Իլան Շոր

Փախստական ​​մոլդովացի օլիգարխ Իլան Շորը, ով հեռակա կարգով դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման իր հայրենիքում ՝ զանգվածային բանկային խարդախության համար, վերջին տարիներին ստեղծել է ֆինանսական, հաշվապահական և սոցիալ-քաղաքական կառույցների լայն ցանց, որը գործում է Ռուսաստանում և հետխորհրդային տարածքում։

Մինչ պաշտոնական Քիշնևը և արևմտյան գործընկերները նրա գործունեությունը դիտարկում են որպես ժողովրդավարական ինստիտուտները ապակայունացնելու փորձ, քաղաքական գործիչն ինքը հերքում է մեղադրանքները և իր նախագծերը ներկայացնում որպես քաղաքացիներին մարդասիրական օգնություն։.

«Դարի գողության» գործը և Մոսկվա տեղափոխվելը

Շորի կենսագրությունը կապված է եղել խոշոր բիզնեսի հետ դեռևս վաղ տարիքից. ինչպես հաղորդում է , 18 տարեկանում նա դարձել է ShorHolding-ի ղեկավարը, որը ներառում էր Dufremol անմաքս առևտրի ցանցը, Քիշնևի միջազգային օդանավակայանի կառավարումը և բաժնեմասեր երկրի երեք առաջատար բանկերում։

2012-2014 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում այս ֆինանսական հաստատությունները հայտնվեցին այսպես կոչված «դարի գողության» կենտրոնում՝ մոտ 1 միլիարդ դոլարի (Մոլդովայի ՀՆԱ-ի մոտավորապես 12%-ը) հափշտակմանը՝ չապահովված վարկերի և արտասահմանյան օֆշորային հաշիվների միջոցով: 2015 թվականի հետաքննությունից հետո Շորը ցուցմունք տվեց նախկին վարչապետ Վլադ Ֆիլատի (դատապարտվել է ինը տարի) և գործարար Վեաչեսլավ Պլատոնի (դատապարտվել է 18 տարի) դեմ: Միևնույն ժամանակ, գործարարը ներգրավվեց հասարակական քաղաքականության մեջ. նա ընտրվեց Օրհեյի քաղաքապետ, ինչը նրան ժամանակավորապես անձեռնմխելիություն շնորհեց քրեական հետապնդումից, իսկ ավելի ուշ դարձավ խորհրդարանի անդամ:.

2017 թվականին Մոլդովայի առաջին ատյանի դատարանը նրան դատապարտեց յոթուկես տարվա ազատազրկման, իսկ 2023 թվականին Վերաքննիչ դատարանը նրա պատիժը մեծացրեց մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Այդ ժամանակ Շորն արդեն լքել էր երկիրը՝ նախ տեղափոխվելով Իսրայել, ապա հաստատվելով Մոսկվայում, որտեղ պաշտոնապես ստացավ Ռուսաստանի քաղաքացիություն 2024 թվականի մայիսին։.

RISE Մոլդովայի հետաքննությունը նշում է, որ քաղաքական գործչի ընտանիքը սեփականություն ունի Մոսկվայի մերձակայքում գտնվող Ռոժդեստվենո գյուղում, որը գրանցված է նրա կնոջ՝ Սառա Շորի (երգչուհի Ժասմին) անունով։ Նույն ժամանակահատվածում Շորը ակտիվացրել է իր հասարակական գործունեությունը Ռուսաստանում. Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումում «Ռոսիա սեգոդնյա» մեդիա խմբի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը նրան անվանել է «Եվրասիա» ոչ առևտրային կազմակերպության «գաղափարախոսական գլուխգործոց», որը ստեղծվել է հետխորհրդային պետությունների հետ մարդասիրական և մշակութային կապեր զարգացնելու համար։

Պատժամիջոցների քլիրինգային և հաշվարկային էկոհամակարգ «A7»

Ռուսաստանի ֆինանսական հատվածի դեմ միջազգային պատժամիջոցների պայմաններում Շորը ներգրավվեց այլընտրանքային վճարային ուղիների ստեղծման գործում: RISE Moldova-ի քննիչների տվյալներով՝ A7 վճարային հարթակը ստեղծվել է « , որն ունի մասնաճյուղեր և գործընկեր իրավաբանական անձինք Արաբական Միացյալ Էմիրություններում (Favnir LLC-FZ) և Ղրղզստանում:

Գործարքի հիմնական գործիքը A7A5 կայուն մետաղադրամն էր, որը կապված էր ռուսական ռուբլու հետ և Grinex հարթակի միջոցով փոխարկվում էր միջազգային կրիպտոակտիվ USDT-ի՝ արտաքին առևտրային գործարքները և ներմուծվող ապրանքների գնումը աջակցելու համար: Verstka-ի վերլուծաբանները հոլդինգի մայր ընկերության զուտ շահույթը գործունեության առաջին չորս ամիսների ընթացքում գնահատել են 2.44 միլիարդ ռուբլի:

Հարթակի մասշտաբը հրապարակավ բացահայտվեց։ Վլադիվոստոկում կայացած հեռաժողովի ժամանակ Իլան Շորը հայտարարեց.

«Մինչ օրս, գործունեության 10 ամսվա ընթացքում, մենք մշակել ենք ավելի քան 7.5 տրիլիոն ռուբլի արժողությամբ գործարքներ՝ օրական կատարելով 1500-ից 2000 գործարք... Այսօր, հաշվի առնելով, որ մեր բոլոր գործարքների ավելի քան 50 տոկոսը տեղի է ունենում ասիական երկրներում, մենք որոշել ենք այստեղ բացել ֆինանսական կենտրոն»։.

Ընտրություններին միջամտելու և փողոցային բողոքի ցույցերի մեղադրանքներ

Ֆինանսական գործողություններին զուգահեռ, քաղաքական գործիչը գլխավորում էր «Հաղթանակ» ընդդիմադիր դաշինքը, որը միավորում էր Մոլդովայում արգելված Շոր կուսակցության կողմնակիցներին: Խորհրդարանի անդամ Մարինա Տաուբերը մնում է գործարարի ամենամտերիմ դաշնակիցը քաղաքական արշավների համակարգման գործում:.

Deutsche Welle-ի փոխանցմամբ՝ Քիշնևում կառավարության դեմ բողոքի ցույցերի մասնակիցներին առաջարկվել է կանխիկ վճարումներ վրանային ճամբարներին և պիկետներին մասնակցելու համար: Շորն ինքը բացահայտորեն խոստովանել է ցուցարարներին ցուցաբերած իր ֆինանսական աջակցությունը՝ այդ միջոցները անվանելով «փոխհատուցում այն ​​աշխատավարձերի համար, որոնք մարդիկ չէին ստանա, եթե գային բողոքի ցույցին»:

Իրենց հերթին, Մոլդովայի իրավապահ մարմինները և Հետախուզության և անվտանգության ծառայությունը (ՀՀԾ) հաղորդում են քաղաքական գործունեության գաղտնի ֆինանսավորման համակարգային մեխանիզմի մասին

• Ուղիղ փոխանցման սխեմաներ. Ինչպես հաղորդում է «Կարևոր պատմություններ» հրատարակությունը՝ հղում անելով քննչական մարմիններին, Մոլդովայի ավելի քան 130,000 քաղաքացիներ PSB հաշիվների և Mir վճարային համակարգի քարտերի միջոցով Մերձդնեստրում ստացել են մոտ 15 միլիոն դոլարի ընդհանուր գումար։
• Ցանցային համակարգում. բողոքի ակցիաները կազմակերպվել են ավտոմատացված հաղորդագրությունների միջոցով, որտեղ գրանցվել է հանրահավաքների մասնակցությունը։
• Տեղեկատվական արշավներ. գաղտնի հետաքննող լրագրողները փաստագրել են բովանդակության գործարանների աշխատանքը սոցիալական ցանցերում. հրապարակված նյութերում ցանցի համակարգող Ալինա Ժուկը պահանջել է միջոցների անհապաղ տրամադրում. «Լսեք, կարող եք գումար բերել Մոսկվայից... Ես պարզապես պետք է վճարեմ իմ ժողովրդի աշխատավարձը։
• Նյութական և լոգիստիկ աջակցություն. ՀՔԾ-ի արտահոսած զեկույցում նշվում է ռուս գործարար Ռոման Աբրամովիչի հետ կապված կազմակերպությունների կողմից օդային տրանսպորտի և խորհրդատվական ծառայությունների հնարավոր մատուցման մասին (գործարարի ներկայացուցիչները չեն մեկնաբանել այս մեղադրանքները):

Ալիքի արգելափակումը և կողմերի դիրքորոշումը

Նախագահական ընտրություններին և եվրաինտեգրման հանրաքվեին ընդառաջ Մոլդովայի իշխանությունները մի շարք միջոցառումներ ձեռնարկեցին ֆինանսական հոսքերի դեմ պայքարելու համար. ցանցի մասնակիցների հաշիվները արգելափակվեցին, իսկ իրավապահ մարմինները տեղում իրականացրեցին համակարգողների մի շարք խուզարկություններ և ձերբակալություններ։.

Ի պատասխան՝ Շորը հայտարարեց երկրում որոշ սոցիալական նախաձեռնությունների հարկադիր կրճատման մասին: The Insider-ի կողմից հրապարակված մեկնաբանության մեջ քաղաքական գործիչը մեղադրեց Մոլդովայի ղեկավարությանը բարեգործական միջոցները բռնագրավելու մեջ.

«Մեր փոխանցած միջոցները լիովին արգելափակված են, մեր աշխատակիցները ձերբակալվել են. դուք տեսնում և գիտեք այս ամենը... Միայն վերջին վեց ամիսների ընթացքում Սանդուն արգելափակել և պարզապես գողացել է 50 միլիոն դոլար, որը ես ուղարկել էի Մոլդովայի քաղաքացիներին աջակցելու համար»։.

Ինքը՝ քաղաքական գործիչը, մշտապես պնդում է, որ իր դեմ դատական ​​որոշումները և քրեական գործերը քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդումներ են գործող նախագահ Մայա Սանդուի և PAS կուսակցության կողմից: Մոլդովայի իշխանությունները, ընդհակառակը, պնդում են, որ օգտագործված միջոցները քրեական բնույթի են եղել և շարունակում են պահանջել գործարարի արտահանձնումը՝ պատիժը կրելու համար:.

Պետության հեղուկ պահուստների սպառումը և խոշոր բիզնեսի վրա հարկաբյուջետային ճնշման աճը հանգեցրել են անկանխատեսելի հետևանքների. իշխանությունների կողմից պատժամիջոցները շրջանցելով ներմուծումը հեշտացնելու համար ստեղծված վճարային մեխանիզմները դարձել են մասնավոր հարստությունը տարհանելու հիմնական ուղին: Քանի որ Ազգային բարեկեցության հիմնադրամը (ԱԲՀ) նվազում է, և մասնավոր ակտիվները բռնագրավելու պրակտիկան ընդլայնվում է, ռուս ձեռնարկատերերը ավելի ու ավելի շատ են օգտագործում ոչ պաշտոնական կրիպտո դարպասները՝ միջոցները չեզոք իրավասություններ տեղափոխելու համար:.

Բյուջեի դեֆիցիտը և բանկային ոլորտում թաքնված ռիսկերը

Կիլի համաշխարհային տնտեսագիտության ինստիտուտի (IfW) վերջին զեկույցի համաձայն՝ Ազգային բարեկեցության հիմնադրամի իրացվելի մասը նվազել է մինչև 1.8%: Ինստիտուտի նախագահ Մորից Շուլարիկը նշում է տնտեսական դինամիկայի փոփոխություն. «Հակամարտության սկզբնական տարիներին Ռուսաստանի տնտեսությունը ցուցաբերեց ավելի մեծ հարմարվողականություն, քան սպասվում էր, սակայն կուտակված պահուստները նվազում են»:

Նվազող իրացվելիության բարձիկը համընկնում է բյուջետային անհավասարակշռությունների աճի հետ։ EUROSMI վերլուծական թերթի տվյալներով՝ պետական ​​ծախսերի աճը ուղեկցվում է ներքին փոխառությունների կտրուկ աճով՝ բարձր հիմնական տոկոսադրույքի պայմաններում։ Ֆինանսական համակարգը գտնվում է լրացուցիչ լարվածության տակ. ինչպես հաղորդում է հաղորդագրություններին , Ռուսաստանի խոշորագույն բանկերի հաշվեկշիռները ծանրաբեռնված են պաշտպանական ընկերությունների թաքնված պարտավորություններով և արտոնյալ վարկային ծրագրերի կրճատման հետ կապված ռիսկերով։

A7 վճարային ցանց. երկակի նշանակության հաշվարկներ

Արևմտյան գործընկերների կողմից երկրորդային պատժամիջոցների խստացման հետ մեկտեղ, ոչ պաշտոնական կլիրինգային հարթակները դարձել են արտաքին առևտրային գործառնությունների հիմնական հենասյուն: Proekt-ի հետաքննության համաձայն, դրանցից ամենամեծը էր ՝ մի կառույց, որը ստեղծվել է մոլդովացի քաղաքական գործիչ Իլան Շորի մասնակցությամբ և ռուսական գործակալությունների աջակցությամբ:

Մաքրման ենթակառուցվածքը գործում է երեք հիմնական ոլորտներում՝

• «Մոսկվա-Սիթի» բիզնես կենտրոնում գործող դրամարկղերի միջոցով մեծ ծավալի ռուբլու կանխիկ փոխարկումը կրիպտոարժույթի։

• Միջնորդ ընկերությունների օգտագործումը Կենտրոնական Ասիայում (մասնավորապես՝ Ղրղզստանում)՝ հումքի արտահանման և զուգահեռ ներմուծման վճարման համար հաշվարկներ կնքելու համար։

• Գործարքների իրականացում ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունների համար, ներառյալ էլեկտրոնային բաղադրիչների և անօդաչու թռչող սարքերի մատակարարները։.

Այս գործողությունների ակնառու տարրերից մեկը ռուբլու հետ կապված A7A5 կայուն մետաղադրամն էր: Այս թվային ակտիվի շրջանառության վերլուծությունը, որը կատարել է բրիտանացի հետազոտող Ալեքսանդր Բրաուդերը, ցույց տվեց դրա առանցքային դերը սահմանային իրացվելիության ապահովման գործում: Մոսկվայի արձագանքը էր . հետազոտողը ներառվեց Ռուսաստանի պատժամիջոցների գրանցամատյանում: Նման շղթաների հայտնաբերումն ինքնին հաստատում է արտաքին առևտրի աճող կախվածությունը ստվերային ֆինանսական գործիքների նեղ շրջանակից:

Ակտիվների ազգայնացում և մասնավոր բիզնեսի փախուստ

Կառավարական պայմանագրերի սպասարկմանը զուգահեռ, մասնավոր հատվածը սկսել է մեծ մասշտաբով օգտագործել ստվերային վճարումների դարպասներ՝ կապիտալը ներքին ռիսկերից պաշտպանելու համար: Deutsche Welle-ի տվյալներով՝ տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ շարունակում են երկիրը թողնել Կենտրոնական բանկի պաշտոնական վիճակագրության սահմաններից դուրս :

Արտահոսքի հիմնական շարժիչ ուժը մասնավորեցման արդյունքների լայնածավալ վերանայման վախն ու գլխավոր դատախազության կողմից դատական ​​​​հայցերի ալիքն էին: The Moscow Times-ի վերլուծաբանները գրանցել են առևտրային ձեռնարկությունները պետությանը փոխանցելու հետ կապված գործերի թվի կտրուկ աճ՝ «ծայրահեղականության», անօրինական օտարերկրյա վերահսկողության կամ շրջակա միջավայրի խախտումների պատրվակով:

Այն կառույցների շարքում, որոնք բախվել են ակտիվների առգրավման կամ դատական ​​​​կալանքների

• Վադիմ Մոշկովիչի գյուղատնտեսական-արդյունաբերական «Ռուսագրո» հոլդինգը (կառուցվածքային դեօֆշորիզացիա և նախկին շահառուների հեռացում):

• Դենիս Շտենգելովի «KDV Group» արտադրական հոլդինգ (ակտիվների վերածումը պետական ​​սեփականության՝ հիմնվելով ծայրահեղականության պնդումների վրա)։

• Կոնստանտին Ստրուկովի «Յուժուրալզոլոտո» խմբի ձեռնարկություններ (միլիարդավոր դոլարների անվտանգության միջոցառումների կիրառում և բաժնեմասերի փոխանցում պետությանը)

• Դմիտրի Կամենշչիկի «Դոմոդեդովո» օդանավակայանի կառավարման կառույցները (իրավական պահանջներ սեփականատերերի օտարերկրյա կարգավիճակի դեմ):.

Իրավիճակը սրվում է ձեռնարկատերերի վրա ուղղակի վարչական ճնշման պատճառով. իշխանությունները պահանջում են կանոնավոր «կամավոր վճարումներ» բյուջե և մասնակցություն նպատակային ծրագրերի ֆինանսավորմանը: Վախենալով արգելափակումից և բռնագրավումից՝ միջին և խոշոր կապիտալի սեփականատերերը վերաուղղորդում են իրենց իրացվելիությունը Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի միջանցքներով (դեպի Հայաստան, Ղազախստան և Ղրղզստան) և այնուհետև տեղաբաշխում այն ​​ԱՄԷ-ում և մի շարք աֆրիկյան իրավասություններում:

Ինստիտուցիոնալ թակարդ

Ֆինանսական համակարգը հասել է ինստիտուցիոնալ պարադոքսի վիճակի։ Պետության կողմից ստեղծված փակ հաշվարկային համակարգը՝ մեկուսացման ընթացքում ռազմավարական արդյունաբերությունների մատակարարումը երաշխավորելու համար, դարձել է մասնավոր իրացվելիությունը փրկելու իդեալական գործիք։ Փորձելով կրճատել բյուջետային դեֆիցիտը վարչական ճնշման և սեփականության վերաբաշխման միջոցով՝ իշխանությունները միայն արագացնում են ռեսուրսների արտահոսքը. միջոցները ներծծվում են նույն ոչ պաշտոնական ուղիներով, որոնց վրա հույսը դնում է կառավարությունը՝ արտաքին տնտեսական կայունությունը պահպանելու համար։.

Կրեմլի կողմից աջակցվող A7 ֆինանսական հարթակը տեղական վճարային ծառայությունից վերածվել է գլոբալ ստվերային ենթակառուցվածքի, որը նախատեսված է Ռուսաստանի այժմ արդեն անջատված SWIFT համակարգը լիովին փոխարինելու համար։.

Ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների և G7-ի կառավարությունների՝ այս հարթակն արդեն վերահսկում է Ռուսաստանի արտաքին առևտրի բոլոր գործարքների 15%-ից 20%-ը։ Միայն անցած տարվա ընթացքում դրա անթափանցիկ խողովակներով անցել է ավելի քան 100 միլիարդ դոլար՝ գումար, որը համեմատելի է Ռուսաստանի տարեկան ռազմական ծախսերի կեսի հետ։ Այս համակարգը թույլ է տալիս Մոսկվային վճարել ոչ միայն սպառողական ապրանքների, այլև ռազմարդյունաբերական համալիրի համար նախատեսված պատժամիջոցների տակ գտնվող տեխնոլոգիաների համար։

A7-ի անատոմիան. Մոլդովացի խարդախից մինչև Աբրամովիչ և VEB.RF

A7 ճարտարապետությունը պաշտոնապես գործարկվել է պատժամիջոցների տակ գտնվող «Պրոմսվյազբանկի» (PSB) և VEB.RF զարգացման կորպորացիայի կողմից: Պաշտոնական սեփականատերը և 51% բաժնետերը Իլան Շորն է՝ փախստական ​​քաղաքական գործիչ, որը Մոլդովայում հեռակա կարգով դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման՝ բանկային համակարգից մեկ միլիարդ դոլար հափշտակելու համար: 2024 թվականին նա անարգել մուտք է գործել Ռուսաստան, ստացել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն և բնակություն հաստատել ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի կողքին գտնվող էլիտար բնակելի համալիրում:

Սակայն, Proekt- ի կողմից անցկացված հետաքննությունը ապացուցում է, որ Շորը ընդամենը տեխնիկական կատարող է։ A7-ի իրական «տանիքը» և ոչ պաշտոնական հովանավորը միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչի շրջապատն է։ 2024 թվականին ստեղծվելուց ի վեր A7-ի դուստր ձեռնարկությունները տեղակայված են Աբրամովիչի մոսկովյան բիզնես կենտրոններում՝ Սպիտակ այգիներում և Սկոլկովո այգում։ Ցանցի բարձրագույն ղեկավարությունն ամբողջությամբ կազմված է VEB.RF-ի նախկին աշխատակիցներից (գլխավորը՝ Աբրամովիչի վաղեմի գործընկեր Իգոր Շուվալով), իսկ Աբրամովիչի գործընկեր Վիկտոր Խարիտոնինին պատկանող ամենամեծ հոլդինգային ընկերությունը՝ Pharmstandard-ը, միայն 2025 թվականին ֆինանսավորել է Շորի հարթակը՝ տրամադրելով հսկայական վարկեր, որոնց ընդհանուր գումարը կազմել է 196,4 միլիարդ ռուբլի։ Նախաձեռնությունը ստացել է Ռուսաստանի նախագահի ուղղակի հավանությունը և ինտեգրվել է Ֆինանսների նախարարության հետ՝ «Ռոսվեկսել» ձեռնարկության միջոցով ։

Ղրղզստանը՝ որպես պատժամիջոցներից խուսափելու «ճակատամարտ»

Տասնյակ միլիարդավոր դոլարների ռուսական միջոցները կառավարելու համար անհրաժեշտ էր SWIFT-ին օրինական մուտք ունեցող մի ամբողջ իրավասություն։ Ինչպես պարզեցին , չնայած հարթակի դիրքորոշմանը որպես զուտ կրիպտոարժույթային մեխանիզմ, ցանցը կրիտիկական առումով կախված է ավանդական ենթակառուցվածքներից, և Ղրղզստանը փաստացի դարձել է «ճակատային երկիր»։

Սխեմայի հիմնական կենտրոնը Ղրղզստանի Հանրապետության պետական ​​սեփականության ներքո գտնվող Առևտրային Ընկերությունն էր (TCKR), որը ստեղծվել էր Ղրղզստանի էկոնոմիկայի նախարարության կողմից՝ իբր պատժամիջոցները վերահսկելու համար: Իրականում TCKR-ն աշխատել է A7-ի շահերից ելնելով

• Ղրղզստանի պետական ​​բանկերում TKKR-ի հաշիվներով թաքնված ռուս հաճախորդների անունից անցել է առնվազն 8 միլիարդ դոլար։.
• Դրանց թվում էին «Ռուստակտ» ՍՊԸ-ն (որը մարտական ​​անօդաչու թռչող սարքեր էր հավաքում չինական բաղադրիչներից) և «ՄԳ-Ֆլոտ» ընկերությունը, որի նավերը հրետանային արկեր էին տեղափոխում Հյուսիսային Կորեայից և Իրանից։.
• Ղրղզստանի պետական ​​գազային ընկերության օգնությամբ ներդրվեց «Գազպրոմբանկի» դեմ պատժամիջոցները շրջանցելու սխեմա. թուրք գնորդներն այժմ ռուսական գազի համար վճարում են ղրղզական պետական ​​ընկերության՝ թուրքական «Էմլակ» բանկում գտնվող հաշիվների միջոցով։.
• Գործարքները թաքցնելու համար A7-ը տպագրում է ֆիզիկական արժեթղթեր Ղրղզստանում՝ փոխանակագրեր (մինչև 5000 դոլար անվանական արժեքով), որոնք փոխանակվում են ձեռքից ձեռք և մարվում արտասահմանում՝ կտրելով թվային հետքը։.

Ըստ OSC-ի՝ A7 համակարգի փակ VIP չաթերում գրանցված հաշիվը գրանցվել է Ակիլբեկ Ուսենբեկովիչ Ջապարովի անունով՝ Ղրղզստանի նախարարների կաբինետի նախկին ղեկավարի լրիվ անվանակիցը, ով անձամբ ստորագրել է TKKR-ի գործունեությունը ընդլայնող փաստաթղթեր: Տեղեկատվական կայունության կենտրոնի (CIR) հետազոտողները ընդգծում են, որ այս հարթակն օգտագործելով՝ ցանցը ստեղծել է ավելի քան 30 կեղծ ընկերություններ ԱՄԷ-ում, Հոնկոնգում, Հունգարիայում և Նիգերիայում՝ իրականացնելով առևտրի վրա հիմնված փողերի լվացման (TBML) սխեմաներ:.

Ստվերային կրիպտո կամուրջ. կայուն մետաղադրամներ, ոսկի և ահաբեկչության ֆինանսավորում

Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումում (SPIEF) ելույթ ունենալով՝ Իլան Շորը նշել է. «Մենք կրիպտո մեխանիզմ չենք»։ Սակայն TRM Labs-ի և Elliptic-ի վերլուծաբանների կողմից անցկացված մանրամասն վերլուծությունը հակառակն ապացուցեց։ Կրիպտոարժույթը խաղում է խիստ սահմանված, բայց կարևոր դեր.

• Կայուն մետաղադրամներ և ակտիվների թաքցում. Ռուբլով արտահայտված A7A5 կայուն մետաղադրամը (գործարքների համակցված ծավալը գերազանցում է 100 միլիարդ դոլարը) առևտրվում է Բիշքեկում գտնվող Grinex կրիպտոարժույթային բորսայում, որը ԱՄՆ իշխանությունների կողմից փակված Garantex բորսայի ստվերային իրավահաջորդն է։
• Կանխիկ ներգրավում. Մոսկվայի «Սադովոդ» և «Ֆուդ Սիթի» մեծածախ շուկաներում նվիրված գանձապետական ​​​​խումբը USDT-ն փոխակերպեց կանխիկ ռուբլու՝ վերաուղղորդելով իրացվելիությունը Չինաստանի, Թուրքիայի և ԱՄԷ-ի պաշարներին։
• Ծայրահեղականների ֆինանսավորում. բացահայտվել են 176.6 միլիոն դոլարի ուղղակի գործարքներ ԻՀՊԿ-ին, ինչպես նաև փոխանցումներ Համասին (5 միլիոն դոլար), հուսիթներին և իրանական Nobitex բորսային։
• Փողերի լվացում. Հյուսիսային Կորեայի պետական ​​հաքերների կողմից կրիպտոարժույթների փոխանակման կետերից գողացված առնվազն 590,000 դոլարը անցել է դրամապանակներով։

Միաժամանակ, համակարգը ներդնում է նոր գործիքներ։ 2026 թվականի մայիսին A7-ը և «Պրոմսվյազբանկը» Թաթարստանի մուսուլմանների հոգևոր վարչությունից ֆեթվա ստացան ՝ իսլամական աշխարհին հալալ վճարումներ կատարելու հարթակն օգտագործելու համար, և Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության հետ համագործակցությամբ նրանք գործարկեցին «Ռոսվեկսել» հարթակը ՝ ռուսների խնայողությունները ֆիզիկական և թվային ոսկու վերածելու համար։

Ռիսկերը արտասահմանյան բանկերի և գլոբալ ընդլայնման համար

Պատժամիջոցներին չնայած՝ A7-ը ագրեսիվորեն ընդլայնվում է դեպի գլոբալ հարավի շուկաներ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ ցանցը գրասենյակներ է բացել Նիգերիայում (Լագոս) և Զիմբաբվեում (Հարարե)։ Սակայն Lawfare-ի վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ հանցավոր «Գլոբալ լվացքատան» մեթոդների կիրառումը ավտոմատ կերպով արտաքին գործընկերներին դարձնում է հանցակից։ Ղրղզստանի, ԱՄԷ-ի և աֆրիկյան երկրների բանկերի համար A7-ի հետ աշխատելը նշանակում է.

• Երկրորդային պատժամիջոցներ և մեկուսացում. հաշիվների լիակատար արգելափակման, դոլարի կլիրինգի կորստի և միջբանկային ուղիներից անջատման ռիսկ։
• Միջոցների և բեռների բռնագրավում. ոչ թափանցիկ փաստաթղթաշրջանառությունը հանգեցնում է կարգավորող մարմինների կողմից միջոցների սառեցմանը և առաքումների խափանմանը։
• Քրեական հետաքննություններ. Ֆինանսական միջնորդների ղեկավարները հետաքննության տակ են ԱՄՆ-ի և ԵՄ իրավապահ մարմինների կողմից։
• Համապատասխանության ավտոմատ արգելափակում. Վերլուծական հարթակները կասկածելի թղթակցային շղթաները արդեն իսկ նշում են որպես բարձր ռիսկային։

Մեծ Բրիտանիան և G7 կոալիցիան հակահարված են տալիս

Այս զուգահեռ ֆինանսական կայսրության ձևավորմանը ի պատասխան՝ միջազգային հանրությունը կոշտ միջոցներ է ձեռնարկում: Մեծ Բրիտանիան հաստատել է A7 դուստր ձեռնարկությունների, վրացական կրիպտո բորսաների, «ստվերային նավատորմի» տանկերների և ղրղզական բրոքերների նկատմամբ սահմանափակումների համապարփակ փաթեթ: 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթի շրջանակներում Եվրամիությունը թիրախավորել է ցանցի աֆրիկյան ենթակառուցվածքները (A7-Նիգերիա և A7-Աֆրիկա) և արգելք է դրել ղրղզական EcoIslamicBank-ի հետ գործարքների վրա ՝ SWIFT-ի ռուսական համարժեքն օգտագործելու համար: Մոլդովան միաժամանակ պաշտոնապես դիմել է Իլան Շորի արտահանձնմանը:

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը հստակորեն ուրվագծեց նոր միջոցառումների նպատակը՝ կանգնեցնել Կրեմլի ռազմական մեքենան սնուցող ֆինանսական հոսքերը: Արտաքին գործերի նախարար Իվետ Քուփերը հավելեց. «Եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունը կարծում է, որ կարող է շրջանցել մեր պատժամիջոցները՝ թաքնվելով կրիպտո ցանցերի ետևում, ապա նրանք չարաչար սխալվում են»: Համակարգային միջազգային ճնշումն արդեն իսկ արդյունքներ է տալիս մակրոտնտեսական մասշտաբով. Ռուսաստանի տնտեսությունը կորցրել է ավելի քան 450 միլիարդ դոլար, ինչը Մոսկվային ստիպել է 2026 թվականի ՀՆԱ-ի աճի պաշտոնական կանխատեսումը իջեցնել մինչև 0.4% և կիսով չափ կրճատել 2027 թվականի սպասումները: A7 հարթակի հաջողությունը ապացուցում է, որ նպատակային արգելափակումն այլևս արդյունավետ չէ. Արևմուտքը պահանջում է լիակատար ֆինանսական մոնիթորինգ և երկրորդային պատժամիջոցների անխուսափելի կիրառում:.

Հայտնի ռուս փոփ երգչուհի Ժասմինը խոսել է իր 14-ամյա դստեր՝ Մարգարիտայի նկատմամբ առցանց ծաղրուծանակի դեմ, ով իր առաջին անկախ քայլերն է անում ռուսական շոու-բիզնեսում:.

Հայտնի սոցիալական ցանցերից մեկը լուսաբանել է միջադեպը և հայտնի մոր հուզական արձագանքը՝ մեջբերելով երգչուհու հարցազրույցը Telegram-ի «Զվեզդաչ» ալիքի լրագրողներին Marie Claire-ի սոցիալական միջոցառման ժամանակ։ Ձգտող երգչուհին, ով իր վոկալ տաղանդը զարգացնում է Մարգարիտա Շոու բեմական անվան ներքո, պարբերաբար ենթարկվում է առցանց օգտատերերի դաժան հարձակումների իր մարմնի կառուցվածքի պատճառով, ինչը ստիպել է մորը խախտել երկարատև լռությունը։

Հորմոնալ առանձնահատկությունները և հոգեբանական անձեռնմխելիությունը

Լրագրողների հետ զրույցում 48-ամյա հայտնի կինը կտրականապես հերքել է մեկնաբանների ենթադրությունները, որ աղջիկը փչացած է, բացատրելով, որ դստեր ավելորդ քաշը ուղղակիորեն կապված է դեռահասության բնական հորմոնալ գործընթացների հետ: Երգչուհին պարզաբանել է, որ ընտանիքն արդեն խորհրդակցել է մասնագիտացված բժշկական մասնագետների հետ և համակարգված աշխատում է այս խնդիրը լուծելու ուղղությամբ: Մոր խոսքով՝ երիտասարդ երգչուհին սկզբում չափազանց լուրջ է վերաբերվել իր գրառումների տակ բացասական մեկնաբանությունների առատությանը, բայց ժամանակի ընթացքում սովորել է անտեսել հարձակումները և դրանք անձնական չընդունել:.

Ժասմինը անսասան վստահություն հայտնեց, որ տարիքային հատկանիշները ժամանակի ընթացքում կմարեն, և որ դեռահասի ներքին որակները շատ ավելի կարևոր են, քան անծանոթների սուբյեկտիվ կարծիքները: Գնահատելով դստեր ապագան՝ փոփ աստղը նշեց. «Նա երեխա է, նրա ամբողջ կյանքը դեռ առջևում է: Մեկ, երկու կամ երեք տարի հետո դուք նրան չեք ճանաչի. նա կլինի աշխարհի ամենագեղեցիկ երեխան: Ինձ համար նա արդեն ամենագեղեցիկն ու լավագույնն է: Հրաշալի է, որ նա գեղեցիկ հոգի ունի»:.

Երիտասարդ Մարգարիտայի ընտանեկան և ստեղծագործական միջավայրը

Մարգարիտայի գեղարվեստական ​​զարգացումը տեղի է ունենում մեծ ընտանիքի միջավայրում, որտեղ երգչուհու յուրաքանչյուր երեխա ունի իր պատմությունը պատմելու: Հասարակական ճնշումը հաղթահարելն ավելի հեշտ է երիտասարդ երգչուհու համար՝ շնորհիվ իր սիրելիների աջակցության:.

Հիմնական փաստեր կատարողի ընտանիքի մասին

• Մարգարիտա (14 տարեկան). Նա ակտիվորեն զբաղվում է մենակատար երաժշտական ​​կարիերայով՝ լինելով Ժասմինի և նրա երկրորդ ամուսնու՝ քաղաքական գործիչ և գործարար Իլան Շորի դուստրը։
• Միրոն. նկարչուհու կրտսեր որդին, որը ծնվել է նրա և Շորի ներկայիս ամուսնությունից, որը պաշտոնապես գրանցվել է 2011 թվականին։
• Միխայիլ. Ժասմինի ավագ որդին գործարար Վյաչեսլավ Սեմենդուևի հետ նրա առաջին ամուսնությունից, որն ավարտվեց ամուսնալուծությամբ 2006 թվականին՝ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ աղմկահարույց ընտանեկան սկանդալի ֆոնին:

Մոլդովայում իրավապահ մարմինները բացահայտել են ավելի քան 10 միլիոն լեյի ծավալի փողերի լվացման խոշորածավալ սխեմա, որն իրականացվել է կեղծ վաուչերների միջոցով փախստական ​​օլիգարխ Իլան Շորին պատկանող մանրածախ առևտրի կետերում։.

TV8-ը, հղում անելով իր սեփական աղբյուրներին, հաղորդում է միջազգային պատժամիջոցների տակ գտնվող կազմակերպության հետ կապված տնտեսական գործակալի վերաբերյալ խոշոր հետաքննության մանրամասները: Կազմակերպված հանցագործության և հատուկ գործերի դեմ պայքարի դատախազության (PCCOCS) պարզաբանումների համաձայն, պատժամիջոցների տակ գտնվող կազմակերպության կողմից վերահսկվող ընկերությունները կարող են ընդունել մինչև 1000 լեյի չափով կանխիկ վճարումներ յուրաքանչյուր մանրածախ գնման համար՝ բիզնեսով չզբաղվող անձանցից:

Օրենքով սահմանված սահմանը շրջանցելու համար ընկերության վարչակազմը կիրառել է ֆիկտիվ վճարման մեթոդ։ Իրավապահ մարմինների աշխատակիցները պարզաբանել են սխեմայի գործողության սկզբունքը. «Եթե գնման ընդհանուր գումարը կազմել է 2000 լեյ, և հաճախորդը ամբողջությամբ վճարել է կանխիկ, ապա ընկերության հաշվապահական բաժնում որպես կանխիկ կգրանցվի միայն 1000 լեյը, իսկ մնացած 1000 լեյը կմշակվի որպես վաուչերով վճարում»։ Նախնական քննության տվյալների համաձայն՝ այս անօրինական գործունեությունը 2025 թվականի դեկտեմբերից իրականացրել են մի խումբ անձինք, որոնց ինքնությունը ներկայումս պարզվում է իրավապահ մարմինների կողմից։.

Որոնումներ և դրանց հետ կապված հետաքննություններ

Հանցագործությունը կանխելու համար անվտանգության ուժերը լայնածավալ գործողություններ են անցկացրել երկրի բոլոր կարևոր շրջաններում: Ֆուլգերի հատուկ նշանակության ջոկատի անդամների աջակցությամբ իրավապահ մարմինները 39 խուզարկություն են անցկացրել հանրապետության կենտրոնական, հյուսիսային և հարավային շրջաններում:.

Խուզարկությունների ընթացքում քննչական մարմինները առգրավել են քրեական գործին վերաբերող նյութեր

• Համակարգչային սարքավորումներ և բջջային հեռախոսներ;
• Կանխիկ;
• Կոպիտ նշումներ;
• Հաշվապահական փաստաթղթեր և էլեկտրոնային տեղեկատվական կրիչներ:.

Սա փախստական ​​քաղաքական գործչի ընկերությունների դեմ առաջին քրեական հետապնդումը չէ։ Նախկինում իրավապահ մարմինները 55 խուզարկություն են անցկացրել ավելի քան 173 միլիոն լեյի լվացման գործով, որում ներգրավված են եղել Շորի հետ կապված Մերիշոր սոցիալական խանութները։ Ավելին, 2025 թվականի սեպտեմբերին Պետական ​​հարկային ծառայությունը սահմանափակումներ է կիրառել փախստական ​​օլիգարխի հետ կապված մի շարք ընկերությունների և հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Դրանց թվում են Dufremol-ը, Adorland-ը, Aerofood-ը, Avantage-ը, DFI-ն և DFM-ը, ինչպես նաև Pentru Orhei, Proiecte Sociale Pentru Moldova, Magazine Sociale և Miron Řor Foundation կազմակերպությունները։.