OCCRP-ის მიერ ჩატარებულმა გახმაურებულმა გამოძიებამ რუსეთში მასიური ფულადი ინექციები გამოავლინა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებამდე სულ რაღაც რამდენიმე კვირით ადრე.
2022 წლის 11 იანვრიდან 23 თებერვლამდე ქვეყანაში 12 მილიარდ დოლარზე მეტი ნაღდი უცხოური ვალუტის იმპორტი განხორციელდა. ლომის წილი - 10 მილიარდი დოლარი - „რაიფაისენ ბანკმა“ მიაწოდა.
სულ 272 ვალუტის გადაზიდვა დაფიქსირდა, რომელთაგან 189 Raiffeisen-ს უკავშირდებოდა. შედარებისთვის, წინა ხუთი წლის განმავლობაში გადაზიდვის საშუალო მოცულობა დაახლოებით 13.4 მილიონი აშშ დოლარი იყო, ხოლო განხილულ პერიოდში - 53 მილიონი აშშ დოლარი. ბანკნოტები აშშ-დან, დიდი ბრიტანეთიდან, შვეიცარიიდან, ევროპის ქვეყნებიდან და ჰონგ-კონგიდანაც კი გადაიტანეს.
რუსული მხრიდან მიმღები იყო TBSS, კომპანია, რომელიც ცნობილია, როგორც მსხვილი საბაჟო ბროკერი, რომლის მეშვეობითაც თითქმის ყველა ბრილიანტის ექსპორტი მუშავდება. ვალუტის საბოლოო მიმღები საიდუმლოდ რჩება - OCCRP აღნიშნავს, რომ მონაცემები არასრულია და არ გვაძლევს საშუალებას, დავადგინოთ სავარაუდო მიმღები.
მიწოდება 24 თებერვლის შემდეგაც გაგრძელდა. Raiffeisen-ის, Bank of America-ს და ნაღდი ფულის გადარიცხვის კომპანია Brink's-ის წარმომადგენლებმა დაარწმუნეს, რომ მათ სანქციების შესახებ კანონმდებლობა არ დაურღვევიათ: რუსეთში ნაღდი ფულის იმპორტის ოფიციალური აკრძალვები მხოლოდ საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ შემოიღეს.
„ბანკ ოფ ამერიკა“ და „ბრინკსი“ ამჟამად რუსეთში ბიზნეს საქმიანობას არ აწარმოებენ, ხოლო „რაიფაისენი“ ბოლო მსხვილი დასავლური ბანკია, რომელიც კვლავ ოპერირებს რუსეთში, აშშ-ის სანქციების ქვეშ მოქცევის რისკის მიუხედავად. „ბლუმბერგის“ ცნობით, მისმა რუსულმა განყოფილებამ 4.4 მილიარდი ევროს მოგება დააგროვა, რომელზეც ბანკმა ფაქტობრივად წვდომა დაკარგა.
რაც შეეხება TBSS-ს, მისი ხელმძღვანელი, სერგეი ხირიაკოვი, ადრე ფლობდა Brink-ის რუსული ფილიალის ნაწილს და ძვირფასი ლითონების ლოჯისტიკური ცენტრის, „ალმაზნი მირის“ შენობის, შესყიდვის ფავორიტად ითვლებოდა. თუმცა, პრივატიზაცია შიდა კონფლიქტების გამო ჩაიშალა. 2024 წლის სექტემბერში ხირიაკოვი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს. საქმის დეტალები არ გახმაურებულა.
