ვადიმ მოშკოვიჩი

მოსკოვის ხამოვნიჩესკის სასამართლომ „რუსაგრო აგროჰოლდინგის“ დამფუძნებლის, ვადიმ მოშკოვიჩის აქტივების, მათ შორის მრავალმილიარდიანი ნაღდი ფულისა და აქციების სახელმწიფო მოხმარებისთვის კონფისკაციის გადაწყვეტილება მიიღო.

გახმაურებული სასამართლო პროცესის შედეგებს ავრცელებენ და აღნიშნავენ, რომ განაჩენი დაუყოვნებლივ აღსრულებას ექვემდებარება. ბიზნესმენის პირადი ანგარიშებიდან 10 მილიარდ რუბლზე მეტი, მშობელი კომპანია „რუსაგრო ჯგუფის“ აქციები და შპს „ფინანსური რესურსების“ აქციების 100% სახელმწიფო ხაზინაში გადაირიცხება. თუმცა, სასამართლომ გენერალური პროკურატურის მხოლოდ ერთი მოთხოვნა - ბიზნესმენის უძრავი ქონების კონფისკაცია - უარყო.

სარჩელის საფუძველი 2006-დან 2014 წლამდე დაფიქსირებული ანტიკორუფციული კანონმდებლობის მასშტაბური დარღვევები გახდა. ამ პერიოდში ვადიმ მოშკოვიჩი ბელგოროდის ოლქს წარმოადგენდა ფედერაციის საბჭოში. ზედამხედველობის ორგანოს ცნობით, სენატორის სტატუსი ბიზნესმენს ხელს არ უშლიდა მის მიერ დაარსებული სასოფლო-სამეურნეო ჰოლდინგის ეფექტური კონტროლის შენარჩუნებასა და კომერციული მიზნებისთვის უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. გენერალური პროკურატურის წარმომადგენლები დარწმუნებულები არიან, რომ „მოშკოვიჩის სურვილი, კიდევ უფრო მეტად გამოეყენებინა თავისი ბიზნესი, სავარაუდოდ, ფედერაციის საბჭოში (სფ) მისი გადასვლის ერთ-ერთი მიზეზი იყო“.

პოლიტიკური საქმიანობა ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე

გამოძიების დასკვნით, ყოფილი სენატორის საპარლამენტო საქმიანობა ფაქტობრივად „დაქვემდებარებული იყო შვილობილი ორგანიზაციების ინტერესებს“. საქმის მასალები ხაზს უსვამს, რომ მოშკოვიჩმა განზრახ დამალა თავისი რეალური აქტივების საკუთრების სტრუქტურა, როდესაც თავის დეკლარაციაში არ გაამჟღავნა ინფორმაცია რიგი კომპანიების შესახებ. პროკურორებმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს კვიპროსის ოფშორული კომპანიების გამოყენებას, რომლებიც, მათი მონაცემებით, გამოიყენებოდა ბენეფიციარი კონტროლის დასაფარად და მოგების რუსეთის ფარგლებს გარეთ გადასატანად.

ჩამორთმეული აქტივების ეკონომიკური მაჩვენებლები პროცესის მასშტაბურობას აჩვენებს: „რუსაგროს“ აქციების ღირებულება, რომელიც კომპანიის საჯაროდ ვაჭრობადი ფასიანი ქაღალდების მთლიანი რაოდენობის 65.34%-ს შეადგენს, 68.5 მილიარდ რუბლად არის შეფასებული, ხოლო მის ანგარიშებზე ნაღდი ფულის ოდენობა 10 მილიარდ რუბლს აღემატება. ჰოლდინგის საერთო ოპერაციები ხასიათდება 550 მილიარდ რუბლზე მეტი აქტივებით და დაახლოებით 396 მილიარდი რუბლის წლიური შემოსავლით.

კონფისკებული ჰოლდინგური კომპანია სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საწარმოა, რომელიც მოიცავს ასობით ათას ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწას, ასევე მსხვილ მეცხოველეობის მოშენებასა და გადამუშავების ობიექტებს ქვეყნის ძირითად რეგიონებში. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რუსეთის სოფლის მეურნეობის სექტორის ერთ-ერთი ლიდერის კონტროლი ფაქტობრივად სახელმწიფოს გადაეცემა, რადგან საჯარო სამსახურისა და მსხვილი ბიზნესის კომბინაცია უკანონოდ ითვლება.

რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ მოსკოვის ხამოვნიჩესკის სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, რომლითაც ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი სასოფლო-სამეურნეო ჰოლდინგის, „რუსაგროს“ დამფუძნებლის, ვადიმ მოშკოვიჩის ქონებაზე სახელმწიფო კონტროლს ითხოვს.

შესაბამისი სარჩელის შეტანის შესახებ განაცხადა საინფორმაციო სააგენტო „ინტერფაქსის“ ცნობით, რომელმაც საქმის მასალები გადახედა. სადავო აქტივები რამდენიმე მილიარდ რუბლს შეადგენს, მათ შორის მოძრავ და უძრავ ქონებას, ნაღდ ფულს და მიწას.

საქმეში ჩართული პირები და ბრალდებულთა სია

4 მაისს დაგეგმილ სასამართლო პროცესზე ბრალდებულთა ფართო სპექტრი დასახელდა. სახელმწიფო აქტივების ჩამორთმევას არა მხოლოდ ჰოლდინგური კომპანიის დამფუძნებლისგან, არამედ კომპანიის მენეჯმენტთან დაკავშირებული პირებისგანაც მოითხოვს.

ბრალდებულთა სიაში შედის:

• ვადიმ მოშკოვიჩი „რუსაგროს“ დამფუძნებელია, რომლის ქონებაც 2.9 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული;
• ნატალია ბიკოვსკაია ბიზნესმენის ცოლია;
• მაქსიმ ბასოვი ჰოლდინგის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორია;
• სერგეი ტრიბუნსკი „რუსაგროს“ ინვესტორებთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელი და „რაზგულიაის“ სასოფლო-სამეურნეო ჰოლდინგის ყოფილი ხელმძღვანელია;
• იურიდიული პირები: შპს „ფინანსური რესურსი“ და შპს „საწარმოო-კომერციული კომპანია მოგება“.

სისხლისსამართლებრივი დევნა და ბრალდებების ხასიათი

ყადაღის დადების ბრძანება კომპანიის ძირითადი თანამდებობის პირების დაკავებას მოჰყვა. მოშკოვიჩი და ბასოვი წინასწარი პატიმრობის იზოლატორში 2024 წლის მარტიდან იმყოფებიან. მათ ბრალი ედებათ მასშტაბურ თაღლითობაში, თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში, განზრახ გაკოტრებასა და ფულის გათეთრებაში. გამომძიებლების თქმით, ბიზნესმენებმა დაარწმუნეს ვლადისლავ ბუროვი, ჰოლდინგური კომპანია „სოლნეჩნიე პროდუქტების“ მფლობელი, რომ თავისი აქციების 85% გადაეცა ინვესტიციებისა და ვალის დაფარვის სანაცვლოდ, თუმცა ვერ შეასრულეს ნაკისრი ვალდებულებები.

გარდა ამისა, მოშკოვიჩის წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარეობს მექრთამეობის ბრალდებით, რაშიც ასევე მონაწილეობს ტამბოვის ოლქის ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი სერგეი ივანოვი. დამფუძნებლის დაპატიმრების შემდეგ, ჯგუფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივი - „აგრო-ბელოგორიეს“ საწარმოს წილი - უკვე გადაეცა ბელგოროდის ოლქის საკუთრებაში არსებულ სს „კორპორაცია „რაზვიტიეს“ ნდობის მართვის ქვეშ.

მასშტაბური ნაციონალიზაციის კონტექსტი

„რუსაგროს“ ირგვლივ არსებული სიტუაცია რუსეთში ქონების გადანაწილების საერთო ტენდენციაში ჯდება, რომელიც 2022 წლიდან გაძლიერდა. მედიის ცნობით, ვადიმ მოშკოვიჩი ყველაზე მდიდარი მილიარდერი გახდა, რომლის აქტივებიც მიმდინარე კამპანიის ფარგლებში სახელმწიფო ექსპროპრიაციის საგანია. მედიის მონიტორინგის მონაცემების თანახმად, უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან 2025 წლის ბოლომდე ქვეყანაში ფაქტობრივად ნაციონალიზებულია 6.5 ტრილიონი რუბლის ღირებულების კერძო აქტივები.

„რუსაგრო ჯგუფის“ 2024 წლის შემოსავალმა 340 მილიარდ რუბლს გადააჭარბა, რაც ადასტურებს ჰოლდინგის სტრატეგიულ მნიშვნელობას ქვეყნის სურსათის უვნებლობისთვის და ხსნის მარეგულირებელი ორგანოების მიერ მისი აქტივებისადმი მჭიდრო ყურადღებას.

ქვეყნის ბიზნეს ელიტისთვის ძლიერი დარტყმა მიაყენა მოსკოვის მეშჩანსკის სასამართლომ, რომელიც 27 მარტს სასოფლო-სამეურნეო ჰოლდინგ „რუსაგროს“ დამფუძნებლის, ვადიმ მოშკოვიჩის და კომპანიის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, მაქსიმ ბასოვის დაპატიმრების ბრძანებას გასცა, იტყობინება bfm.ru.

ბრალდებები სერიოზულია: მასშტაბური თაღლითობა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ ქურდობის ოდენობა ერთ მილიარდ რუბლს აჭარბებს, თუმცა თანხა შესაძლოა გაიზარდოს.

წყაროების ცნობით, გამოძიება რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს, რომელშიც FSB-ს თანამშრომლები მონაწილეობენ. გამომძიებლები იძიებენ მოშკოვიჩის კავშირს ბელგოროდის რეგიონში მიწის თაღლითურ გარიგებებთან და ეჭვობენ, რომ ის მონაწილეობს „სოლნეჩნიე პროდუქტის“ 30 მილიარდ რუბლზე მეტი ღირებულების აქციების შესყიდვასთან დაკავშირებულ მითვისებაში.

26 მარტს, მოსკოვში, ბელგოროდში, ტამბოვსა და სარატოვში „რუსაგროს“ ოფისებში მასშტაბური ჩხრეკა ჩატარდა. სამართალდამცავებმა დოკუმენტები ჩამოართვეს და თავად ბიზნესმენის წინააღმდეგ „საგამოძიებო მოქმედებები“ ჩაატარეს. იმავე დღეს დააკავეს კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ტიმურ ლიპატოვიც.

კომპანიამ დაადასტურა ჩხრეკის ფაქტი, თუმცა განაცხადა, რომ ისინი არ იყო დაკავშირებული მის მიმდინარე ოპერაციებთან და ხაზი გაუსვა, რომ მენეჯმენტი მუშაობდა. მიუხედავად ამისა, ამ ამბის გავრცელების შემდეგ, „რუსაგროს“ აქციები 20%-ით დაეცა და მინიმუმ 180.1 რუბლს მიაღწია.

მოშკოვიჩი ცნობილი ფიგურაა: Forbes-ის სიაში შესული მილიარდერი, ბელგოროდის ოლქის ყოფილი სენატორი, ელიტური კერძო სკოლა „ლეტოვოს“ დამფუძნებელი და უძრავი ქონების სექტორის აქტიური მოთამაშე. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, მასზე ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთისა და შვეიცარიის სანქციები დაწესდა, შეამცირა თავისი წილი „რუსაგროში“ და დირექტორთა საბჭო დატოვა.

გამომძიებლები არ გამორიცხავენ საქმეში ახალი ბრალდებულების გამოჩენის შესაძლებლობას და ახლა მოშკოვიჩს არა ფინანსური ანგარიშგებები, არამედ სერიოზული პატიმრობის პერსპექტივა ემუქრება. ეს რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ Forbes-ის სიაში შემავალი მილიარდერის პირველი დაპატიმრებაა, რაც პოტენციურად პრეცედენტს შექმნის სხვა მსხვილი ბიზნესმენებისთვის.