RBC- ის ცნობით, გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ ის ნარკოკარტელის ხელმძღვანელია, რომელიც დაკავშირებულია გაქცეულ მოლდოველ პოლიტიკოსთან და ოლიგარქთან .
ტორკუნოვს ბრალი ედება კრიმინალურ იერარქიაში მაღალი თანამდებობის დაკავებაში, განსაკუთრებით დიდი მასშტაბის ჯგუფის მიერ ჩადენილ ძარცვაში და განსაკუთრებით დიდი მასშტაბის ჯგუფის მიერ ჩადენილ გამოძალვაში. გამოცემა განმარტავს, რომ ბრალდებები ეხება ესპანეთის გავლით რუსეთში მაროკოული ჰაშიშის მიწოდების ორგანიზებას.
გამომძიებლების თქმით, ტორკუნოვი, რომელიც კრიმინალურ წრეებში ტუროკის მეტსახელით არის ცნობილი, რუსეთში ნარკოკარტელს ხელმძღვანელობდა, რომელიც ვლადიმერ პლახოტნიუკთან იყო დაკავშირებული.
საქმის მასალებში, რომლებსაც ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობის სფეროში ორგანიზებული დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი იძიებს, ნათქვამია, რომ მოლდოველი ოლიგარქის თანამოაზრეებმა ორგანიზება გაუწიეს „ევროპიდან რუსეთში განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული ჰაშიშის მიწოდების სტაბილურ კონტრაბანდის არხს“.
გამომძიებლების თქმით, ჯგუფმა ჰაშიში დალუქულ კონტეინერებში შეაფუთა, 300-კილოგრამიან პარტიებად პატარა გემებზე ჩატვირთა, GPS ტრეკერებით აღჭურვა და გიბრალტარის სრუტის საერთაშორისო წყლებში ჩაყარა. იქ ის პატარა სათევზაო ნავებით ამოიღეს. ნარკოტიკები ესპანეთის პროვინციების, უელვას, სევილიასა და მალაგას, აგარაკებსა და ფერმებში ინახებოდა. ნარკოტიკები ევროკავშირისა და დსთ-ს მასშტაბით დაფარული განყოფილებების მქონე მანქანებით გადაჰქონდათ.
2016 წლის აგვისტოში მოსკოვში მოლდოველი მამაკაცი დააკავეს მას შემდეგ, რაც მის Range Rover Sport-ში 13,6 კგ ჰაშიში აღმოაჩინეს. სამართალდამცავმა ორგანოებმა ნარკოტიკები ელექტრომექანიკური საკეტით აღჭურვილ ფარულ განყოფილებაში აღმოაჩინეს. ავტომობილში შესაძლოა 200 კგ-მდე ნარკოტიკული ნივთიერება ყოფილიყო. გამოძიებამ ტვირთის ორგანიზატორებად ოლეგ პრუტიანუ, იგივე ბორმანი, და ტორკუნოვი დაადგინა. კურიერი თითო ტვირთზე რამდენიმე ათას ევროს იღებდა, ორგანიზატორების მოგება კი ათიათასობით დოლარს შეადგენდა.
2019 წლის ივნისში, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტმა პლახოტნიუკს დაუსწრებლად წაუყენა ბრალდება კრიმინალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელობასა და მასში მონაწილეობაში. მოლდოველ ბიზნესმენს ასევე ბრალი წაუყენეს ნარკოტიკების კონტრაბანდისა და განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით ნარკოტიკებით ვაჭრობის 28 ეპიზოდში.
თავად პლაჰოტნიუკმა, თავისი ადვოკატების მეშვეობით, უარყო დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობისა და ნარკოტიკებით ვაჭრობის ბრალდებები.
