ილან შორი

დევნილმა მოლდოველმა ოლიგარქმა ილან შორსმა, რომელსაც სამშობლოში მასობრივი საბანკო თაღლითობისთვის დაუსწრებლად 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ბოლო წლებში რუსეთსა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში მოქმედი ფინანსური, სააღრიცხვო და სოციალურ-პოლიტიკური სტრუქტურების ფართო ქსელი შექმნა.

მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური კიშინიოვი და დასავლელი პარტნიორები მის საქმიანობას დემოკრატიული ინსტიტუტების დესტაბილიზაციის მცდელობად მიიჩნევენ, თავად პოლიტიკოსი უარყოფს ბრალდებებს და თავის პროექტებს მოქალაქეებისთვის ჰუმანიტარულ დახმარებად მიიჩნევს.

„საუკუნის ქურდობის“ საქმე და მოსკოვში გადასვლა

შორსის ბიოგრაფია ადრეული ასაკიდანვე უკავშირდება დიდ ბიზნესს: როგორც იუწყება , 18 წლის ასაკში ის ShorHolding-ის ხელმძღვანელი გახდა, რომელიც მოიცავდა Dufremol-ის უბაჟო საცალო ვაჭრობის ქსელს, კიშინიოვის საერთაშორისო აეროპორტის მენეჯმენტს და წილებს ქვეყნის სამ წამყვან ბანკში.

2012-დან 2014 წლამდე ეს ფინანსური ინსტიტუტები ე.წ. „საუკუნის ქურდობის“ ცენტრში აღმოჩნდნენ - დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარის (მოლდოვას მშპ-ს დაახლოებით 12%) მითვისება დაუცველი სესხებისა და საზღვარგარეთ არსებული ოფშორული ანგარიშების მეშვეობით. 2015 წელს გამოძიების შემდეგ, შორს ჩვენება მისცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ვლად ფილატის (ცხრა წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა) და ბიზნესმენის, ვეაჩესლავ პლატონის (18 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა) წინააღმდეგ. ამავდროულად, ბიზნესმენი საზოგადოებრივ პოლიტიკაში ჩაერთო: ის ორჰეის მერად აირჩიეს, რამაც მას დროებით იმუნიტეტი მიანიჭა სისხლისსამართლებრივი დევნისგან, ხოლო მოგვიანებით პარლამენტის წევრი გახდა.

2017 წელს მოლდოვას პირველი ინსტანციის სასამართლომ მას შვიდნახევარი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ხოლო 2023 წელს სააპელაციო სასამართლომ მისი სასჯელი 15 წლამდე გაზარდა. ამ დროისთვის შორს უკვე წასული იყო ქვეყანა, თავდაპირველად ისრაელში გადავიდა, შემდეგ კი მოსკოვში დასახლდა, ​​სადაც 2024 წლის მაისში ოფიციალურად მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა.

RISE Moldova-ს გამოძიება აღნიშნავს, რომ პოლიტიკოსის ოჯახს ფლობს ქონება მოსკოვის მახლობლად, სოფელ როჟდესტვენოში, რომელიც რეგისტრირებულია მის მეუღლეზე, სარა შორს (მომღერალი ჟასმინი). ამავე პერიოდში, შორმა გააძლიერა თავისი საზოგადოებრივი საქმიანობა რუსეთში: სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე, მედიაჯგუფ „როსია სეგოდნიას“ მთავარმა რედაქტორმა, მარგარიტა სიმონიანმა, მას არაკომერციული ორგანიზაცია „ევრაზიის“ „იდეოლოგიური მმართველი“ უწოდა, რომელიც შეიქმნა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებთან ჰუმანიტარული და კულტურული კავშირების განვითარების მიზნით.

სანქციების კლირინგისა და ანგარიშსწორების ეკოსისტემა „A7“

რუსეთის ფინანსური სექტორის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციების ფონზე, Shor ალტერნატიული გადახდის არხების შექმნაში ჩაერთო. RISE Moldova-ს გამომძიებლების ცნობით, A7 გადახდის პლატფორმა შეიქმნა თავდაცვის , რომელსაც ფილიალები და პარტნიორი იურიდიული პირები აქვს არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში (Favnir LLC-FZ) და ყირგიზეთში.

ტრანზაქციის ძირითადი ინსტრუმენტი იყო A7A5 სტაბილური კრიპტოვალუტა, რომელიც მიბმული იყო რუსულ რუბლზე და Grinex პლატფორმის მეშვეობით კონვერტირებადი იყო საერთაშორისო კრიპტოაქტივ USDT-ში, რათა მხარი დაეჭირა საგარეო სავაჭრო ტრანზაქციებისა და იმპორტირებული საქონლის შესყიდვისთვის. Verstka-ს ანალიტიკოსებმა ჰოლდინგის მშობელი კომპანიის წმინდა მოგება ოპერირების პირველი ოთხი თვის განმავლობაში 2.44 მილიარდ რუბლამდე შეაფასეს

პლატფორმის მასშტაბები საჯაროდ გახდა ცნობილი. ვლადივოსტოკში გამართული ტელეკონფერენციის დროს ილან შორმა განაცხადა:

„დღემდე, ოპერირების 10 თვის განმავლობაში, ჩვენ დავამუშავეთ 7.5 ტრილიონ რუბლზე მეტი ღირებულების ტრანზაქციები, ყოველდღიურად 1500-დან 2000-მდე ტრანზაქციით... დღეს, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ყველა ტრანზაქციის 50 პროცენტზე მეტი აზიის ქვეყნებში ხორციელდება, ჩვენ გადავწყვიტეთ, აქ ფინანსური ცენტრი გაგვეხსნა.“.

არჩევნებში ჩარევისა და ქუჩის საპროტესტო აქციების ბრალდებები

ფინანსური ოპერაციების პარალელურად, პოლიტიკოსი ხელმძღვანელობდა ოპოზიციურ ბლოკ „გამარჯვებას“, რომელიც აერთიანებდა მოლდოვაში აკრძალული შორსის პარტიის მხარდამჭერებს. პოლიტიკური კამპანიების კოორდინაციაში ბიზნესმენის უახლოეს მოკავშირედ პარლამენტის წევრი მარინა ტაუბერი რჩება.

„დოიჩე ველეს“ ცნობით, კიშინიოვში მთავრობის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციების მონაწილეებს შესთავაზეს . თავად შორმა ღიად აღიარა მომიტინგეების ფინანსური მხარდაჭერა და ამ თანხებს „ხელფასების კომპენსაციად“ უწოდა, რომელსაც ადამიანები პროტესტზე მოსვლის შემთხვევაში ვერ მიიღებდნენ“.

თავის მხრივ, მოლდოვას სამართალდამცავი ორგანოები და დაზვერვისა და უსაფრთხოების სამსახური (SIS) პოლიტიკური საქმიანობის ფარული დაფინანსების სისტემურ მექანიზმზე იტყობინებიან:

• პირდაპირი გადარიცხვის სქემები: როგორც გამოცემა „მნიშვნელოვანი ისტორიები“ იტყობინება საგამოძიებო ორგანოებზე დაყრდნობით, მოლდოვას 130 000-ზე მეტმა მოქალაქემ მიიღო დაახლოებით 15 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის თანხა PSB ანგარიშებისა და Mir გადახდის სისტემის ბარათების მეშვეობით, რომლებიც დნესტრისპირეთში განაღდებულია.
• ქსელის კოორდინაცია: საპროტესტო აქტივობა ორგანიზებული იყო ავტომატური შეტყობინებების არხებით, სადაც აქციებზე დასწრება ფიქსირდებოდა.
• საინფორმაციო კამპანიები: ფარული საგამოძიებო რეპორტიორები აფიქსირებდნენ ; გამოქვეყნებულ მასალებში ქსელის კოორდინატორმა ალინა ჟუკმა თანხების დროულად მიწოდება მოითხოვა: „მისმინეთ, შეგიძლიათ მოსკოვიდან ფული მოიტანოთ... მე მხოლოდ ჩემი ხალხის ხელფასები უნდა გადავუხადო.
• მატერიალური და ლოჯისტიკური მხარდაჭერა: SIS-ის გაჟონილ ანგარიშში მოხსენიებულია საჰაერო ტრანსპორტისა და საკონსულტაციო მომსახურების შესაძლო მიწოდება რუს ბიზნესმენ რომან აბრამოვიჩთან დაკავშირებული პირების მიერ (ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა ამ ბრალდებებზე კომენტარი არ გააკეთეს).

არხის დაბლოკვა და მხარეთა პოზიცია

საპრეზიდენტო არჩევნებისა და ევროინტეგრაციის შესახებ რეფერენდუმის წინა პერიოდში მოლდოვას ხელისუფლებამ ფინანსური ნაკადების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით მთელი რიგი ზომები მიიღო: ქსელის მონაწილეთა ანგარიშები დაბლოკეს, ხოლო სამართალდამცავმა ორგანოებმა ადგილზე კოორდინატორების ჩხრეკისა და დაკავების სერია ჩაატარეს.

საპასუხოდ, შორმა ქვეყანაში ზოგიერთი სოციალური ინიციატივის იძულებითი შეზღუდვის შესახებ განაცხადა. The Insider-ის მიერ გამოქვეყნებულ კომენტარში პოლიტიკოსმა მოლდოვას ხელმძღვანელობა საქველმოქმედო ფონდების ექსპროპრიაციაში დაადანაშაულა :

„ჩვენს მიერ გადარიცხული თანხები მთლიანად დაბლოკილია, ჩვენი თანამშრომლები დააკავეს — თქვენ ხედავთ და იცით ეს ყველაფერი... მხოლოდ ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში სანდუმ დაბლოკა და უბრალოდ მოიპარა 50 მილიონი დოლარი, რომელიც მე მოლდოვას მოქალაქეების მხარდასაჭერად გავგზავნე.“.

თავად პოლიტიკოსი მუდმივად ამტკიცებს, რომ მის წინააღმდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილებები და სისხლის სამართლის საქმეები მოქმედი პრეზიდენტის, მაია სანდუს და PAS პარტიის მიერ პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას წარმოადგენს. მოლდოვას ხელისუფლება კი პირიქით, ამტკიცებს, რომ გამოყენებული თანხები დანაშაულებრივი ხასიათისა იყო და კვლავ მოითხოვს ბიზნესმენის ექსტრადიციას სასჯელის მოხდის მიზნით.

სახელმწიფოს ლიკვიდური რეზერვების შემცირებამ და მსხვილ ბიზნესზე ფისკალური ზეწოლის ზრდამ გაუთვალისწინებელი შედეგი გამოიღო: სანქციების გვერდის ავლით იმპორტის ხელშეწყობის მიზნით ხელისუფლების მიერ შექმნილი გადახდის მექანიზმები კერძო სიმდიდრის ევაკუაციის მთავარ არხად იქცა. ეროვნული კეთილდღეობის ფონდის (NWF) შემცირებისა და კერძო აქტივების ჩამორთმევის პრაქტიკის გაფართოების გამო, რუსი მეწარმეები სულ უფრო ხშირად იყენებენ არაფორმალურ კრიპტო კარიბჭეებს ნეიტრალურ იურისდიქციებში თანხების გადასატანად.

ბიუჯეტის დეფიციტი და ფარული რისკები საბანკო სექტორში

კილის მსოფლიო ეკონომიკის ინსტიტუტის (IfW) უახლესი ანგარიშის თანახმად, ეროვნული კეთილდღეობის ფონდის ლიკვიდური ნაწილი შემცირდა . ინსტიტუტის პრეზიდენტი მორიც შულარიკი ეკონომიკური დინამიკის ცვლილებას აღნიშნავს: „კონფლიქტის პირველ წლებში რუსეთის ეკონომიკამ მოსალოდნელზე მეტი ადაპტირება აჩვენა, მაგრამ დაგროვილი რეზერვები მცირდება“.

ლიკვიდურობის ბალიშის შემცირება ბიუჯეტის დისბალანსის ზრდას ემთხვევა. ანალიტიკური გაზეთის, EUROSMI-ის ცნობით, სახელმწიფო ხარჯების ზრდას მაღალი საპროცენტო განაკვეთის ფონზე შიდა სესხების ხარჯების მკვეთრი ზრდა ახლავს თან . ფინანსური სისტემა დამატებითი დატვირთვის ქვეშაა: როგორც Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ევროპული ანალიტიკური სამსახურების ანგარიშებზე დაყრდნობით იუწყება , რუსეთის უმსხვილესი ბანკების ბალანსები გადატვირთულია თავდაცვის კომპანიების ფარული ვალდებულებებით და შეღავათიანი სესხების პროგრამების შემცირებასთან დაკავშირებული რისკებით.

A7 გადახდის ქსელი: ორმაგი დანიშნულების ანგარიშსწორება

დასავლელი პარტნიორების მიერ მეორადი სანქციების გამკაცრების შედეგად, არაფორმალური კლირინგის პლატფორმები საგარეო სავაჭრო ოპერაციების მთავარ საყრდენად იქცა. Proekt-ის მიერ ჩატარებული გამოძიების თანახმად, მათგან ყველაზე დიდი იყო A7, სტრუქტურა, რომელიც მოლდოველი პოლიტიკოსის ილან შორს მონაწილეობითა და რუსული სააგენტოების მხარდაჭერით შეიქმნა.

გაწმენდის ინფრასტრუქტურა სამ ძირითად სფეროში მოქმედებს:

• მოსკოვ-სიტის ბიზნეს ცენტრში მოქმედი სალაროების მეშვეობით დიდი რაოდენობით რუბლის კრიპტოვალუტად ნაღდი ფულით კონვერტაცია;

• შუამავალი კომპანიების გამოყენება ცენტრალურ აზიაში (განსაკუთრებით ყირგიზეთში) ნედლეულის ექსპორტისა და პარალელური იმპორტის საფასურის გადახდის ანგარიშსწორების დასახურად;

• სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის საწარმოებისთვის ტრანზაქციების წარმოება, მათ შორის ელექტრონული კომპონენტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების მომწოდებლებისთვის.

ამ ოპერაციების თვალსაჩინო ელემენტი იყო რუბლზე მიბმული სტაბილური კრიპტოვალუტა A7A5. ბრიტანელი მკვლევრის, ალექსანდრ ბროუდერის მიერ ამ ციფრული აქტივის ბრუნვის ანალიზმა აჩვენა მისი მთავარი როლი საზღვრისპირა ლიკვიდურობის უზრუნველყოფაში. მოსკოვის რეაგირება იყო : მკვლევარი დაემატა რუსეთის სანქციების რეესტრში. ასეთი ჯაჭვების აღმოჩენა თავად ადასტურებს საგარეო ვაჭრობის მზარდ დამოკიდებულებას ჩრდილოვანი ფინანსური ინსტრუმენტების ვიწრო სპექტრზე.

აქტივების ნაციონალიზაცია და კერძო ბიზნესის გაქცევა

სამთავრობო კონტრაქტების მომსახურების პარალელურად, კერძო სექტორმა კაპიტალის შიდა რისკებისგან დასაცავად ფართომასშტაბიანი ჩრდილოვანი გადახდების კარიბჭეების გამოყენება დაიწყო. Deutsche Welle-ს ცნობით, ათობით მილიარდი დოლარი კვლავაც გადის ქვეყნიდან ცენტრალური ბანკის ოფიციალური სტატისტიკის მიღმა .

გადინების მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყო პრივატიზაციის შედეგების ფართომასშტაბიანი გადახედვის შიში და გენერალური პროკურატურის მხრიდან სარჩელების ტალღა. გაზეთ „The Moscow Times“-ის ანალიტიკოსებმა დააფიქსირეს კომერციული საწარმოების სახელმწიფოსთვის „ექსტრემიზმის“, უკანონო უცხოური კონტროლის ან გარემოსდაცვითი დარღვევების საბაბით გადაცემის შემთხვევების მკვეთრი ზრდა.

სტრუქტურებს შორის, რომლებიც აქტივების ჩამორთმევის ან სასამართლო დაპატიმრების წინაშე აღმოჩნდნენ:

• ვადიმ მოშკოვიჩის აგროსამრეწველო ჰოლდინგი „რუსაგრო“ (სტრუქტურული დეოფშორიზაცია და წინა ბენეფიციარების მოხსნა);

• დენის შტენგელოვის საწარმოო ჰოლდინგი „KDV ჯგუფი“ (აქტივების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაქცევა ექსტრემიზმის ბრალდებების საფუძველზე);

• კონსტანტინ სტრუკოვის იუჟურალზოლოტოს ჯგუფის საწარმოები (მრავალმილიარდიანი უსაფრთხოების ზომების დაწესება და აქციების სახელმწიფოსთვის გადაცემა);

• დიმიტრი კამენშჩიკის დომოდედოვოს აეროპორტის მართვის სტრუქტურები (მფლობელების უცხოური სტატუსის წინააღმდეგ სამართლებრივი პრეტენზიები).

სიტუაციას ამწვავებს მეწარმეებზე პირდაპირი ადმინისტრაციული ზეწოლა: ხელისუფლება მოითხოვს რეგულარულ „ნებაყოფლობით შენატანებს“ ბიუჯეტში და მონაწილეობას მიზნობრივი პროგრამების დაფინანსებაში. ბლოკირებისა და ექსპროპრიაციის შიშით, საშუალო და მსხვილი კაპიტალის მფლობელები გადამისამართებენ და შემდეგ მას არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და რამდენიმე აფრიკულ იურისდიქციაში ათავსებენ.

ინსტიტუციური ხაფანგი

ფინანსური სისტემა ინსტიტუციური პარადოქსის მდგომარეობას მიაღწია. სახელმწიფოს მიერ იზოლაციის პერიოდში სტრატეგიული ინდუსტრიების მომარაგების უზრუნველსაყოფად შექმნილი დახურული ანგარიშსწორების სისტემა კერძო ლიკვიდურობის გადარჩენის იდეალურ ინსტრუმენტად იქცა. ადმინისტრაციული ზეწოლისა და ქონების გადანაწილების გზით ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების მცდელობით, ხელისუფლება მხოლოდ აჩქარებს რესურსების გადინებას: თანხები იმავე არაფორმალური არხებით იკარგება, რომლებსაც მთავრობა საგარეო ეკონომიკური სტაბილურობის შესანარჩუნებლად იყენებს.

კრემლის მიერ მხარდაჭერილი ფინანსური პლატფორმა A7 ადგილობრივი გადახდის სერვისიდან გლობალურ ჩრდილოვან ინფრასტრუქტურად განვითარდა, რომელიც შექმნილია რუსეთის ამჟამად გაუქმებული SWIFT სისტემის სრულად ჩასანაცვლებლად.

ცნობით , პლატფორმა უკვე აკონტროლებს რუსეთის საგარეო სავაჭრო ტრანზაქციების 15%-დან 20%-მდე. მხოლოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, მისი გაუმჭვირვალე არხებით 100 მილიარდ დოლარზე მეტი გაიარა - თანხა, რომელიც რუსეთის მთელი წლიური სამხედრო ხარჯების ნახევარს შეესაბამება. ეს სისტემა მოსკოვს საშუალებას აძლევს, გადაიხადოს არა მხოლოდ სამომხმარებლო საქონლის, არამედ სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსისთვის სანქცირებული ტექნოლოგიების შესაძენადაც.

A7-ის ანატომია: მოლდოველი თაღლითიდან აბრამოვიჩამდე და VEB.RF-მდე

A7 არქიტექტურა ოფიციალურად გამოუშვეს სანქცირებული „პრომსვიაზბანკის“ (PSB) და განვითარების კორპორაციის, VEB.RF-ის მიერ. ოფიციალური მფლობელი და 51%-იანი აქციონერი ილან შორსია, დევნილი პოლიტიკოსი, რომელსაც მოლდოვაში დაუსწრებლად მიესაჯა 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა საბანკო სისტემიდან მილიარდი დოლარის მითვისებისთვის. 2024 წელს ის რუსეთში შეუფერხებლად შევიდა, მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა და რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის, დიმიტრი პესკოვის გვერდით ელიტარულ საცხოვრებელ კომპლექსში დასახლდა.

თუმცა, Proekt- ის მიერ ჩატარებული გამოძიება ადასტურებს, რომ Shor მხოლოდ ტექნიკური შემსრულებელია. A7-ის ნამდვილი „სახურავის“ და არაოფიციალური სპონსორი მილიარდერ რომან აბრამოვიჩის გარემოცვაა. 2024 წელს შექმნიდან A7-ის შვილობილი კომპანიები აბრამოვიჩის მოსკოვის ბიზნეს ცენტრებში, თეთრ ბაღებსა და სკოლკოვოს პარკში არიან განთავსებული. ქსელის უმაღლესი მენეჯმენტი მთლიანად VEB.RF-ის ყოფილი თანამშრომლებისგან შედგება (რომელსაც აბრამოვიჩის დიდი ხნის პარტნიორი იგორ შუვალოვი ხელმძღვანელობს), ხოლო Pharmstandard-მა, აბრამოვიჩის პარტნიორ ვიქტორ ხარიტონინის საკუთრებაში არსებულმა უდიდესმა ჰოლდინგურმა კომპანიამ, მხოლოდ 2025 წელს Shor-ის პლატფორმა გიგანტური სესხებით დააფინანსა, რომელთა საერთო ჯამი 196.4 მილიარდი რუბლი იყო. ინიციატივამ რუსეთის პრეზიდენტის პირდაპირი დამტკიცება მიიღო და ფინანსთა სამინისტროსთან საწარმო „როსვეკსელის “ მეშვეობით ინტეგრირდა .

ყირგიზეთი, როგორც სანქციებისგან თავის არიდების „ფრონტ-სახელმწიფო“

ათობით მილიარდი დოლარის რუსული სახსრების განსახორციელებლად საჭირო იყო მთელი იურისდიქცია, რომელსაც SWIFT-ზე ლეგალური წვდომა ჰქონდა. როგორც აღმოაჩინეს , პლატფორმის, როგორც წმინდა კრიპტოვალუტის მექანიზმის პოზიციონირების მიუხედავად, ქსელი კრიტიკულად არის დამოკიდებული ტრადიციულ ინფრასტრუქტურაზე და ყირგიზეთი ფაქტობრივად „ფრონტ-ქვეყანად“ იქცა.

სქემის მთავარი ცენტრი იყო ყირგიზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სავაჭრო კომპანია (TCKR), რომელიც ყირგიზეთის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, სავარაუდოდ, სანქციების მონიტორინგისთვის შეიქმნა. სინამდვილეში, TCKR A7-ის ინტერესებში მუშაობდა:

• ყირგიზეთის სახელმწიფო ბანკებში TKKR-ის ანგარიშებიდან ფარული რუსი კლიენტების სახელით, სულ მცირე, 8 მილიარდი დოლარი გაიარა.
• მათ შორის იყვნენ შპს „რუსტაქტი“ (ჩინური კომპონენტებისგან საბრძოლო დრონების აწყობა) და „მგ-ფლოტი“, რომლის გემებიც ჩრდილოეთ კორეიდან და ირანიდან საარტილერიო ჭურვებს გადაჰქონდათ.
• ყირგიზეთის სახელმწიფო გაზის კომპანიის დახმარებით, გაზპრომბანკის წინააღმდეგ სანქციების გვერდის ავლის სქემა ამოქმედდა: თურქი მყიდველები რუსული გაზის საფასურს ამჟამად ყირგიზეთის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომპანიის თურქულ ბანკ „ემლაკში“ არსებული ანგარიშების მეშვეობით იხდიან.
• ტრანზაქციების დასამალად, A7 ყირგიზეთში ბეჭდავს ფიზიკურ ფასიან ქაღალდებს — თამასუქებს (5000 დოლარამდე ნომინალური ღირებულებით) — რომლებიც ხელით იცვლება და გამოისყიდება საზღვარგარეთ, რითაც ციფრული კვალი იკარგება.

OSC-ის ცნობით, A7 სისტემის დახურულ VIP ჩატებში რეგისტრირებული ანგარიში აკილბეკ უსენბეკოვიჩ ჯაპაროვის სახელით იყო რეგისტრირებული - ყირგიზეთის მინისტრთა კაბინეტის ყოფილი ხელმძღვანელის სრული სახელი - რომელმაც პირადად მოაწერა ხელი TKKR-ის ოპერაციების გაფართოების დოკუმენტებს. ინფორმაციული მდგრადობის ცენტრის (CIR) მკვლევარები ხაზს უსვამენ, რომ ამ პლატფორმის გამოყენებით, ქსელმა 30-ზე მეტი ფიქტიური კომპანია დააარსა არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, ჰონგ-კონგში, უნგრეთსა და ნიგერიაში, რომლებიც ვაჭრობაზე დაფუძნებული ფულის გათეთრების (TBML) სქემებს ახორციელებდნენ.

ჩრდილოვანი კრიპტო ხიდი: სტაბილური კრიპტოვალუტები, ოქრო და ტერორიზმის დაფინანსება

სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე (SPIEF) გამოსვლისას ილან შორმა განაცხადა: „ჩვენ არ ვართ კრიპტო მექანიზმი“. თუმცა, TRM Labs-ისა და Elliptic-ის ანალიტიკოსების მიერ ჩატარებულმა დეტალურმა ონ-chain ანალიზმა საპირისპირო დაამტკიცა. კრიპტოვალუტა მკაცრად განსაზღვრულ, თუმცა გადამწყვეტ როლს ასრულებს:

• სტაბილური კრიპტოვალუტები და აქტივების დამალვა: რუბლის ნომინალური სტაბილური კრიპტოვალუტით A7A5 (ტრანზაქციების კომბინირებული მოცულობით 100 მილიარდ დოლარს აღემატება) ივაჭრება ბიშკეკში დაფუძნებულ კრიპტო ბირჟაზე Grinex, რომელიც აშშ-ს ხელისუფლებამ დახურა Garantex-ის ბირჟის ბნელ მემკვიდრეს.
• ნაღდი ფულის მოზიდვა: მოსკოვის „სადოვოდისა“ და „ფუდ სიტის“ საბითუმო ბაზრებზე სპეციალურმა ხაზინის გუნდმა USDT ნაღდ რუბლებში გადააკეთა, რითაც ლიკვიდურობა ჩინეთის, თურქეთისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ბაზრებზე გადაამისამართა.
• ექსტრემისტების დაფინანსება: გამოვლინდა 176.6 მილიონი დოლარის პირდაპირი ტრანზაქციები IRGC-სთვის, ასევე გადარიცხვები ჰამასისთვის (5 მილიონი დოლარი), ჰუსიტებისთვის და ირანული ბირჟა Nobitex-ისთვის.
• ფულის გათეთრება: ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ჰაკერების მიერ კრიპტოვალუტის ბირჟებიდან მოპარული სულ მცირე 590,000 დოლარი საფულეებში გაიარა.

ამავდროულად, სისტემა ახალ ინსტრუმენტებს ნერგავს. 2026 წლის მაისში, A7-მა და Promsvyazbank-მა თათრეთის მუსლიმთა სულიერი ადმინისტრაციისგან მიიღეს ფატვა , რათა გამოეყენებინათ პლატფორმა ისლამური სამყაროსთვის ჰალალის გადახდებისთვის და, რუსეთის ფინანსთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით, მათ გაუშვეს Rosveksel-ის პლატფორმა რუსების დანაზოგების ფიზიკურ და ციფრულ ოქროდ გადასაყვანად.

უცხოური ბანკებისა და გლობალური ექსპანსიის რისკები

სანქციების მიუხედავად, A7 აგრესიულად ფართოვდება გლობალური სამხრეთის ბაზრებზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, ქსელმა გახსნა ოფისები ნიგერიაში (ლაგოსი) და ზიმბაბვეში (ჰარარე). თუმცა, Lawfare-ის ანალიტიკოსები აფრთხილებენ, რომ კრიმინალური „გლობალური სამრეცხაოს“ მეთოდების გამოყენება ავტომატურად აქცევს გარე პარტნიორებს თანამონაწილედ. ყირგიზეთის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და აფრიკის ქვეყნების ბანკებისთვის A7-თან თანამშრომლობა ნიშნავს:

• მეორადი სანქციები და იზოლაცია: ანგარიშების სრული ბლოკირების, დოლარის კლირინგის დაკარგვის და ბანკთაშორისი არხებიდან გათიშვის რისკი.
• თანხებისა და ტვირთის კონფისკაცია: გაუმჭვირვალე დოკუმენტაცია იწვევს მარეგულირებლების მიერ თანხების გაყინვას და მიწოდების შეფერხებას.
• სისხლის სამართლის გამოძიებები: ფინანსური შუამავლების აღმასრულებლები აშშ-სა და ევროკავშირის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ იძიებენ.
• ავტომატური შესაბამისობის ბლოკირება: ანალიტიკური პლატფორმები უკვე აღნიშნავენ საეჭვო კორესპონდენტურ ჯაჭვებს, როგორც მაღალი რისკის მქონეს.

დიდი ბრიტანეთი და დიდი შვიდეულის კოალიცია საპასუხო ზომებს მიმართავენ

ამ პარალელური ფინანსური იმპერიის ჩამოყალიბების საპასუხოდ, საერთაშორისო საზოგადოება მკაცრ ზომებს იღებს. დიდმა ბრიტანეთმა დაამტკიცა შეზღუდვების ყოვლისმომცველი პაკეტი A7 შვილობილი კომპანიების, ქართული კრიპტო ბირჟების, „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ტანკერებისა და ყირგიზული ბროკერების წინააღმდეგ. 21-ე სანქციების პაკეტის ფარგლებში, ევროკავშირმა სამიზნედ დააწესა ქსელის აფრიკული ინფრასტრუქტურა (A7-ნიგერია და A7-აფრიკა) და აკრძალა ყირგიზულ EcoIslamicBank-თან ტრანზაქციები SWIFT-ის რუსული ეკვივალენტის გამოყენების გამო. მოლდოვამ ამავდროულად ოფიციალურად მოითხოვა ილან შორს ექსტრადიცია.

ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ნათლად გამოკვეთა ახალი ზომების მიზანი: კრემლის საომარი მანქანის მკვებავი ფინანსური ნაკადების შეჩერება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივეტ კუპერმა დასძინა: „თუ რუსეთის ხელმძღვანელობა თვლის, რომ კრიპტო ქსელების უკან დამალვით ჩვენი სანქციების გვერდის ავლა შეუძლია, ისინი ძალიან ცდებიან“. სისტემური საერთაშორისო ზეწოლა უკვე იძლევა ნაყოფს მაკროეკონომიკური მასშტაბით: რუსეთის ეკონომიკამ 450 მილიარდ დოლარზე მეტი დაკარგა, რამაც მოსკოვი აიძულა, 2026 წლის მშპ-ს ზრდის ოფიციალური პროგნოზი 0.4%-მდე შეემცირებინა და 2027 წლის მოლოდინები განახევრებულიყო. A7 პლატფორმის წარმატება ადასტურებს, რომ მიზანმიმართული ბლოკირება აღარ არის ეფექტური - დასავლეთს სჭირდება სრული ფინანსური მონიტორინგი და მეორადი სანქციების გარდაუვალი გამოყენება.

ცნობილმა რუსმა პოპ მომღერალმა ჟასმინმა თავისი 14 წლის ქალიშვილის, მარგარიტას მიმართ ონლაინ ბულინგის წინააღმდეგ ისაუბრა, რომელიც რუსულ შოუბიზნესში პირველ დამოუკიდებელ ნაბიჯებს დგამს.

ინციდენტისა და ცნობილი დედის ემოციური რეაქციის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა სადაც მოყვანილია ინტერვიუ, რომელიც მომღერალმა Marie Claire-ის სოციალურ ღონისძიებაზე Telegram-არხ „ზვეზდაჩ“-ის რეპორტიორებს მისცა. დამწყები მომღერალი, რომელიც ვოკალურ ნიჭს სასცენო სახელით Margarita Show ავითარებს, რეგულარულად ემუქრება ონლაინ მომხმარებლების მხრიდან სასტიკ თავდასხმებს სხეულის ტიპის გამო, რის გამოც დედამისი იძულებული გახდა ხანგრძლივი დუმილი დაერღვია.

ჰორმონალური მახასიათებლები და ფსიქოლოგიური იმუნიტეტი

ჟურნალისტებთან საუბარში 48 წლის ცნობილმა ქალმა კატეგორიულად უარყო კომენტატორების ვარაუდი, რომ გოგონა განებივრებული იყო და განმარტა, რომ მისი ქალიშვილის ჭარბი წონა პირდაპირ კავშირშია მოზარდობის ბუნებრივ ჰორმონალურ პროცესებთან. მომღერალმა განმარტა, რომ ოჯახმა უკვე გაიარა კონსულტაცია სპეციალიზებულ სამედიცინო სპეციალისტებთან და სისტემატურად მუშაობს ამ საკითხის მოსაგვარებლად. დედის თქმით, ახალგაზრდა მომღერალი თავდაპირველად ძალიან სერიოზულად აღიქვამდა მისი პოსტების ქვეშ ნეგატიური კომენტარების სიმრავლეს, მაგრამ დროთა განმავლობაში მან ისწავლა თავდასხმების იგნორირება და მათი პირადად არ აღქმა.

ჟასმინმა ურყევი რწმენა გამოთქვა, რომ ასაკობრივი თვისებები დროთა განმავლობაში გაქრება და რომ მოზარდის შინაგანი თვისებები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე უცხო ადამიანების სუბიექტური მოსაზრებები. ქალიშვილის მომავლის შეფასებისას, პოპ ვარსკვლავმა განაცხადა: „ის ბავშვია, მთელი ცხოვრება ჯერ კიდევ წინ აქვს. ერთ, ორ ან სამ წელიწადში მას ვეღარ იცნობთ; ის მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ბავშვი იქნება. ჩემთვის ის უკვე ყველაზე ლამაზი და საუკეთესოა. საოცარია, რომ მას ლამაზი სული აქვს“.

ახალგაზრდა მარგარიტას ოჯახური და შემოქმედებითი გარემო

მარგარიტას მხატვრული განვითარება დიდ ოჯახში ხდება, სადაც მომღერლის თითოეულ შვილს საკუთარი ისტორია აქვს მოსაყოლი. საზოგადოების ზეწოლის დაძლევა ახალგაზრდა მომღერლისთვის უფრო ადვილია საყვარელი ადამიანების მხარდაჭერის წყალობით.

მომღერლის ოჯახის შესახებ ძირითადი ფაქტები:

• მარგარიტა (14 წლის): ის აქტიურად მისდევს სოლო მუსიკალურ კარიერას, რადგან ის ჟასმინისა და მისი მეორე ქმრის, პოლიტიკოსისა და ბიზნესმენის, ილან შორს ქალიშვილია.
• მირონი: მხატვრის უმცროსი ვაჟი, რომელიც დაიბადა მისი ამჟამინდელი ქორწინებიდან შორს, რომელიც ოფიციალურად დარეგისტრირდა 2011 წელს.
• მიხაილი: ჟასმინის უფროსი ვაჟი ბიზნესმენ ვიაჩესლავ სემენდუევთან პირველი ქორწინებიდან, რომელიც 2006 წელს განქორწინებით დასრულდა ოჯახში ძალადობის შესახებ გახმაურებული სკანდალის ფონზე.

მოლდოვაში სამართალდამცავმა ორგანოებმა 10 მილიონ ლეიზე მეტი ოდენობის ფულის გათეთრების მასშტაბური სქემა გამოავლინეს, რომელიც დევნილი ოლიგარქის, ილან შორს საკუთრებაში არსებულ საცალო ვაჭრობის ობიექტებში ყალბი ვაუჩერების საშუალებით ხორციელდებოდა.

საერთაშორისოდ სანქცირებული სუბიექტის აფილირებულ ეკონომიკურ აგენტთან დაკავშირებული მასშტაბური გამოძიების დეტალებს ავრცელებს ორგანიზებული დანაშაულისა და განსაკუთრებულ შემთხვევებში ბრძოლის პროკურატურის (PCCOCS) განმარტებების თანახმად, სანქცირებული სუბიექტის მიერ კონტროლირებად კომპანიებს შეუძლიათ მიიღონ 1000 ლეის ოდენობის ნაღდი ფული თითოეული საცალო შენაძენისთვის იმ პირებისგან, რომლებიც არ არიან დაკავებულნი ბიზნესით.

კანონიერი ლიმიტის გვერდის ავლის მიზნით, კომპანიის ადმინისტრაციამ ფიქტიური გადახდის მეთოდი გამოიყენა. სამართალდამცავმა ორგანოებმა სქემის მოქმედების პრინციპი განმარტეს: „თუ შესყიდვის მთლიანი თანხა 2000 ლეი იყო და მომხმარებელმა სრულად გადაიხადა ნაღდი ფულით, მაშინ კომპანიის ბუღალტერიაში მხოლოდ 1000 ლეი აღირიცხებოდა ნაღდი ფულის სახით, ხოლო დარჩენილი 1000 ლეი დამუშავდებოდა ვაუჩერით გადახდის სახით“. წინასწარი გამოძიების მონაცემებით, ეს უკანონო საქმიანობა 2025 წლის დეკემბრიდან ხორციელდებოდა პირთა ჯგუფის მიერ, რომელთა ვინაობაც ამჟამად სამართალდამცავი ორგანოების მიერ დგინდება.

ძიებები და მასთან დაკავშირებული გამოძიებები

დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, უსაფრთხოების ძალებმა ქვეყნის ყველა ძირითად რეგიონში მასშტაბური ოპერაცია ჩაატარეს. ფულგერის სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრების მხარდაჭერით, სამართალდამცავებმა რესპუბლიკის ცენტრალურ, ჩრდილოეთ და სამხრეთ რეგიონებში 39 ჩხრეკა ჩაატარეს.

რეიდების დროს საგამოძიებო ორგანოებმა სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული მასალები ამოიღეს:

• კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები;
• ნაღდი ფული;
• უხეში შენიშვნები;
• ბუღალტრული დოკუმენტები და ელექტრონული საინფორმაციო საშუალებები.

ეს არ არის პირველი სისხლისსამართლებრივი დევნა დევნილი პოლიტიკოსის კომპანიების წინააღმდეგ. მანამდე სამართალდამცავებმა 55 ჩხრეკა ჩაატარეს 173 მილიონ ლეზე მეტი ნაღდი ფულის გათეთრების საქმეზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ Merişor-ის სოციალური მაღაზიები, რომლებიც Shor-თან არიან დაკავშირებული. გარდა ამისა, 2025 წლის სექტემბერში სახელმწიფო საგადასახადო სამსახურმა შეზღუდვები დააწესა დევნილ ოლიგარქთან დაკავშირებულ რამდენიმე კომპანიასა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციას. მათ შორის იყვნენ Dufremol, Adorland, Aerofood, Avantage, DFI და DFM, ასევე ორგანიზაციები Pentru Orhei, Proiecte Sociale Pentru Moldova, Magazine Sociale და Miron Řor Foundation.