Ղազախստանի իրավապահ մարմինները կանխել են խոշոր միջազգային հանցավոր խմբի գործունեությունը, որը կայուն ալիք էր ստեղծել Ղրղզստանից չնշագրված ծխախոտային արտադրանքի անօրինական մատակարարման համար։.
Ղազախստանի Հանրապետության ֆինանսական մոնիթորինգի գործակալության մամուլի ծառայությունը հայտնել է լայնածավալ հատուկ գործողության հաջող ավարտի մասին : Հետաքննիչների տվյալներով՝ անօրինական բիզնեսը հիմնադրել է Ժամբիլի շրջանի բնակիչը: Կեղծ ապրանքները վաճառվել են Տարազի մանրածախ առևտրի կետերում, ինչպես նաև տեղափոխվել են Ալմաթի, Շիմկենթ և Կարագանդայի, Ակտոբեի, Արևելյան Ղազախստանի և Թուրքեստանի շրջաններ:
Հանցավոր կազմակերպության մեջ էին մտնում Ղրղզստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք համակարգում էին ամբողջ լոգիստիկան և նպաստում ֆինանսական հաշվարկներին: Պետական վերահսկողությունից միլիոնավոր դոլարների կանխիկ հոսքերը թաքցնելու համար հանցավոր սխեմայի մասնակիցները օգտագործում էին «հավալա»-ն՝ ոչ պաշտոնական մեթոդ, որը թույլ է տալիս իրականացնել միլիոնավոր դոլարների փոխանցումներ՝ առանց բանկային համակարգում արտացոլվելու: Սա թույլ էր տալիս հանցագործներին հաջողությամբ խուսափել ֆինանսական մոնիթորինգի ստանդարտ ընթացակարգերից:.
Իրավապահ մարմինների համակարգված ջանքերի արդյունքում հանցավոր ցանցի գործունեությունը լիովին խափանվել է: Իրավապահ մարմինները 30-ից ավելի խուզարկություններ են անցկացրել, որոնց ընթացքում ստվերային տնտեսությունից առգրավվել է մեծ քանակությամբ ապօրինի ծխախոտ: Դատարանն արդեն իսկ թույլատրել է քրեական գործով հինգ հիմնական մեղադրյալների ձերբակալությունը և առգրավել չնշագրված բեռ տեղափոխող երեք տրանսպորտային միջոց: Ներկայումս քննչական գործողությունները շարունակվում են:.
Տնտեսական վնաս և որոնման արդյունքներ
- Առգրավվածների ծավալը. ապօրինի շրջանառությունից հանվել է ավելի քան 319 հազար տուփ չնշագրված ծխախոտ։
- Շուկայական արժեքը. Առգրավված կեղծ ապրանքների ընդհանուր գումարը կազմել է 293 միլիոն տենգե։
- Բյուջեի վնասներ. պետությանը չվճարված ակցիզային հարկերի գումարը հասել է 115 միլիոն տենգեի։
Ավելացնել մեկնաբանություն
Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործած լինեք։