თაღლითობა

  • რუსეთში ბანკებმა წლის დასაწყისიდან მილიონობით ანგარიში გაყინეს

    რუსეთში ბანკებმა წლის დასაწყისიდან მილიონობით ანგარიში გაყინეს

    ბლოკირების მასშტაბური ტალღის შესახებ იუწყებოდა . 2026 წლის დასაწყისიდან ბანკებმა დროებით შეზღუდეს ტრანზაქციები 2-3 მილიონი ფიზიკური პირისთვის. ეს განპირობებულია ფედერალური კანონის №161-ის მიხედვით საეჭვო ტრანზაქციების კრიტერიუმების გაფართოებით. ადრე, ყოველთვიურად დაახლოებით 330,000 გადარიცხვა შეჩერებული იყო.

    ალგორითმები კლიენტების წინააღმდეგ

    ექსპერტები ამ ზრდას თაღლითობის საწინააღმდეგო სისტემების ავტომატიზაციასა და უფრო მკაცრ რეგულაციებს მიაწერენ. 1 იანვრიდან საეჭვო ტრანზაქციების ინდიკატორების სია 12-მდე გაფართოვდა. ალგორითმები უკიდურესად მკაცრია. ეს იწვევს ცრუ დადებით შედეგებს და რუტინული ტრანზაქციების დაბლოკვას.

    შეზღუდვები მხოლოდ ბარათებს შორის გადარიცხვებს არ ეხება. საჩივრები ასევე ეხება სავაჭრო პლატფორმებზე განხორციელებულ შესყიდვებს. მომხმარებლები ვერ ხვდებიან დაბლოკვის მიზეზებს. ბანკები ხშირად აგზავნიან მომხმარებლებს განმარტებებისთვის რუსეთის ცენტრალურ ბანკში.

    „პატიოსანი თარგმანები“ თავდასხმის ქვეშ

    ექსპერტების შეფასებით, საზოგადოების საჩივრები პრობლემის მხოლოდ ნაწილს ასახავს. „ინფორმზაშჩიტა“-ს შეფასებით, ორკვირიანი დაბლოკვის პერიოდი აქტიური კლიენტების 1-2%-ს შეეხო. ბანკის წარმომადგენლები აღიარებენ გაზრდილ შეზღუდვებს, მაგრამ გვპირდებიან მათ სწრაფად მოხსნას.

    „ალფა ბანკი“ აცხადებს, რომ განბლოკვის პროცესი „ძალიან ხანმოკლე“ იყო. „TKB Bank“ აღნიშნავს, რომ მარეგულირებელი მოსალოდნელზე უფრო აგრესიულად მოქმედებდა. მათი თქმით, ამ ზომებმა თაღლითობა შეამცირა.

    ადამიანის უფლებათა დამცველები განგაშს ატეხენ

    ადამიანის უფლებათა დამცველები არ ეთანხმებიან ამ მოსაზრებას. მათ დააფიქსირეს ახსნა-განმარტების არარსებობასთან დაკავშირებული მოთხოვნებისა და საჩივრების ზრდა. კლიენტებს არ ეძლევათ არანაირი ახსნა-განმარტება დაბლოკვის ან პროცედურის შესახებ. რეაბილიტაციის პროცესი რთულია და 15 სამუშაო დღემდე გრძელდება.

    ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სისტემას გაუმჯობესება სჭირდება. წინადადებებს შორისაა:

    • დაბლოკვის მიზეზების სავალდებულო ახსნა
    • გადაწყვეტილებების დაჩქარებული განხილვა
    • თაღლითობის საწინააღმდეგო კრიტერიუმების რეგულარული კორექტირება
    • კომპენსაცია ბანკის შეცდომებისთვის

  • უთანხმოების ბინა: დოლინამ კვლავ გადადო ხამოვნიკიდან გამგზავრება

    უთანხმოების ბინა: დოლინამ კვლავ გადადო ხამოვნიკიდან გამგზავრება

    ძვირადღირებული უძრავი ქონების დავის განვითარებას ავრცელებს . მომღერალმა ლარისა დოლინამ კიდევ ერთხელ გადადო ხამოვნიკის ბინაში განთავსების თარიღი, რომლის მყიდველისთვის გადაცემაც, სასამართლოს გადაწყვეტილებით, პოლინა ლურიეს ევალება.

    დოლინამ ადრე 5 იანვარი გამოაცხადა თარიღად. ახლა, მისი ადვოკატის თქმით, გამგზავრება 9 იანვარს არის დაგეგმილი. და ეს პირველი გადადება არ არის.

    ვადები გადაიწევა

    მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ გამოსახლების ბრძანება 25 დეკემბერს გასცა. გამოსახლება 29 დეკემბერს არ დაწყებულა. მყიდველმა ბინის 30 დეკემბრამდე დაცლა მოითხოვა.

    ლურიეს ადვოკატმა, სვეტლანა სვირიდენკომ, განაცხადა, რომ დოლინას წარმომადგენლებმა გადადგომის შესახებ „არაუადრეს 5 იანვრისა“ განაცხადეს. მან თქვა, რომ ეს „თავხედი ტონით“ გაკეთდა. 5 იანვრის ვადაც დაირღვა.

    ლურიე ჯერ არ დაკავშირებია სასამართლოს აღმასრულებლებს. ის იმედოვნებს, რომ სასამართლო ნებაყოფლობით შეასრულებს გადაწყვეტილებას.

    ტრანზაქციის ისტორია და სასამართლოს გადაწყვეტილება

    კონფლიქტი 2024 წელს მომხდარი თაღლითური ინციდენტის შემდეგ დაიწყო. ზარალმა დაახლოებით 317 მილიონი რუბლი შეადგინა. დამნაშავეებმა დოლინა დაარწმუნეს, რომ მისი ბინა 112 მილიონ რუბლად გაეყიდა.

    მყიდველმა თაღლითური სქემის შესახებ არაფერი იცოდა. დოლინამ გარიგება გაასაჩივრა და სამ სასამართლოში მოიგო საქმე. თუმცა, 16 დეკემბერს რუსეთის ფედერაციის უზენაესმა სასამართლომ ყველა გადაწყვეტილება გააუქმა.

    სასამართლომ კეთილსინდისიერი მყიდველის საკუთრების უფლება დაადასტურა. გამოსახლების საქმე მოსკოვის საქალაქო სასამართლოს დაუბრუნდა, რომელმაც დოლინას ბინის დაცლა 25 დეკემბერს დაავალა.

  • ყაზახეთიდან ერთმა ოჯახმა სამედიცინო მკურნალობის საბაბით 1.3 მილიარდი ტენგე შეაგროვა

    ყაზახეთიდან ერთმა ოჯახმა სამედიცინო მკურნალობის საბაბით 1.3 მილიარდი ტენგე შეაგროვა

    ყაზახმა წყვილმა ოთხი წელი დახარჯა თანხების შეგროვებაზე, სავარაუდოდ, მათი შვილის მკურნალობისთვის, იუწყება . გამომძიებლების თქმით, ამ დროის განმავლობაში მათ დაახლოებით 1.3 მილიარდი ტენგე გადაერიცხათ. შემოწირულობა დაახლოებით 350 000-მა ადამიანმა გაიღო.

    დაულეტ და ტოლკინ ტოტაკანოვებმა მძიმედ დაავადებული ბავშვის ღრმად რელიგიური მშობლების იმიჯი წარმოადგინეს. ისინი რეგულარულად აქვეყნებდნენ ემოციურ ვიდეოებს და ყვებოდნენ შვილის ტანჯვას. მათი ისტორია ნდობასა და თანაგრძნობას შთააგონებდათ.

    ფული მკურნალობისთვის არ არის

    გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ბავშვის სამედიცინო მომსახურებაზე მხოლოდ დაახლოებით 6.5 მილიონი ტენგე დაიხარჯა. სამართალდამცავი ორგანოები ვარაუდობენ, რომ დარჩენილი თანხები პირად ხარჯებზე დაიხარჯა.

    ეს ხარჯები მოიცავს:

    • ძვირადღირებული ტანსაცმელი
    • საზღვარგარეთ მოგზაურობები
    • კაზინოში ვიზიტები
    • ნათესავებისთვის გადარიცხვები, მათ შორის 2021 წელს გარდაცვლილი ბებიისთვის
    მიმდინარე სურათი: ბავშვთა მოპყრობის თაღლითობა

    ბიზნესი შემოწირულობებზე

    SHYNDYK.KZ-ის ცნობით, 400 მილიონ ტენგემდე თანხა თავად საქველმოქმედო ღონისძიების პოპულარიზაციისთვის დაიხარჯა. ამან ახალი შემოწირულობების სტაბილური ნაკადი უზრუნველყო. გამომძიებლები თვლიან, რომ ბავშვის რეალური დაავადება დამაჯერებელი სატიტულო ისტორიის შექმნის ინსტრუმენტად იქცა.

    სასამართლო სხდომების დროს წყვილი კამერებს ერიდება და პრესასთან არ საუბრობს. ამ ამბავმა საზოგადოების დიდი აღშფოთება გამოიწვია და საქველმოქმედო ორგანიზაციებისადმი ნდობა შელახა. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ასეთი შემთხვევები ზიანს აყენებს მათ, ვისაც ნამდვილად სჭირდება დახმარება.

  • დეპუტატის დაცემა: პუტინის „პიონერთა ლიგაში“ 1.6 მილიარდისთვის დაპატიმრება

    დეპუტატის დაცემა: პუტინის „პიონერთა ლიგაში“ 1.6 მილიარდისთვის დაპატიმრება

    ცნობით „ბიზნეს ონლაინის“, მოსკოვის ლეფორტოვოს სასამართლომ დააკავა „პირველების მოძრაობის“ ყოფილი მოადგილე მარატ ზაკიროვი. მას ბრალი ედება თაღლითობაში, რომელიც 1,6 მილიარდი რუბლის ზარალს გულისხმობს.

    მითვისება შესყიდვების დროს

    გამოძიების თანახმად, ერთ-ერთი ინციდენტი VDNKH-ში „რუსეთის“ გამოფენისთვის ქუდების შეძენას ეხებოდა. „პირველების მოძრაობამ“ DPV ჯგუფიდან 250 000 ბრენდირებული ქუდი შეუკვეთა. 200 000-ზე ოდნავ მეტი მიწოდებული იქნა.
    გამოძიება მიიჩნევს, რომ:

    1. ზარალმა 25 მილიონი რუბლი შეადგინა.
    2. ზაკიროვს შეეძლო 16 მილიონის მიღება.

    „აიფ ყაზანი“ იუწყება, რომ ელკინ ისკენდეროვმა და მარატ ხაირულინმა უკვე აღიარეს დანაშაული.

    ის ცნობით Business Online-, ზაკიროვმაც აღიარა დანაშაული და საპროცესო გარიგების დადება შეუძლია. მას მასშტაბური თაღლითობისთვის ათ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.

    კარიერა და მოძრაობა

    ზაკიროვმა ყაზანის ფედერალური უნივერსიტეტი დაამთავრა და კარიერა ყაზანის აღმასრულებელ კომიტეტში დაიწყო. ის ქალაქის სტრუქტურებს მართავდა, შემდეგ პარლამენტის წევრი გახდა, შემდეგ კი რაიონული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. 2022 წელს იგი „პირველების მოძრაობის“ ხელმძღვანელობაში დაინიშნა.

    „პირველების მოძრაობა“ ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილი კანონით შეიქმნა. მისი ფილიალები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიხსნა და მისი ხელმძღვანელობა მრავალმილიონიან წევრებზე საუბრობდა. 2023 წელს გავრცელდა ინფორმაცია სკოლის მოსწავლეების იძულებითი ჩარიცხვის შესახებ.

  • როგორ მოატყუეს თაღლითებმა ეპარქია 7 მილიონი რუბლით

    როგორ მოატყუეს თაღლითებმა ეპარქია 7 მილიონი რუბლით

    როგორ გაქრა 7 მილიონი რუბლი
    ცნობით , თაღლითებმა ყალბი ანგარიშის საშუალებით დაუკავშირდნენ ბარიშისა და ინზას ეპარქიას და აცნობეს „ძვირადღირებული საზეიმო ტანსაცმლის“ შეძენის გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ. შეტყობინება, როგორც ჩანს, ზიმბირსკისა და ნოვოსპასკის მიტროპოლიტიდან იყო.
    წყაროს ცნობით, ეპარქიის თანამშრომლებმა მოთხოვნის ნამდვილობაში ეჭვი არ შეიტანეს და მითითებულ ანგარიშზე დაახლოებით 7 მილიონი რუბლი გადარიცხეს.

    რას ამბობს მიტროპოლიტი და რას ავრცელებენ სხვა გამოცემები:
    მიტროპოლიტმა დაადასტურა ინციდენტი და განაცხადა, რომ ანგარიში პოლიციას გადაეგზავნა და დამნაშავეების ძებნა გრძელდება.
    კიდევ ერთი გამოცემა აღნიშნავს, რომ შეტყობინება მიტროპოლიტ ლონგინის ბრძანებად იყო წარმოდგენილი. წყაროს მტკიცებით, ეპარქიის თანამშრომლებმა მას დაუჯერეს და „შვიდ მილიონ რუბლზე მეტი“ გადარიცხეს გამგზავნის ვინაობის დადასტურების გარეშე.

    რა საქმე აღიძრა?
    წყაროს ცნობით, რეგიონულმა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით თაღლითობისთვის.
    ამ მუხლით მაქსიმალური სასჯელი ათი წლით თავისუფლების აღკვეთაა.

  • იმპერია დაინგრა: „რუსული რძის“ დამფუძნებელს 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა

    იმპერია დაინგრა: „რუსული რძის“ დამფუძნებელს 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა

    თანახმად ანგარიშის მოსკოვის ოლქის საგამოძიებო კომიტეტის

    ის ცნობით 112- , ბრალდებულმა არასდროს აღიარა თავისი დანაშაული.

    მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც ორი ათწლეულის განმავლობაში გაიწელა

    გამომძიებლები ამტკიცებენ, რომ ბიზნესმენმა 2003 წელს კრიმინალური ორგანიზაცია შექმნა. მიზანი რუზსკის რაიონში მიწის წილების შეძენა იყო. მიწა ერთობლივ საკუთრებაში იყო და ეს წილები, პროკურატურის თქმით, სოფლის მეურნეობის განვითარების საბაბით შვილობილ სუბიექტებს გადაეცა.

    სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ ნაკვეთები გაიყო და ხელახლა გაიყიდა. 2003-დან 2011 წლამდე ამ სქემის შედეგად 2000 ჰექტარი მიწის მითვისება მოხდა. პროკურორების თქმით, ზარალმა 348 მილიონი რუბლი შეადგინა. „კომერსანტი“ ბრალდების წერილში ხაზგასმულია „უკანონოობა, თაღლითობა და ნდობის დარღვევა“.

    პროცესი, რომლის შეჩერებაც შეუძლებელი იყო

    ბოიკო-ველიკის საქმე 2006 წელს დაიწყო. თავდაპირველად, რუზას სასამართლომ შეწყვიტა საქმის წარმოება „დანაშაულის მტკიცებულებების არარსებობის გამო“. თუმცა, მოგვიანებით მასალები ხელახლა წარადგინეს. საქმე 2023 წლის თებერვალში მოჟაისკის სასამართლოს გადაეცა, თუმცა სხდომები თითქმის 200-ჯერ გადაიდო.

    2024 წლის გაზაფხულზე პროკურატურამ ახალი სასამართლო პროცესი უზრუნველყო. 2025 წლის ოქტომბერში პროკურორმა ბოიკო-ველიკისთვის 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა. გამომძიებლები ხაზს უსვამენ საქმის „განსაკუთრებულ სირთულეს“: 436 ტომი, 4000-ზე მეტი მოწმე და სულ მცირე 11 პირისგან შემდგარი ჯგუფი, რომლებიც აქტიურად ეწინააღმდეგებოდნენ გამოძიებას.

    წინა წინადადებებმაც ითამაშეს როლი

    ამავდროულად, 2023 წელს ჩერიომუშკინსკის სასამართლომ ბოიკო-ველიკი დამნაშავედ ცნო Credit Express Bank-დან 89 მილიონი რუბლის მითვისებაში. მას 6,5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ მოგვიანებით მისი სასჯელი ორი თვით შეამცირა. ეს ახალი სასჯელი მისთვის ოდესმე გამოტანილი ყველაზე მძიმე იყო.

  • „919 მილიონი და ერთი პორტი“: როგორ ართმევენ ყოფილი მინისტრის შვილს ბიზნესს

    „919 მილიონი და ერთი პორტი“: როგორ ართმევენ ყოფილი მინისტრის შვილს ბიზნესს

    „ვედომოსტის“ ცნობით, გენერალურმა პროკურატურამ კრასნოდარის მხარის არბიტრაჟულ სასამართლოს მიმართა ტუაფსეს კომერციული საზღვაო პორტის მეწარმეებისთვის, შახლარ ნოვრუზოვისა და ოლეგ ბესინისთვის ჩამორთმევის მოთხოვნით.

    სარჩელში ნათქვამია, რომ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს პორტის აქციების 100%.

    ბრალდებულებს შორის არიან ოლეგ ბასინი, კორპორაცია „ინჟტრანსსტროის“ ყოფილი ტოპ მენეჯერი და საბჭოთა კავშირის ყოფილი ტრანსპორტის მინისტრის, იეფიმ ბასინის ვაჟი, ასევე შახლარ ნოვრუზოვი, აზერბაიჯანელი ბიზნესმენი, რომელიც სექტემბერში დააკავეს და კრასნოდარში მდებარე რესტორნის „ძველი ბაქოს“ მფლობელია. ორივე ადრე ტუაფსეს პორტის მფლობელად იყო ჩამოთვლილი.

    გენერალური პროკურატურა მოითხოვს, რომ შპს „ტუაფსეს საზღვაო კომერციული პორტისა“ და შპს „TMCP Enterprise“-ის აქტივების შესყიდვის ტრანზაქციები ბათილად იქნას ცნობილი და მათთან დაკავშირებული ქონება, აქციები და სახსრები ჩამოერთვას. სასამართლომ უკვე დააკმაყოფილა საზედამხედველო ორგანოს შუამდგომლობა.

    პორტის დამფუძნებლად მითითებულია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული იურიდიული პირი „Voniksel Limited“. მისი დირექტორია ალექსანდრ ვოვკი, რომელიც ასევე მართავს ტემრიუკის საზღვაო გადატვირთვის ტერმინალს. ეს უკანასკნელი ნოვრუზოვების ოჯახთან კომპანია „Dar Fruit“-ის მეშვეობით არის დაკავშირებული.

    შემდეგი სასამართლო სხდომა 17 ოქტომბერს არის ჩანიშნული. ამასობაში, ნოვრუზოვი კვლავ პატიმრობაში რჩება მასშტაბური თაღლითობის ბრალდებით. გამომძიებლები აცხადებენ, რომ მან და მისმა თანამოაზრეებმა ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით სცადეს უძრავი ქონების ჩამორთმევა და 919 მილიონ რუბლზე მეტი ღირებულების აქტივების მითვისება.

  • ომის შავკანიანი ქვრივები: ყალბი ქორწინებები და მილიონობით გადახდა

    ომის შავკანიანი ქვრივები: ყალბი ქორწინებები და მილიონობით გადახდა

    ჟურნალისტებმა უკრაინაში საბრძოლველად გაგზავნილ რუს სამხედროებთან დადებული ყალბი ქორწინებების შოკისმომგვრელი ისტორიები გაამხილეს.

    ასე რომ ვთქვათ, „შავი ქვრივები“ ფრონტზე გამგზავრების წინა დღეს ქორწინდებიან მამაკაცებზე, რათა გარდაცვალების შემდეგ სახელმწიფო დახმარება მიიღონ.

    ბრიანსკის რეგიონში საქმე წამოიჭრა: 40 წლის სერგეი ხანდოჟკო კონტრაქტის ხელმოწერამდე ერთი დღით ადრე დაქორწინდა. მისი ძმა, ალექსანდრე, აცხადებს, რომ მისმა მეუღლემ, ელენა სოკოლოვამ, „დათრო“ და ფაქტობრივად, აიძულა დაქორწინება და ფრონტზე გაგზავნა. ჯარისკაცის გარდაცვალების შემდეგ ოჯახმა ქალი ანგარებაში დაადანაშაულა. სასამართლომ კავშირი ფიქტიურად მიიჩნია, რადგან დაადგინა, რომ წყვილი ერთად არ ცხოვრობდა და სოკოლოვას ქმარი არ აინტერესებდა.

    პრიმორიეში მთელი კრიმინალური დაჯგუფების სქემები გამოაშკარავდა. გამომძიებლების თქმით, დარია და ალექსანდრე პოლიშუკები, დაქორწინებული წყვილი, მემკვიდრეების გარეშე მამაკაცებს ირჩევდნენ და ყალბ ქორწინებებს აწყობდნენ. მაგალითად, ვასილი ვიპრიცკიხი, რომელიც ბავშვთა სახლში გაიზარდა და მხარდაჭერა არ ჰქონდა, სამხედრო მოსამსახურე ქსენია სკრიაბინაზე „ქორწინების“ შემდეგ საომარ ზონაში აღმოჩნდა. ქსენია სკრიაბინამ მისი ხელფასი მიიღო და ბინა საკუთარ სახელზე დარეგისტრირა. დოკუმენტების თანახმად, გადახდილი თანხა შესაძლოა 12 მილიონ რუბლამდე ყოფილიყო.

    ოცდათორმეტი წლის სერგეი ივანიუკიც პოლიშჩუკების მსხვერპლი გახდა. ის დარწმუნებული იყო, რომ ფიქტიური ქორწინება ფულს დაზოგავდა და „მისი ცოლის ქალიშვილს უნივერსიტეტში ჩააბარებდა“. სინამდვილეში, ის სამხედრო მოქმედებებში ჩაითრია. თავად პოლიშჩუკი, კონტრაქტის მიუხედავად, ფრონტის ხაზზე ვერასდროს აღმოჩნდა. ის მალევე დააკავეს და მისი ბედი უცნობია.

    მსგავსი შემთხვევები სხვა რეგიონებშიც ფიქსირდება. ხანტი-მანსიისკში პოლიციამ გამოავლინა ქსელი, რომელმაც ოთხი მამაკაცი „ყალბ პატარძლებზე“ დააქორწინებინა, რომლებიც მოგვიანებით გარდაიცვალა. ბურიატიაში, სავარაუდოდ, ექთანმა ხუთჯერ იქორწინა მძიმედ დაჭრილ ჯარისკაცებზე. ხაკასიაში გარდაცვლილი მამაკაცის დედამ წარუმატებლად სცადა დაემტკიცებინა, რომ მისი შვილის ქორწინება, რომელიც ციხის კოლონიაში დაიდო, ყალბი იყო.

    სახელმწიფო დუმა „შავი ქვრივების“ წინააღმდეგ კანონპროექტს განიხილავს. თუმცა, ბევრი დეპუტატი მის ეფექტურობაში ეჭვქვეშ აყენებს. „ფიქტიური ქორწინებების წინააღმდეგ ბრძოლა მხოლოდ საზოგადოებრივი კრიტიკით შეიძლება“, - განაცხადა ნინა ოსტანინამ და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „კანონით უზნეობის საკითხების რეგულირება შეუძლებელია“.

  • ოქრო, სესხები და დაპირებები: Mooni Gold-ის პირამიდის სქემა შიმკენტში ჩავარდა

    ოქრო, სესხები და დაპირებები: Mooni Gold-ის პირამიდის სქემა შიმკენტში ჩავარდა

    შიმკენტში გამოვლინდა გახმაურებული ფინანსური პირამიდის სქემა, სახელწოდებით „Mooni Gold“.

    თაღლითებმა თავიანთი სქემა საიუველირო ბიზნესით შენიღბეს, სინამდვილეში კი ისინი ხალხს ფანტასტიკური საპროცენტო განაკვეთებისა და ინვესტიციებიდან გარანტირებული შემოსავლის დაპირებით ატყუებდნენ.

    ყაზახეთის ფინანსური მონიტორინგის სააგენტოს მონაცემებით, კლიენტებს ხუთი თვის განმავლობაში ყოველთვიური 20-30%-იანი შემოსავლის მიღებას დაჰპირდნენ. თუმცა, მოგება არა გაყიდვებიდან, არამედ ახალი დეპოზიტებიდან იხდიდა. კლასიკური პირამიდის სქემა ოქროს ჩარჩოთი.

    ათასზე მეტი ადამიანი გახდა მსხვერპლი, ზარალმა 500 მილიონ ტენგეს გადააჭარბა. ბევრმა იმდენად დაიჯერა „გარანტირებული შემოსავლის“, რომ მანქანები და ბინები დააგირავეს და სესხები აიღეს. განსაკუთრებით ტრაგიკული იყო პენსიონერის ისტორია, რომელმაც თაღლითებს 67 მილიონი ტენგე მისცა, რითაც მისი ერთადერთი ბინა იპოთეკით დააფინანსა.

    ორგანიზატორებმა შემოსული თანხა გამოიყენეს 280 მილიონი ტენგეს ღირებულების მდიდრული სასახლისა და ძვირადღირებული მანქანის შესაძენად. სასამართლომ ეს აქტივები ჩამოართვა. ჩხრეკის დროს ასევე ჩამოართვეს შემდეგი ნივთები:

    • 15 მილიონი ტენგე ნაღდი ფულით;
    • 67 ოქროს ნივთი, რომელთა ღირებულება 28 მილიონი ტენგეა.

    ბრალდებულებს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ. გამოძიება გრძელდება, თუმცა ეს უკვე რეგიონში ბოლო დროს ჩადენილ ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ფინანსურ თაღლითობას წარმოადგენს.

  • მილიარდდოლარიანი სანატორიუმის სკანდალი: ვეტერანები, დაპატიმრებები და საიდუმლო გარიგება

    მილიარდდოლარიანი სანატორიუმის სკანდალი: ვეტერანები, დაპატიმრებები და საიდუმლო გარიგება

    ვეტერანთა საზოგადოების ორი გავლენიანი სახელი სისხლის სამართლის საქმის ცენტრში აღმოჩნდა.

    როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პრესრელიზში განაცხადა, მოსკოვში „ინვალიდი ომის ვეტერანების“ ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ჩეპურნოი და „ვეტერან-რუსის“ დირექტორი ვალერი ბელიალოვი 1 მილიარდ რუბლზე მეტი ოდენობის თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს.

    გამომძიებლები მიიჩნევენ, რომ 2017 წელს მათ უკანონოდ ჩამოართვეს სანატორიუმ „რუსს“ კუთვნილი 48 ქონება, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაცია „ვეტერან-რუსს“ წესდებისა და პროცედურების დარღვევით გადაეცა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ქონების გადაცემის გადაწყვეტილება არალეგიტიმურმა კრებამ მიიღო და ზარალი კოლოსალური იყო.

    2022 წელს პროკურატურამ გარიგების გაუქმება სცადა და ქონების სახელმწიფოსთვის დაბრუნება მოითხოვა. „კომერსანტი“ იუწყებოდა, რომ ეს შეიძლება იყოს პირველი ნაბიჯი სანატორიუმის სხვა ორგანიზაციისთვის, „ვოინისთვის“, რომელსაც სსრკ-ის გმირი ვალერი ვოსტროტინი მართავს, გადაცემისკენ. ერთ-ერთმა პრეტენდენტმა „რუსის“ „სვო“-ს მონაწილეთა რეაბილიტაციის ქსელში ჩართვაც კი შესთავაზა.

    სასამართლომ გარიგება უკვე უკანონოდ ცნო, თუმცა შენობა კვლავ „ვეტერან-რუსის“ საკუთრებაა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს: „შემდგომი უკანონო ქმედებების თავიდან ასაცილებლად“, ქონების ჩამორთმევის შესახებ სარჩელი შეიტანება.

    „კომერსანტის“ ცნობით, ჩეპურნი და ბელიალოვი 28 მაისს ჩხრეკის შემდეგ დააკავეს. 30 მაისს სასამართლომ მათ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. საქმეში 30 მოწმე და უცნობი პირი ფიგურირებს. დაკითხულთა შორისაა ავღანეთის ვეტერანი ფრანც კლინცევიჩი.

    ჩეპურნოი პატივსაცემი ფიგურაა. ის 1997 წლიდან 2018 წლამდე ვეტერანთა უდიდეს ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა, ხოლო 2019 წელს მას მითვისებისთვის პირობითი სასჯელი მიესაჯა. ბელიალოვი „ვეტერან-რუსს“ 2009 წლიდან ხელმძღვანელობდა და ასევე პატივცემულ აქტივისტად ითვლებოდა. ამჟამად ორივე წინასწარი პატიმრობის ქვეშ იმყოფება და მიმდინარეობს გამოძიება.