიებო პროექტის „Cyprus Confidential“ ფარგლებში გაჟონილი ფინანსური დოკუმენტების შესწავლის შემდეგ. გამოქვეყნებული მასალები მიუთითებს, რომ აბრამოვიჩმა განზრახ სცადა ერთობლივ საწარმოში პარტნიორების წილების ღირებულების დაკნინება.
სიბნეფტ-იუგრას კონფლიქტი და განზავების სქემა
სასამართლო დავა, რომელიც აბრამოვიჩის სასარგებლოდ 2008 წელს დასრულდა, ეხებოდა „სიბნეფტ-იუგრას“ საწარმოს, რომელსაც შალვა ჩიგირინსკის „იუგრანეფტმა“ (ბრიტანული კომპანია „სიბირ ენერჯი PLC“-ის შვილობილი კომპანია) მიანიჭა მინერალური მოპოვების ლიცენზიები და „სიბნეფტმა“ ფინანსური ინვესტიცია ჩადო. შედეგად, პარტნიორობა სკანდალში გადაიზარდა: „იუგრანეფტის“ საწყისი 50%-იანი წილი 1%-ზე ნაკლებამდე შემცირდა. კომპანიამ ლონდონში სარჩელი შეიტანა და განაცხადა, რომ „ბატონი აბრამოვიჩის მიერ ორგანიზებული მასიური თაღლითობის მსხვერპლი გახდა“ და „მინიმუმ 2 მილიარდი დოლარი“ დაკარგა. აბრამოვიჩის მხარემ უპასუხა, რომ მათმა პარტნიორმა 30 მილიონ დოლარზე მეტი ოდენობის სესხები ვერ გადაიხადა და რომ თავად დაფინანსების სქემა, სავარაუდოდ, 2002 წლის გაზაფხულზე ჩიგირინსკიმ შემოგვთავაზა.
1995 წლიდან 2022 წლამდე გაჟონილი დოკუმენტები უარყოფს დაცვის მხარის ძირითად არგუმენტებს და ავლენს სასამართლო პროცესის დაფარულ დეტალებს:
წილის განზავებისთვის მზადება 2002 წლის იანვარში დაიწყო, როდესაც აბრამოვიჩის პარტნიორებმა ჩიგრინსკის შემოთავაზებულ წინადადებებამდე დიდი ხნით ადრე შეადგინეს შეთანხმებების პაკეტი მისი ორი კომპანიის მიერ აქციების შესაძენად.
ერთობლივი საწარმოს ერთ-ერთი ხელშეკრულება, რომელიც 2003 წლის აგვისტოთი თარიღდება, სინამდვილეში შემუშავებული და ხელმოწერილი იყო არაუადრეს 2007 წლისა.
დოკუმენტებით თუ ვიმსჯელებთ, დამატებითი დაფინანსების მოზიდვის შესახებ არგუმენტი მხოლოდ კონტროლის დაგეგმილი ჩამორთმევის დასაფარად გამოიყენეს.
ჩვენება საეჭვოა და დაცვის მხარის რეაქცია
გამომძიებლებმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეს ტენენბაუმის ჩვენებას, რომლის მიხედვითაც, მისი თქმით, ლონდონის მოსამართლეების წინაშე კომპანიის არსებობის შესახებ მხოლოდ 2004 წლის გაზაფხულზე შეიტყო. მან იმ დროს განაცხადა, რომ „2002 წლიდან 2004 წლამდე მისი ფაილები, ელექტრონული ფოსტა და დოკუმენტები გადაამოწმა“ და აღმოაჩინა, რომ მას „არ ჰქონდა „სიბნეფტ-იუგრასთან“ დაკავშირებული ჩანაწერები, დოკუმენტები ან სხვა სახის კომუნიკაციები“. თუმცა, არქივებიდან გაირკვა, რომ 2003 წლის ოქტომბერში მან პირადად დაამტკიცა აბრამოვიჩის მიერ კომპანიის აქციების შეძენა, ხოლო ორი თვის შემდეგ დაამტკიცა კიდევ ერთი ფინანსური ტრანზაქცია. ფინანსური მომსახურების სამართლის ექსპერტმა ენდრიუ მიტჩელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გამოვლენილი გარემოებები „ძალიან სერიოზულ“ შედეგებს შეიცავს - „ცრუ ჩვენებიდან და სამართლიანობისთვის ხელის შეშლის მცდელობიდან დაწყებული, სასამართლოს უპატივცემულობით დამთავრებული“.
ახალი მტკიცებულებების მიუხედავად, 2008 წლის განაჩენში მოსამართლემ მოწმის ცოდნა არარელევანტურად მიიჩნია. მხარეები კვლავაც ამტკიცებენ თავიანთი ქმედებების კანონიერებას: აბრამოვიჩის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მათი კლიენტი „უარყოფს მის წინააღმდეგ წაყენებულ ყველა ბრალდებას“, ხოლო ტენენბაუმის ადვოკატებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ის „კატეგორიულად უარყოფს ნებისმიერ მოსაზრებას, რომ შესაძლოა მან ჩაიდინა ცრუ ჩვენება ან სასამართლოს უპატივცემულობა“. დაცვის მხარემ დასძინა, რომ მოწმემ „პატიოსნად და კეთილსინდისიერად მისცა ჩვენება“ და ახლა „ვერ იხსენებს კონტექსტს, დეტალებს ან დოკუმენტებს“ ოცი წლის წინანდელი შემთხვევის შესახებ. აბრამოვიჩის ადვოკატებმა ასევე გაიხსენეს, რომ „სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში არ დაადგინა, რომ წილის განზავება წინასწარ იყო დაგეგმილი ან თაღლითურად განხორციელდა“ და მოსამართლემ დაადგინა, რომ „ჩვენს კლიენტს არ მიუღია იუგრანეფტის კუთვნილი ქონება და რომ არ დადასტურებულა იუგრანეფტის აქტივების მის ხელში მოხვედრის ფაქტები“.
ევროპის გენერალურმა სასამართლომ კიდევ ერთხელ უარყო რუსი მილიარდერის რომან აბრამოვიჩის მცდელობა, გაეუქმებინა პირადი შეზღუდვები და მოეთხოვა კომპენსაცია.
„ კომერსანტის “ ცნობით , სასამართლოს პრესსამსახურმა დაადასტურა ბიზნესმენის მესამე სარჩელის უარყოფა, რომელიც სანქციების სიაში 2022 წლის მარტიდან, უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ იყო.
მილიარდერის მოთხოვნები და სასამართლოს პოზიცია
რომან აბრამოვიჩი თავის ბოლო სარჩელში ცდილობდა შეეტანა შემაკავებელი ზომების 2025 წლის სექტემბრამდე და 2026 წლის მარტამდე გაგრძელების გასაჩივრება და ასევე მოითხოვა არამატერიალური ზიანის ანაზღაურება. ბიზნესმენი ამტკიცებდა, რომ გადაწყვეტილებები არა თავად ევროკავშირის საბჭოს, არამედ მისი სამუშაო ჯგუფების მიერ იყო მიღებული და რომ ის მხოლოდ მისი ცნობადობის გამო იყო ჩართული, რათა ზეწოლის ინსტრუმენტად გამოეყენებინათ.
სასამართლომ კატეგორიულად უარყო ეს არგუმენტები. ოფიციალურ განცხადებაში, ციტირებდა , ნათქვამი იყო, რომ ევროკავშირის საბჭო მხოლოდ შესაბამისი ჯგუფების მოსამზადებელ სამუშაოებს დაეყრდნო. გარდა ამისა, სასამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა: „ღონისძიებების გამოყენების სიებში ჩართვის კრიტერიუმები ობიექტური, საკმარისად ზუსტი და პროპორციულია“.
ფინანსური კავშირები, როგორც სანქციების მთავარი მიზეზი
სასამართლოს მთავარი არგუმენტი სანქციების შენარჩუნების სასარგებლოდ იყო აბრამოვიჩის მიერ მსხვილი რუსული კომპანიების მნიშვნელოვანი წილების ფლობა. კერძოდ:
ბიზნესმენი მეტალურგიული და სამთო კომპანია „ევრაზის“ მთავარი აქციონერია.
მას ასევე აქვს წილი სამთო გიგანტ კომპანია „ნორილსკ ნიკელში“.
ევროპელი მოსამართლეების თქმით, მეტალურგიული და სამთომოპოვებითი მრეწველობა რუსეთის მთავრობისთვის „შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს“ წარმოადგენს. სასამართლომ დაასკვნა, რომ სწორედ ობიექტური კრიტერიუმების გამოყენებამ განაპირობა „ბატონი აბრამოვიჩის მნიშვნელოვანი კაპიტალის გათვალისწინებით“ მის წინააღმდეგ შემზღუდავი ზომების მიღება.
წარსული და სამომავლო პერსპექტივები
ეს მილიარდერის მესამე მარცხია ევროპულ სასამართლოებში; მისი სარჩელები ადრე უარყოფილი იყო 2023 წლის დეკემბერსა და 2025 წლის სექტემბერში. 2022 წელს დაწესებული სანქციების გამო (მათ შორის დიდი ბრიტანეთის მიერ), ბიზნესმენს აეკრძალა ევროკავშირში შესვლა, მისი აქტივები გაიყინა და იძულებული გახდა გაეყიდა ლონდონის საფეხბურთო კლუბი „ჩელსი“.
ბიზნესმენს, რომელსაც რუსეთის, ისრაელის და პორტუგალიის მოქალაქეობა აქვს, ჯერ კიდევ აქვს შესაძლებლობა, გაასაჩივროს გადაწყვეტილება ევროპის უმაღლეს სასამართლოში, ლუქსემბურგში მდებარე ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოში.
კრემლის მიერ მხარდაჭერილი ფინანსური პლატფორმა A7 ადგილობრივი გადახდის სერვისიდან გლობალურ ჩრდილოვან ინფრასტრუქტურად განვითარდა, რომელიც შექმნილია რუსეთის ამჟამად გაუქმებული SWIFT სისტემის სრულად ჩასანაცვლებლად.
ცნობით , პლატფორმა უკვე აკონტროლებს რუსეთის საგარეო სავაჭრო ტრანზაქციების 15%-დან 20%-მდე. მხოლოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, მისი გაუმჭვირვალე არხებით 100 მილიარდ დოლარზე მეტი გაიარა - თანხა, რომელიც რუსეთის მთელი წლიური სამხედრო ხარჯების ნახევარს შეესაბამება. ეს სისტემა მოსკოვს საშუალებას აძლევს, გადაიხადოს არა მხოლოდ სამომხმარებლო საქონლის, არამედ სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსისთვის სანქცირებული ტექნოლოგიების შესაძენადაც.
A7-ის ანატომია: მოლდოველი თაღლითიდან აბრამოვიჩამდე და VEB.RF-მდე
A7 არქიტექტურა ოფიციალურად გამოუშვეს სანქცირებული „პრომსვიაზბანკის“ (PSB) და განვითარების კორპორაციის, VEB.RF-ის მიერ. ოფიციალური მფლობელი და 51%-იანი აქციონერი ილან შორსია, დევნილი პოლიტიკოსი, რომელსაც მოლდოვაში დაუსწრებლად მიესაჯა 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა საბანკო სისტემიდან მილიარდი დოლარის მითვისებისთვის. 2024 წელს ის რუსეთში შეუფერხებლად შევიდა, მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა და რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის, დიმიტრი პესკოვის გვერდით ელიტარულ საცხოვრებელ კომპლექსში დასახლდა.
თუმცა, Proekt- ის მიერ ჩატარებული გამოძიება ადასტურებს, რომ Shor მხოლოდ ტექნიკური შემსრულებელია. A7-ის ნამდვილი „სახურავის“ და არაოფიციალური სპონსორი მილიარდერ რომან აბრამოვიჩის გარემოცვაა. 2024 წელს შექმნიდან A7-ის შვილობილი კომპანიები აბრამოვიჩის მოსკოვის ბიზნეს ცენტრებში, თეთრ ბაღებსა და სკოლკოვოს პარკში არიან განთავსებული. ქსელის უმაღლესი მენეჯმენტი მთლიანად VEB.RF-ის ყოფილი თანამშრომლებისგან შედგება (რომელსაც აბრამოვიჩის დიდი ხნის პარტნიორი იგორ შუვალოვი ხელმძღვანელობს), ხოლო Pharmstandard-მა, აბრამოვიჩის პარტნიორ ვიქტორ ხარიტონინის საკუთრებაში არსებულმა უდიდესმა ჰოლდინგურმა კომპანიამ, მხოლოდ 2025 წელს Shor-ის პლატფორმა გიგანტური სესხებით დააფინანსა, რომელთა საერთო ჯამი 196.4 მილიარდი რუბლი იყო. ინიციატივამ რუსეთის პრეზიდენტის პირდაპირი დამტკიცება მიიღო და ფინანსთა სამინისტროსთან საწარმო „როსვეკსელის “ მეშვეობით ინტეგრირდა .
გაქცეულ მოლდოველ ოლიგარქ ილან შორსა და მილიარდერ რომან აბრამოვიჩს შორის კავშირი რუსული ჩრდილოვანი ფინტექ პლატფორმის A7 შექმნას უკავშირდება
ყირგიზეთი, როგორც სანქციებისგან თავის არიდების „ფრონტ-სახელმწიფო“
ათობით მილიარდი დოლარის რუსული სახსრების განსახორციელებლად საჭირო იყო მთელი იურისდიქცია, რომელსაც SWIFT-ზე ლეგალური წვდომა ჰქონდა. როგორც აღმოაჩინეს , პლატფორმის, როგორც წმინდა კრიპტოვალუტის მექანიზმის პოზიციონირების მიუხედავად, ქსელი კრიტიკულად არის დამოკიდებული ტრადიციულ ინფრასტრუქტურაზე და ყირგიზეთი ფაქტობრივად „ფრონტ-ქვეყანად“ იქცა.
სქემის მთავარი ცენტრი იყო ყირგიზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სავაჭრო კომპანია (TCKR), რომელიც ყირგიზეთის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, სავარაუდოდ, სანქციების მონიტორინგისთვის შეიქმნა. სინამდვილეში, TCKR A7-ის ინტერესებში მუშაობდა:
ყირგიზეთის სახელმწიფო ბანკებში TKKR-ის ანგარიშებიდან ფარული რუსი კლიენტების სახელით, სულ მცირე, 8 მილიარდი დოლარი გაიარა.
მათ შორის იყვნენ შპს „რუსტაქტი“ (ჩინური კომპონენტებისგან საბრძოლო დრონების აწყობა) და „მგ-ფლოტი“, რომლის გემებიც ჩრდილოეთ კორეიდან და ირანიდან საარტილერიო ჭურვებს გადაჰქონდათ.
ყირგიზეთის სახელმწიფო გაზის კომპანიის დახმარებით, გაზპრომბანკის წინააღმდეგ სანქციების გვერდის ავლის სქემა ამოქმედდა: თურქი მყიდველები რუსული გაზის საფასურს ამჟამად ყირგიზეთის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომპანიის თურქულ ბანკ „ემლაკში“ არსებული ანგარიშების მეშვეობით იხდიან.
ტრანზაქციების დასამალად, A7 ყირგიზეთში ბეჭდავს ფიზიკურ ფასიან ქაღალდებს — თამასუქებს (5000 დოლარამდე ნომინალური ღირებულებით) — რომლებიც ხელით იცვლება და გამოისყიდება საზღვარგარეთ, რითაც ციფრული კვალი იკარგება.
OSC-ის ცნობით, A7 სისტემის დახურულ VIP ჩატებში რეგისტრირებული ანგარიში აკილბეკ უსენბეკოვიჩ ჯაპაროვის სახელით იყო რეგისტრირებული - ყირგიზეთის მინისტრთა კაბინეტის ყოფილი ხელმძღვანელის სრული სახელი - რომელმაც პირადად მოაწერა ხელი TKKR-ის ოპერაციების გაფართოების დოკუმენტებს. ინფორმაციული მდგრადობის ცენტრის (CIR) მკვლევარები ხაზს უსვამენ, რომ ამ პლატფორმის გამოყენებით, ქსელმა 30-ზე მეტი ფიქტიური კომპანია დააარსა არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, ჰონგ-კონგში, უნგრეთსა და ნიგერიაში, რომლებიც ვაჭრობაზე დაფუძნებული ფულის გათეთრების (TBML) სქემებს ახორციელებდნენ.
24 აგვისტოს მდგომარეობით, სხვადასხვა იურისდიქციის შეზღუდვები ვრცელდება Keremet Bank-ზე, Eurasian Savings Bank-ზე, Capital Bank-სა და Eco-Islamic Bank-ზე
ჩრდილოვანი კრიპტო ხიდი: სტაბილური კრიპტოვალუტები, ოქრო და ტერორიზმის დაფინანსება
სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე (SPIEF) გამოსვლისას ილან შორმა განაცხადა: „ჩვენ არ ვართ კრიპტო მექანიზმი“. თუმცა, TRM Labs-ისა და Elliptic-ის ანალიტიკოსების მიერ ჩატარებულმა დეტალურმა ონ-chain ანალიზმა საპირისპირო დაამტკიცა. კრიპტოვალუტა მკაცრად განსაზღვრულ, თუმცა გადამწყვეტ როლს ასრულებს:
სტაბილური კრიპტოვალუტები და აქტივების დამალვა: რუბლის ნომინალური სტაბილური კრიპტოვალუტით A7A5 (ტრანზაქციების კომბინირებული მოცულობით 100 მილიარდ დოლარს აღემატება) ივაჭრება ბიშკეკში დაფუძნებულ კრიპტო ბირჟაზე Grinex, რომელიც აშშ-ს ხელისუფლებამ დახურა Garantex-ის ბირჟის ბნელ მემკვიდრეს.
ნაღდი ფულის მოზიდვა: მოსკოვის „სადოვოდისა“ და „ფუდ სიტის“ საბითუმო ბაზრებზე სპეციალურმა ხაზინის გუნდმა USDT ნაღდ რუბლებში გადააკეთა, რითაც ლიკვიდურობა ჩინეთის, თურქეთისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ბაზრებზე გადაამისამართა.
ექსტრემისტების დაფინანსება: გამოვლინდა 176.6 მილიონი დოლარის პირდაპირი ტრანზაქციები IRGC-სთვის, ასევე გადარიცხვები ჰამასისთვის (5 მილიონი დოლარი), ჰუსიტებისთვის და ირანული ბირჟა Nobitex-ისთვის.
ფულის გათეთრება: ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ჰაკერების მიერ კრიპტოვალუტის ბირჟებიდან მოპარული სულ მცირე 590,000 დოლარი საფულეებში გაიარა.
ამავდროულად, სისტემა ახალ ინსტრუმენტებს ნერგავს. 2026 წლის მაისში, A7-მა და Promsvyazbank-მა თათრეთის მუსლიმთა სულიერი ადმინისტრაციისგან მიიღეს ფატვა , რათა გამოეყენებინათ პლატფორმა ისლამური სამყაროსთვის ჰალალის გადახდებისთვის და, რუსეთის ფინანსთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით, მათ გაუშვეს Rosveksel-ის პლატფორმა რუსების დანაზოგების ფიზიკურ და ციფრულ ოქროდ გადასაყვანად.
ილან შორი
უცხოური ბანკებისა და გლობალური ექსპანსიის რისკები
სანქციების მიუხედავად, A7 აგრესიულად ფართოვდება გლობალური სამხრეთის ბაზრებზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, ქსელმა გახსნა ოფისები ნიგერიაში (ლაგოსი) და ზიმბაბვეში (ჰარარე). თუმცა, Lawfare-ის ანალიტიკოსები აფრთხილებენ, რომ კრიმინალური „გლობალური სამრეცხაოს“ მეთოდების გამოყენება ავტომატურად აქცევს გარე პარტნიორებს თანამონაწილედ. ყირგიზეთის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და აფრიკის ქვეყნების ბანკებისთვის A7-თან თანამშრომლობა ნიშნავს:
მეორადი სანქციები და იზოლაცია: ანგარიშების სრული ბლოკირების, დოლარის კლირინგის დაკარგვის და ბანკთაშორისი არხებიდან გათიშვის რისკი.
თანხებისა და ტვირთის კონფისკაცია: გაუმჭვირვალე დოკუმენტაცია იწვევს მარეგულირებლების მიერ თანხების გაყინვას და მიწოდების შეფერხებას.
სისხლის სამართლის გამოძიებები: ფინანსური შუამავლების აღმასრულებლები აშშ-სა და ევროკავშირის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ იძიებენ.
ავტომატური შესაბამისობის ბლოკირება: ანალიტიკური პლატფორმები უკვე აღნიშნავენ საეჭვო კორესპონდენტურ ჯაჭვებს, როგორც მაღალი რისკის მქონეს.
A7 ახალი სანქციების ქვეშ
დიდი ბრიტანეთი და დიდი შვიდეულის კოალიცია საპასუხო ზომებს მიმართავენ
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ნათლად გამოკვეთა ახალი ზომების მიზანი: კრემლის საომარი მანქანის მკვებავი ფინანსური ნაკადების შეჩერება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივეტ კუპერმა დასძინა: „თუ რუსეთის ხელმძღვანელობა თვლის, რომ კრიპტო ქსელების უკან დამალვით ჩვენი სანქციების გვერდის ავლა შეუძლია, ისინი ძალიან ცდებიან“. სისტემური საერთაშორისო ზეწოლა უკვე იძლევა ნაყოფს მაკროეკონომიკური მასშტაბით: რუსეთის ეკონომიკამ 450 მილიარდ დოლარზე მეტი დაკარგა, რამაც მოსკოვი აიძულა, 2026 წლის მშპ-ს ზრდის ოფიციალური პროგნოზი 0.4%-მდე შეემცირებინა და 2027 წლის მოლოდინები განახევრებულიყო. A7 პლატფორმის წარმატება ადასტურებს, რომ მიზანმიმართული ბლოკირება აღარ არის ეფექტური - დასავლეთს სჭირდება სრული ფინანსური მონიტორინგი და მეორადი სანქციების გარდაუვალი გამოყენება.
Der Spiegel- ის ცნობით , გერმანიის კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს Deutsche Bank-ის ოფისებში მაინის ფრანკფურტსა და ბერლინში. გამოძიება რომან აბრამოვიჩის საკუთრებაში არსებულ კომპანიებს ეხება. მილიარდერი ევროკავშირის სანქციების ქვეშ 2022 წლის გაზაფხულიდან იმყოფება.
ფულის გათეთრების ეჭვები
ფრანკფურტის პროკურატურამ განაცხადა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს „Deutsche Bank-ის ჯერ კიდევ უცნობი პირებისა და თანამშრომლების წინააღმდეგ“. გამომძიებლების თქმით, ბანკს ადრეც ჰქონდა საქმიანი კავშირები უცხოურ კომპანიებთან. ეს სუბიექტები შესაძლოა გამოყენებულიყო ფულის გათეთრებისთვის.
„დოიჩე ბანკმა“ ჩხრეკის ფაქტი დაადასტურა. კრედიტორმა განაცხადა, რომ სრულად თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან. თუმცა, ბანკმა გამოძიების დეტალების გამჟღავნებაზე უარი თქვა.
აბრამოვიჩის პოზიცია და სანქციების ზეწოლა
აბრამოვიჩის ადვოკატმა გამოცემას განუცხადა, რომ მისმა „კლიენტმა არ იცის გერმანიის ხელისუფლების მიერ ჩატარებული რაიმე გამოძიების შესახებ“. თავად ბიზნესმენი დიდი ბრიტანეთის სანქციების სიაში რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მოხვდა. ამის მიზეზი მისი სავარაუდო სიახლოვე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან იყო.
ჯერსის სასამართლოებმა აბრამოვიჩის აქტივები გაყინეს, რომელთა ჯამური ოდენობა ხუთ მილიარდ ფუნტ სტერლინგს აღემატება. სანქციები მოიცავს სახსრების გაყინვას და ფინანსური ტრანზაქციების შეზღუდვას.
ჩელსი, მილიარდები და უკრაინა
გასული წლის დეკემბერში, დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებამ აბრამოვიჩს მოსთხოვა, რომ საფეხბურთო კლუბ „ჩელსის“ გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი უკრაინის დასახმარებლად გამოეყენებინა. შემოსავალი ორ მილიარდ ფუნტზე მეტს შეადგენს. ასევე გადაირიცხება ფორდსტამის ანგარიშზე 2022 წლიდან გაყინული 150 მილიონი ფუნტი პროცენტი.
ლონდონური კლუბის გაყიდვის დასრულების პირობა იყო თანხების უკრაინის დახმარების ფონდში გადარიცხვა. გარიგება მხოლოდ აბრამოვიჩის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შემდეგ გახდა შესაძლებელი.
გამოცემა სენსაციური ინფორმაცია გაავრცელა: ლონდონის „ჩელსის“ ყოფილი მფლობელი რომან აბრამოვიჩი, სავარაუდოდ, მზადაა თურქული საფეხბურთო კლუბ „გალათასარაის“ თანამფლობელი გახდეს.
წყაროების ცნობით, ბიზნესმენი სტამბოლის გუნდის აქტივების დიდი წილის შეძენას გეგმავს და თურქეთში სახლი უკვე შეიძინა.
თურქული პრესა ამტკიცებს, რომ ეს საუბარი თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა. თავად აბრამოვიჩი, დაუდასტურებელი ინფორმაციით, დროის უმეტეს ნაწილს ქვეყანაში გაატარებს და შესაძლოა, კლუბის განვითარების ინიციატივასაც კი უხელმძღვანელოს.
რთული საკუთრების სისტემა
თუმცა, „გალათასარაის“ საკუთრებისკენ მიმავალი გზა არც ისე მარტივია. კლუბი კერძო კომპანია არ არის — მისი სტრუქტურა წევრობაზეა დაფუძნებული და არა აქციონერთა კაპიტალზე. ეს ნიშნავს, რომ აქტივებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ტრანზაქცია მხოლოდ კლუბის წევრების თანხმობით არის შესაძლებელი.
ამგვარად, აბრამოვიჩისთვის, თუნდაც დიდი წილის შეძენას პოლიტიკური და იურიდიული თანხმობა, ასევე თურქული საფეხბურთო საზოგადოების თანხმობა დასჭირდებოდა.
ჩელსის შემდეგ, დაპირება, რომ არ დაბრუნდები
შეგახსენებთ, რომ აბრამოვიჩი 2003 წლიდან 2022 წლამდე ფლობდა ლეგენდარულ ინგლისურ კლუბ „ჩელსის“, რამაც ის ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ გუნდად აქცია. თუმცა, უკრაინაში კონფლიქტის გამო ბრიტანეთის მიერ სანქციების დაწესების შემდეგ, მილიარდერი იძულებული გახდა კლუბი 4.25 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად გაეყიდა.
იმ დროს აბრამოვიჩმა განაცხადა, რომ ფეხბურთი „დაასრულა“. წიგნის „სანქციების ქვეშ: ჩელსის გაყიდვის შინაგანი ისტორია“ ავტორ ნიკ პურელთან ინტერვიუში მან თქვა:
„რაც შეეხება კლუბის ფლობას ან გუნდის პროფესიონალ წევრობას, ეს საქმე უკვე დასრულებულია.“.
მიუხედავად ამისა, ბიზნესმენის საფეხბურთო სამყაროში დაბრუნების შესახებ ჭორები რეგულარულად ვრცელდება.
თურქეთი: ახალი ფეხბურთის თავშესაფარი?
მას შემდეგ, მედიის ცნობით, აბრამოვიჩი თურქეთში დასახლდა, სადაც მისი აქტივები უფრო დაცულია. სანქციების მიუხედავად, ქვეყანა რუსი ბიზნესმენებისთვის მოსახერხებელ ადგილად რჩება.
თუ ჭორები დადასტურდება, „გალათასარაი“ შესაძლოა 2022 წლის შემდეგ პირველი მსხვილი ევროპული გუნდი გახდეს, რომელიც ნაწილობრივ რუსეთის დედაქალაქთან იქნება დაკავშირებული.
საგანგებო სიტუაციის დროს მიწისქვეშ 183 მაღაროელი იმყოფებოდა. მათი უმეტესობა ევაკუირებული იქნა, თუმცა ერთი ნანგრევების ქვეშ რჩება; მისი ძებნა გრძელდება.
ნგრევა შაბათს ღამით მომხდარ 5.4 მაგნიტუდის მიწისძვრას უკავშირდება. კიდევ ერთი მაღაროელი დაშავდა, მას ტვინის შერყევა დაუდგინდა და სამედიცინო დახმარებას იღებს. მეორე ბიძგი სამძებრო სამუშაოების დროს მოხდა, რამაც მაღაროს სამუშაოები დროებით შეაჩერა.
საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 217-ე მუხლით, სამრეწველო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევისთვის. ადგილზე მუშაობს ოცდახუთი მაშველი და ხუთი ერთეული ტექნიკა. კემეროვოს ოლქის პროკურატურა ატარებს შრომის უსაფრთხოების რეგულაციების დაცვის შემოწმებას.
ტაშტაგოლსკაიას მაღარო „ევრაზის“ საკუთრებაა, რომლის ერთ-ერთი ბენეფიციარი რომან აბრამოვიჩია. ობიექტში ადრეც მომხდარა საგანგებო ბიძგები. 2024 წელს მსგავსი ინციდენტების გამო ორჯერ საჭირო გახდა საგანგებო ევაკუაცია, ხოლო 2021 წლის ნოემბერში მაღაროში ხანძარი გაჩნდა.
რუსეთში სახიფათო სამრეწველო ობიექტებში უსაფრთხოების მდგომარეობა კვლავ რთული რჩება. ამის ნათელი მაგალითია მარტში ამურის რეგიონში „პიონერის“ მაღაროში მომხდარი ნგრევა, რომლის შედეგადაც ნანგრევების ქვეშ 13 ადამიანი იმყოფებოდა.
ისრაელის მსგავსად, თურქეთი სანქცირებული რუსი ოლიგარქების ახალ სახლად იქცევა. ბიზნესმენმა რომან აბრამოვიჩმა, რუსეთის, ისრაელისა და პორტუგალიის მოქალაქემ, სტამბოლში, ბოსფორის სანაპიროზე მდებარე სასახლე 18 მილიონ დოლარად შეიძინა. გამოცემა „ჰურიეთის“ ცნობით ,აბრამოვიჩმა სახლთან ახლოს ვერტმფრენის დასაჯდომი მოედნის აშენების ნებართვა მიიღო. ოლიგარქი Forbes-ის რუსეთის რეიტინგში მე-16 ადგილზეა 9.2 მილიარდი დოლარის წმინდა ქონებით.
აბრამოვიჩის მიერ შეძენილი ქონება მდებარეობს სტამბოლის უსკუდარის რაიონის კანდილის (ვანიკოის) რაიონში, ბოსფორის სრუტის სანაპიროზე. მამულის საერთო ფართობი 9,600 კვადრატული მეტრია, ხოლო ტერიტორიაზე განლაგებული ორი შენობის საერთო ფართობი დაახლოებით 2,000 კვადრატული მეტრია.
„ჰურიეთის“ ცნობით, სასახლე ადრე თურქი მქადაგებლის, ტელეწამყვანისა და ევოლუციის თეორიის უარყოფის დოქტრინის ავტორის, ადნან ოქტარის, ფსევდონიმით ჰარუნ იაჰიას, სახლი იყო. იგი 2018 წელს ათი ბრალდებით დააკავეს და 2021 წელს 1075 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ამჟამად, მამულში რემონტი მიმდინარეობს და ახალი მფლობელი იქ ვერტმფრენის დასაჯდომი მოედნის აშენებას გეგმავს.
2018 წლის მაისში აბრამოვიჩი ისრაელის მოქალაქე გახდა, ხოლო 2021 წლის აპრილში მან პორტუგალიის პასპორტი მიიღო სეფარდიელი ებრაელების შთამომავლებისთვის განკუთვნილი პროგრამის ფარგლებში.
ისრაელთან ერთად, თურქეთი სანქცირებული რუსი ოლიგარქების ახალი სამშობლო ხდება. გასული წლის მარტში, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ რუსი ოლიგარქები, რომლებიც ამჟამად ევროკავშირის ქვეყნებში სანქციების შედეგად ჩამორთმეული აქტივების აღდგენას ცდილობენ, შესაძლოა თურქეთში ოპერაციები განაგრძონ.
სინამდვილეში, ისრაელი, თურქეთის მსგავსად, არ შეუერთდა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, გარდა იმისა, რომ შეზღუდა იახტებისა და კერძო გემების ქვეყნის პორტებსა და აეროპორტებში დარჩენა. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთმა ნათლად განაცხადა, რომ არ აპირებს სანქციებში შეერთებას, ისრაელის პოზიცია საკმაოდ ბუნდოვანი დარჩა, რაც უფრო გადაწყვეტილების მიღების გადადების მცდელობას მოგვაგონებს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლაპიდმა ერთხელ განაცხადა, რომ ქვეყანა შეუერთდებოდა სანქციებს, მაგრამ მისი სიტყვები პრემიერ-მინისტრმა ბენეტმა არ გაიმეორა და ქნესეთმა ჯერ არ წამოიწყო კანონპროექტი სანქციების დაწესების შესახებ - ისრაელს არ აქვს კანონი, რომელიც საშუალებას იძლევა აქტივების კონფისკაციის მსგავსი, როგორც ეს დასავლეთის ქვეყნებში ხდება.
ისრაელს არ შეუძლია აუკრძალოს თავის მოქალაქეებს ისრაელში შესვლა და არ შეუძლია უარი თქვას მოქალაქეობაზე დაბრუნების კანონის თანახმად, თუმცა იერუსალიმი, რომელიც მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის მოძრაობს, არ მალავს, რომ არ სურს სანქცირებული ოლიგარქების მიღება. რუსული ფული ასევე არასასურველია ისრაელის ბანკებში, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს გადაადგილების პროცესს.
ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ისრაელის პასპორტების მქონე რუსი ოლიგარქები თავშესაფარს თურქეთში პოულობენ, რომელთა პოზიციაც ცალსახაა. ყატარში, დოჰას ფორუმზე ამერიკული არხის SNBC-ის კითხვებზე პასუხის გაცემისას, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა: „ჩვენ ვაწესებთ გაეროს მიერ დამტკიცებულ სანქციებს (მიმდინარე სანქციები გაეროს მიერ არ არის დამტკიცებული - რედ.). თუ რომელიმე რუსს სურს თურქეთში ჩამოსვლა, მას შეუძლია ჩამოსვლა თურქეთში, პრობლემა არ არის... თუ რომელიმე ოლიგარქს სურს ბიზნესის კეთება თურქეთში და თუ ეს ბიზნესი ლეგალურია და არ არღვევს საერთაშორისო სამართალს, მაშინ მე განვიხილავ ამ საკითხს“, - განაცხადა ჩავუშოღლუმ.
„თურქიე“ ასევე ვერ ხედავს დაბრკოლებას ოლიგარქების იახტების თავის პორტებში გადატანაში და რომან აბრამოვიჩის ორივე იახტა, MY Solaris და Eclipse, დიდი ხანია გადატანილია თურქეთის პორტებში, ბოდრუმსა და მარმარისში.
რუსი ოლიგარქი რომან აბრამოვიჩი საფეხბურთო კლუბ „ჩელსის“ გაყიდვიდან მიღებულ 2.3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგს (2.8 მილიარდ აშშ დოლარს) უკრაინის დახმარების ფონდში გადარიცხავს.
გადაწყვეტილების ძალაში შესასვლელად, ის ევროკავშირის მიერ უნდა იყოს დამტკიცებული, იუწყება РБК-უკრაინა The Telegraph-ზე დაყრდნობით.
გამოცემა აღნიშნავს, რომ თანხა, რომელიც ისტორიაში ომის მსხვერპლთათვის ერთ-ერთი უდიდესი საქველმოქმედო შემოწირულობა იქნება, შესაძლოა რამდენიმე კვირაში გადაირიცხოს ჯერ კიდევ უსახელო ფონდში.
მთავრობის წარმომადგენლები იუწყებიან, რომ ახალი ფონდი საქველმოქმედო კომისიისგან დამტკიცების მიღების ზღვარზეა. თუმცა, მოსალოდნელია, რომ ის ევროპისგანაც მიიღებს საბოლოო დამტკიცებას, რადგან აბრამოვიჩი იქაც სანქციების ქვეშაა.
UNICEF-ის დიდი ბრიტანეთის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი მაიკ პენროუზი ფონდს უხელმძღვანელებს მთავრობასა და აბრამოვიჩს შორის მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე, რომელიც გასული წლის მაისში „ჩელსის“ გაყიდვის შესახებ ხელმოწერისას იქნა მიღწეული.
საქველმოქმედო ორგანიზაციის საბჭოსა და პროექტების შესახებ დეტალები მომდევნო ორ კვირაში გამოქვეყნდება. ითვლება, რომ პენროუზი რეგულარულ კონტაქტს ინარჩუნებდა მთავრობასთან და 2022 წელს უკრაინას ეწვია.
გასული წლის მარტში ცნობილი გახდა, რომ აბრამოვიჩმა გადაწყვიტა ლონდონის საფეხბურთო კლუბ „ჩელსის“ გაყიდვა და შემოსავლის უკრაინაში გადარიცხვა.
