რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლებმა დაასრულეს სისხლის სამართლის გამოძიება საერთაშორისო კრიმინალური ორგანიზაციის წევრების მიმართ, რომელთა შორის არიან ცნობილი მოლდოველი პოლიტიკოსები - დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ვლადიმერ პლაჰოტნიუკი და მოლდოვური ოპოზიციური პარტიის „ჩვენი პარტიის“ თავმჯდომარე რენატო უსატი, ასევე ბიზნესმენი ვეაჩესლავ პლატონი. მათ ბრალი ედებათ რუსეთიდან 500 მილიარდ რუბლზე მეტის უკანონოდ მითვისებაში.
„რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტმა დაასრულა სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება საერთაშორისო კრიმინალური ორგანიზაციის რვა წევრის წინააღმდეგ, რომლებიც ბრალდებულნი არიან რუსეთის ფედერაციიდან უკანონო ვალუტის ტრანზაქციების გზით 500 მილიარდ რუბლზე მეტის გატანაში“, - განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა ირინა ვოლკმა დღეს, 31 აგვისტოს.
წინასწარი გამოძიების დროს დადგინდა, რომ 2013 წლის ივნისიდან 2014 წლის ბოლომდე მოლდოვური ბანკის BC Moldindconbank SA-ს მფლობელმა ვიაჩესლავ პლატონმა, მოლდოვას დემოკრატიული პარტიის პირველ ვიცე-თავმჯდომარესთან და ფაქტობრივ ლიდერთან, ამ ქვეყნის მე-8 მოწვევის პარლამენტის დეპუტატ ვლადიმერ პლახოტნიუკთან და საბანკო სექტორში კორუფციული და საქმიანი კავშირების მქონე ალექსანდრე კორკინთან ერთად, შეიმუშავეს მექანიზმი კლიენტების თანხების რუსეთის ფედერაციის ფინანსური სისტემიდან გატანისთვის.
თავიანთი გეგმის განსახორციელებლად მათ დაიქირავეს მოლდოვას სსრ-ის მკვიდრი რენატო უსატი, რომელიც მოლდოვაში მნიშვნელოვან ფინანსურ და პოლიტიკურ რესურსებს ფლობდა; ალექსანდრე გრიგორიევი და ოლეგ კუზმინი, რამდენიმე რუსული ბანკის ბენეფიციარი მფლობელები, რომლებმაც თავიანთი საკრედიტო ინსტიტუტები დანაშაულის ინსტრუმენტებად გამოიყენეს; ბანკის ხაზინის დირექტორები რინატ იუსუპოვი და ვენერა შარიპოვა; და იურისტები ალექსეი სობოლევი და ლევ პახომოვი. ისინი, BC Moldindconbank SA-ს ხაზინის დირექტორ ელენა პლატონთან თანამშრომლობით, იყენებდნენ ფიქტიური ვალუტის კონტროლის დოკუმენტებს, რათა ყოველდღიურად ასობით მილიონი დოლარი და ევრო გადაერიცხათ არარეზიდენტი კომპანიის, BC Moldindconbank SA-ს საბანკო ანგარიშებზე.
„ზემოთ ჩამოთვლილ დანარჩენ პირებს ბრალი წაუყენეს საერთაშორისო კრიმინალური ორგანიზაციის შექმნაში, ხელმძღვანელობასა და მასში მონაწილეობაში, ასევე უკანონო ვალუტის ტრანზაქციებში. ყველა მათგანი წინასწარი პატიმრობაა შეფარდებული“, - განაცხადა ვოლკმა.
მან აღნიშნა, რომ ოთხმა ბრალდებულმა სრულად აღიარა დანაშაული და გამომძიებლებს დეტალური ჩვენებები მისცა საერთაშორისო კრიმინალური ორგანიზაციის ლიდერებისა და მონაწილეების, ასევე დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული სხვა პირების შესახებ.
„ბრალდებულებმა ახლა დაიწყეს სისხლის სამართლის საქმის მასალების განხილვა, რის შემდეგაც ის სასამართლოს გადაეცემა არსებითი განხილვისთვის“, - დასძინა ვოლკმა და განმარტა, რომ საერთაშორისო კრიმინალური ორგანიზაციის უკანონო საქმიანობის გარემოებების გამოძიება გრძელდება.
ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვლადიმერ პლაჰოტნიუკი, ვიაჩესლავ პლატონი და რენატო უსატი საერთაშორისო ძებნილთა სიაში იყვნენ გამოცხადებულნი და სასამართლომ მათ დაუსწრებლად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.
