საუკუნის ქურდობა

დევნილმა მოლდოველმა ოლიგარქმა ილან შორსმა, რომელსაც სამშობლოში მასობრივი საბანკო თაღლითობისთვის დაუსწრებლად 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ბოლო წლებში რუსეთსა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში მოქმედი ფინანსური, სააღრიცხვო და სოციალურ-პოლიტიკური სტრუქტურების ფართო ქსელი შექმნა.

მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური კიშინიოვი და დასავლელი პარტნიორები მის საქმიანობას დემოკრატიული ინსტიტუტების დესტაბილიზაციის მცდელობად მიიჩნევენ, თავად პოლიტიკოსი უარყოფს ბრალდებებს და თავის პროექტებს მოქალაქეებისთვის ჰუმანიტარულ დახმარებად მიიჩნევს.

„საუკუნის ქურდობის“ საქმე და მოსკოვში გადასვლა

შორსის ბიოგრაფია ადრეული ასაკიდანვე უკავშირდება დიდ ბიზნესს: როგორც იუწყება , 18 წლის ასაკში ის ShorHolding-ის ხელმძღვანელი გახდა, რომელიც მოიცავდა Dufremol-ის უბაჟო საცალო ვაჭრობის ქსელს, კიშინიოვის საერთაშორისო აეროპორტის მენეჯმენტს და წილებს ქვეყნის სამ წამყვან ბანკში.

2012-დან 2014 წლამდე ეს ფინანსური ინსტიტუტები ე.წ. „საუკუნის ქურდობის“ ცენტრში აღმოჩნდნენ - დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარის (მოლდოვას მშპ-ს დაახლოებით 12%) მითვისება დაუცველი სესხებისა და საზღვარგარეთ არსებული ოფშორული ანგარიშების მეშვეობით. 2015 წელს გამოძიების შემდეგ, შორს ჩვენება მისცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ვლად ფილატის (ცხრა წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა) და ბიზნესმენის, ვეაჩესლავ პლატონის (18 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა) წინააღმდეგ. ამავდროულად, ბიზნესმენი საზოგადოებრივ პოლიტიკაში ჩაერთო: ის ორჰეის მერად აირჩიეს, რამაც მას დროებით იმუნიტეტი მიანიჭა სისხლისსამართლებრივი დევნისგან, ხოლო მოგვიანებით პარლამენტის წევრი გახდა.

2017 წელს მოლდოვას პირველი ინსტანციის სასამართლომ მას შვიდნახევარი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ხოლო 2023 წელს სააპელაციო სასამართლომ მისი სასჯელი 15 წლამდე გაზარდა. ამ დროისთვის შორს უკვე წასული იყო ქვეყანა, თავდაპირველად ისრაელში გადავიდა, შემდეგ კი მოსკოვში დასახლდა, ​​სადაც 2024 წლის მაისში ოფიციალურად მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა.

RISE Moldova-ს გამოძიება აღნიშნავს, რომ პოლიტიკოსის ოჯახს ფლობს ქონება მოსკოვის მახლობლად, სოფელ როჟდესტვენოში, რომელიც რეგისტრირებულია მის მეუღლეზე, სარა შორს (მომღერალი ჟასმინი). ამავე პერიოდში, შორმა გააძლიერა თავისი საზოგადოებრივი საქმიანობა რუსეთში: სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე, მედიაჯგუფ „როსია სეგოდნიას“ მთავარმა რედაქტორმა, მარგარიტა სიმონიანმა, მას არაკომერციული ორგანიზაცია „ევრაზიის“ „იდეოლოგიური მმართველი“ უწოდა, რომელიც შეიქმნა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებთან ჰუმანიტარული და კულტურული კავშირების განვითარების მიზნით.

სანქციების კლირინგისა და ანგარიშსწორების ეკოსისტემა „A7“

რუსეთის ფინანსური სექტორის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციების ფონზე, Shor ალტერნატიული გადახდის არხების შექმნაში ჩაერთო. RISE Moldova-ს გამომძიებლების ცნობით, A7 გადახდის პლატფორმა შეიქმნა თავდაცვის , რომელსაც ფილიალები და პარტნიორი იურიდიული პირები აქვს არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში (Favnir LLC-FZ) და ყირგიზეთში.

ტრანზაქციის ძირითადი ინსტრუმენტი იყო A7A5 სტაბილური კრიპტოვალუტა, რომელიც მიბმული იყო რუსულ რუბლზე და Grinex პლატფორმის მეშვეობით კონვერტირებადი იყო საერთაშორისო კრიპტოაქტივ USDT-ში, რათა მხარი დაეჭირა საგარეო სავაჭრო ტრანზაქციებისა და იმპორტირებული საქონლის შესყიდვისთვის. Verstka-ს ანალიტიკოსებმა ჰოლდინგის მშობელი კომპანიის წმინდა მოგება ოპერირების პირველი ოთხი თვის განმავლობაში 2.44 მილიარდ რუბლამდე შეაფასეს

პლატფორმის მასშტაბები საჯაროდ გახდა ცნობილი. ვლადივოსტოკში გამართული ტელეკონფერენციის დროს ილან შორმა განაცხადა:

„დღემდე, ოპერირების 10 თვის განმავლობაში, ჩვენ დავამუშავეთ 7.5 ტრილიონ რუბლზე მეტი ღირებულების ტრანზაქციები, ყოველდღიურად 1500-დან 2000-მდე ტრანზაქციით... დღეს, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ყველა ტრანზაქციის 50 პროცენტზე მეტი აზიის ქვეყნებში ხორციელდება, ჩვენ გადავწყვიტეთ, აქ ფინანსური ცენტრი გაგვეხსნა.“.

არჩევნებში ჩარევისა და ქუჩის საპროტესტო აქციების ბრალდებები

ფინანსური ოპერაციების პარალელურად, პოლიტიკოსი ხელმძღვანელობდა ოპოზიციურ ბლოკ „გამარჯვებას“, რომელიც აერთიანებდა მოლდოვაში აკრძალული შორსის პარტიის მხარდამჭერებს. პოლიტიკური კამპანიების კოორდინაციაში ბიზნესმენის უახლოეს მოკავშირედ პარლამენტის წევრი მარინა ტაუბერი რჩება.

„დოიჩე ველეს“ ცნობით, კიშინიოვში მთავრობის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციების მონაწილეებს შესთავაზეს . თავად შორმა ღიად აღიარა მომიტინგეების ფინანსური მხარდაჭერა და ამ თანხებს „ხელფასების კომპენსაციად“ უწოდა, რომელსაც ადამიანები პროტესტზე მოსვლის შემთხვევაში ვერ მიიღებდნენ“.

თავის მხრივ, მოლდოვას სამართალდამცავი ორგანოები და დაზვერვისა და უსაფრთხოების სამსახური (SIS) პოლიტიკური საქმიანობის ფარული დაფინანსების სისტემურ მექანიზმზე იტყობინებიან:

• პირდაპირი გადარიცხვის სქემები: როგორც გამოცემა „მნიშვნელოვანი ისტორიები“ იტყობინება საგამოძიებო ორგანოებზე დაყრდნობით, მოლდოვას 130 000-ზე მეტმა მოქალაქემ მიიღო დაახლოებით 15 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის თანხა PSB ანგარიშებისა და Mir გადახდის სისტემის ბარათების მეშვეობით, რომლებიც დნესტრისპირეთში განაღდებულია.
• ქსელის კოორდინაცია: საპროტესტო აქტივობა ორგანიზებული იყო ავტომატური შეტყობინებების არხებით, სადაც აქციებზე დასწრება ფიქსირდებოდა.
• საინფორმაციო კამპანიები: ფარული საგამოძიებო რეპორტიორები აფიქსირებდნენ ; გამოქვეყნებულ მასალებში ქსელის კოორდინატორმა ალინა ჟუკმა თანხების დროულად მიწოდება მოითხოვა: „მისმინეთ, შეგიძლიათ მოსკოვიდან ფული მოიტანოთ... მე მხოლოდ ჩემი ხალხის ხელფასები უნდა გადავუხადო.
• მატერიალური და ლოჯისტიკური მხარდაჭერა: SIS-ის გაჟონილ ანგარიშში მოხსენიებულია საჰაერო ტრანსპორტისა და საკონსულტაციო მომსახურების შესაძლო მიწოდება რუს ბიზნესმენ რომან აბრამოვიჩთან დაკავშირებული პირების მიერ (ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა ამ ბრალდებებზე კომენტარი არ გააკეთეს).

არხის დაბლოკვა და მხარეთა პოზიცია

საპრეზიდენტო არჩევნებისა და ევროინტეგრაციის შესახებ რეფერენდუმის წინა პერიოდში მოლდოვას ხელისუფლებამ ფინანსური ნაკადების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით მთელი რიგი ზომები მიიღო: ქსელის მონაწილეთა ანგარიშები დაბლოკეს, ხოლო სამართალდამცავმა ორგანოებმა ადგილზე კოორდინატორების ჩხრეკისა და დაკავების სერია ჩაატარეს.

საპასუხოდ, შორმა ქვეყანაში ზოგიერთი სოციალური ინიციატივის იძულებითი შეზღუდვის შესახებ განაცხადა. The Insider-ის მიერ გამოქვეყნებულ კომენტარში პოლიტიკოსმა მოლდოვას ხელმძღვანელობა საქველმოქმედო ფონდების ექსპროპრიაციაში დაადანაშაულა :

„ჩვენს მიერ გადარიცხული თანხები მთლიანად დაბლოკილია, ჩვენი თანამშრომლები დააკავეს — თქვენ ხედავთ და იცით ეს ყველაფერი... მხოლოდ ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში სანდუმ დაბლოკა და უბრალოდ მოიპარა 50 მილიონი დოლარი, რომელიც მე მოლდოვას მოქალაქეების მხარდასაჭერად გავგზავნე.“.

თავად პოლიტიკოსი მუდმივად ამტკიცებს, რომ მის წინააღმდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილებები და სისხლის სამართლის საქმეები მოქმედი პრეზიდენტის, მაია სანდუს და PAS პარტიის მიერ პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას წარმოადგენს. მოლდოვას ხელისუფლება კი პირიქით, ამტკიცებს, რომ გამოყენებული თანხები დანაშაულებრივი ხასიათისა იყო და კვლავ მოითხოვს ბიზნესმენის ექსტრადიციას სასჯელის მოხდის მიზნით.