მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლომ უარყო დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს (DIA, Qiwi Bank-ის ლიკვიდატორი) საჩივარი Qiwi JSC-ის აქციების შესყიდვის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ასევე მისი მოთხოვნა ამ აქციების გირავნობისა და დატვირთვის ხელშეკრულების ბათილად ცნობის შესახებ, იტყობინება „ინტერფაქსის“ კორესპონდენტი სასამართლო დარბაზიდან.
4 მარტს, Qiwi Bank-ის სახელით მოქმედმა DIA-მ სარჩელი შეიტანა საკრედიტო ინსტიტუტის მფლობელების: Qiwi JSC-ის, ჰონგ-კონგში დაფუძნებული Fusion Factor Fintech Limited-ისა და Qiwi-ს წინააღმდეგ ტრანზაქციის გასაჩივრებით. DIA-ს ცნობით, ტრანზაქცია შესაძლოა განხორციელდა აქტივების მომავალი ამოღების მიზნით დამალვის მიზნით, რადგან Qiwi plc ბანკის ლიცენზიის გაუქმებას ელოდა.
„ქონების გასხვისება მისი დამალვის მიზნით უფლებების ბოროტად გამოყენების ფორმაა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბატონი [სერგეი] სოლონინის (Qiwi plc – IF-ის უმრავლესობის აქციონერი) ქმედებები შეიძლება და ხვდება ასეთ გარემოებებში, რადგან ტრანზაქცია დასრულდა დაახლოებით ერთი თვით ადრე, სანამ ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია კონტროლის ქვეშ მოექცებოდა და ბანკის ლიცენზია გაუქმდებოდა“, - განაცხადა DIA-ს წარმომადგენელმა სასამართლო სხდომაზე.
მან ასევე გაიხსენა, რომ Qiwi Bank-ი არაერთხელ დაექვემდებარა საზედამხედველო ზომებს და გასცა ბრძანებები. „ნებისმიერი ბანკის მენეჯერი ან მფლობელი ხვდება, რომ საზედამხედველო ორგანოს მიერ გამოვლენილი ამდენი ბრძანებისა და დარღვევის გათვალისწინებით, ლიცენზიის გაუქმების საკითხი ჩნდება. შესაბამისად, ამ სურათის დანახვისას, შესაძლოა, ლიცენზიის მოახლოებული გაუქმების მოლოდინში, სადავო ტრანზაქცია განხორციელდა აქტივების შემდგომი ამოღებისგან დამალვის მიზნით“, - დასძინა DIA-ს წარმომადგენელმა.
სააგენტო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს.
„სასამართლო გადაწყვეტილების სრულად მომზადების შემდეგ, DIA გეგმავს მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სს „კივის“ აქციების ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებებისა და გირავნობის ხელშეკრულებების ბათილად ცნობის შესახებ“, - განუცხადეს „ინტერფაქსს“ სააგენტოს პრესსამსახურმა.
2024 წლის იანვრის ბოლოს, Qiwi Group-მა თავისი რუსული აქტივები, რომლებიც კონსოლიდირებული იყო Qiwi JSC-ის სახელით, მიჰყიდა Fusion Factor Fintech Limited-ს, რომელიც ჰონგ-კონგურ კომპანიას ეკუთვნოდა, რომელიც Qiwi plc-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, ანდრეი პროტოპოპოვის საკუთრება იყო. ტრანზაქციის ღირებულება 23.75 მილიარდ რუბლს შეადგენდა. აქტივებში შედიოდა Qiwi Bank, Qiwi Wallet, Qiwi Business, Contact ფულადი გზავნილების სისტემა, Rowi, Realweb, Flocktory, Taxiaggregator, IntellectMoney და რამდენიმე სხვა აქტივი. ტრანზაქცია ითვალისწინებდა გადახდას მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში ეტაპობრივად: 11.88 მილიარდი რუბლი უნდა გადახდილიყო ტრანზაქციიდან ოთხი თვის განმავლობაში, ხოლო დარჩენილი 11.875 მილიარდი რუბლი ოთხ თანაბარ ეტაპად, 2024 წლის მეოთხე კვარტალში დაწყებული.
21 თებერვალს, რუსეთის ფედერაციის ცენტრალურმა ბანკმა Qiwi Bank-ს საბანკო ლიცენზია გაუუქმა.
10 აპრილს, სასამართლომ ცენტრალური ბანკის მიერ შეტანილი სარჩელის საფუძველზე, რომლის ლიკვიდატორადაც დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო (DIA) დაინიშნა, Qiwi Bank-ის იძულებითი ლიკვიდაცია გადაწყვიტა. იძულებითი ლიკვიდაციის დროს, DIA-ს მიერ მართული ბანკი კრედიტორებთან ანგარიშსწორებას განახორციელებს, ხოლო ანგარიშსწორების დაწყება ივლისში იგეგმება.
2023 წლის ბოლოს, Qiwi Bank-მა Interfax-CEA-ს მიერ მომზადებულ Interfax-100 რეიტინგში აქტივების მიხედვით 73-ე ადგილი დაიკავა.
