„ჩელსის“ ყოფილმა დირექტორმა და რომან აბრამოვიჩის ნდობით აღჭურვილმა იუჯინ ტენენბაუმმა ლონდონის უზენაესი სასამართლო შეცდომაში შეიყვანა 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების ციმბირის ნავთობის საბადოების უფლებებთან დაკავშირებული დავის დროს.
ამ დასკვნამდე მივიდნენ BBC-ის რუსული სამსახურისა და Panorama-ს ჟურნალისტები, საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ბიუროსთან ერთად, საერთაშორისო საგამოძიებო პროექტის „Cyprus Confidential“ ფარგლებში გაჟონილი ფინანსური დოკუმენტების შესწავლის შემდეგ. გამოქვეყნებული მასალები მიუთითებს, რომ აბრამოვიჩმა განზრახ სცადა ერთობლივ საწარმოში პარტნიორების წილების ღირებულების დაკნინება.
სიბნეფტ-იუგრას კონფლიქტი და განზავების სქემა
სასამართლო დავა, რომელიც აბრამოვიჩის სასარგებლოდ 2008 წელს დასრულდა, ეხებოდა „სიბნეფტ-იუგრას“ საწარმოს, რომელსაც შალვა ჩიგირინსკის „იუგრანეფტმა“ (ბრიტანული კომპანია „სიბირ ენერჯი PLC“-ის შვილობილი კომპანია) მიანიჭა მინერალური მოპოვების ლიცენზიები და „სიბნეფტმა“ ფინანსური ინვესტიცია ჩადო. შედეგად, პარტნიორობა სკანდალში გადაიზარდა: „იუგრანეფტის“ საწყისი 50%-იანი წილი 1%-ზე ნაკლებამდე შემცირდა. კომპანიამ ლონდონში სარჩელი შეიტანა და განაცხადა, რომ „ბატონი აბრამოვიჩის მიერ ორგანიზებული მასიური თაღლითობის მსხვერპლი გახდა“ და „მინიმუმ 2 მილიარდი დოლარი“ დაკარგა. აბრამოვიჩის მხარემ უპასუხა, რომ მათმა პარტნიორმა 30 მილიონ დოლარზე მეტი ოდენობის სესხები ვერ გადაიხადა და რომ თავად დაფინანსების სქემა, სავარაუდოდ, 2002 წლის გაზაფხულზე ჩიგირინსკიმ შემოგვთავაზა.
1995 წლიდან 2022 წლამდე გაჟონილი დოკუმენტები უარყოფს დაცვის მხარის ძირითად არგუმენტებს და ავლენს სასამართლო პროცესის დაფარულ დეტალებს:
- წილის განზავებისთვის მზადება 2002 წლის იანვარში დაიწყო, როდესაც აბრამოვიჩის პარტნიორებმა ჩიგრინსკის შემოთავაზებულ წინადადებებამდე დიდი ხნით ადრე შეადგინეს შეთანხმებების პაკეტი მისი ორი კომპანიის მიერ აქციების შესაძენად.
- ერთობლივი საწარმოს ერთ-ერთი ხელშეკრულება, რომელიც 2003 წლის აგვისტოთი თარიღდება, სინამდვილეში შემუშავებული და ხელმოწერილი იყო არაუადრეს 2007 წლისა.
- დოკუმენტებით თუ ვიმსჯელებთ, დამატებითი დაფინანსების მოზიდვის შესახებ არგუმენტი მხოლოდ კონტროლის დაგეგმილი ჩამორთმევის დასაფარად გამოიყენეს.
ჩვენება საეჭვოა და დაცვის მხარის რეაქცია
გამომძიებლებმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეს ტენენბაუმის ჩვენებას, რომლის მიხედვითაც, მისი თქმით, ლონდონის მოსამართლეების წინაშე კომპანიის არსებობის შესახებ მხოლოდ 2004 წლის გაზაფხულზე შეიტყო. მან იმ დროს განაცხადა, რომ „2002 წლიდან 2004 წლამდე მისი ფაილები, ელექტრონული ფოსტა და დოკუმენტები გადაამოწმა“ და აღმოაჩინა, რომ მას „არ ჰქონდა „სიბნეფტ-იუგრასთან“ დაკავშირებული ჩანაწერები, დოკუმენტები ან სხვა სახის კომუნიკაციები“. თუმცა, არქივებიდან გაირკვა, რომ 2003 წლის ოქტომბერში მან პირადად დაამტკიცა აბრამოვიჩის მიერ კომპანიის აქციების შეძენა, ხოლო ორი თვის შემდეგ დაამტკიცა კიდევ ერთი ფინანსური ტრანზაქცია. ფინანსური მომსახურების სამართლის ექსპერტმა ენდრიუ მიტჩელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გამოვლენილი გარემოებები „ძალიან სერიოზულ“ შედეგებს შეიცავს - „ცრუ ჩვენებიდან და სამართლიანობისთვის ხელის შეშლის მცდელობიდან დაწყებული, სასამართლოს უპატივცემულობით დამთავრებული“.
ახალი მტკიცებულებების მიუხედავად, 2008 წლის განაჩენში მოსამართლემ მოწმის ცოდნა არარელევანტურად მიიჩნია. მხარეები კვლავაც ამტკიცებენ თავიანთი ქმედებების კანონიერებას: აბრამოვიჩის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მათი კლიენტი „უარყოფს მის წინააღმდეგ წაყენებულ ყველა ბრალდებას“, ხოლო ტენენბაუმის ადვოკატებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ის „კატეგორიულად უარყოფს ნებისმიერ მოსაზრებას, რომ შესაძლოა მან ჩაიდინა ცრუ ჩვენება ან სასამართლოს უპატივცემულობა“. დაცვის მხარემ დასძინა, რომ მოწმემ „პატიოსნად და კეთილსინდისიერად მისცა ჩვენება“ და ახლა „ვერ იხსენებს კონტექსტს, დეტალებს ან დოკუმენტებს“ ოცი წლის წინანდელი შემთხვევის შესახებ. აბრამოვიჩის ადვოკატებმა ასევე გაიხსენეს, რომ „სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში არ დაადგინა, რომ წილის განზავება წინასწარ იყო დაგეგმილი ან თაღლითურად განხორციელდა“ და მოსამართლემ დაადგინა, რომ „ჩვენს კლიენტს არ მიუღია იუგრანეფტის კუთვნილი ქონება და რომ არ დადასტურებულა იუგრანეფტის აქტივების მის ხელში მოხვედრის ფაქტები“.
კომენტარის დამატება
კომენტარის დასატოვებლად გაიაროთ ავტორიზაცია.