Մոլդովայում իրավապահ մարմինները բացահայտել են ավելի քան 10 միլիոն լեյի ծավալի փողերի լվացման խոշորածավալ սխեմա, որն իրականացվել է կեղծ վաուչերների միջոցով փախստական օլիգարխ Իլան Շորին պատկանող մանրածախ առևտրի կետերում։.
միջազգային պատժամիջոցների տակ գտնվող կազմակերպության հետ կապված տնտեսական գործակալի վերաբերյալ խոշոր հետաքննության մանրամասները: հաղորդում է Կազմակերպված հանցագործության և հատուկ գործերի դեմ պայքարի դատախազության (PCCOCS) պարզաբանումների համաձայն, պատժամիջոցների տակ գտնվող կազմակերպության կողմից վերահսկվող ընկերությունները կարող են ընդունել մինչև 1000 լեյի չափով կանխիկ վճարումներ յուրաքանչյուր մանրածախ գնման համար՝ բիզնեսով չզբաղվող անձանցից:
Օրենքով սահմանված սահմանը շրջանցելու համար ընկերության վարչակազմը կիրառել է ֆիկտիվ վճարման մեթոդ։ Իրավապահ մարմինների աշխատակիցները պարզաբանել են սխեմայի գործողության սկզբունքը. «Եթե գնման ընդհանուր գումարը կազմել է 2000 լեյ, և հաճախորդը ամբողջությամբ վճարել է կանխիկ, ապա ընկերության հաշվապահական բաժնում որպես կանխիկ կգրանցվի միայն 1000 լեյը, իսկ մնացած 1000 լեյը կմշակվի որպես վաուչերով վճարում»։ Նախնական քննության տվյալների համաձայն՝ այս անօրինական գործունեությունը 2025 թվականի դեկտեմբերից իրականացրել են մի խումբ անձինք, որոնց ինքնությունը ներկայումս պարզվում է իրավապահ մարմինների կողմից։.
Որոնումներ և դրանց հետ կապված հետաքննություններ
Հանցագործությունը կանխելու համար անվտանգության ուժերը լայնածավալ գործողություններ են անցկացրել երկրի բոլոր կարևոր շրջաններում: Ֆուլգերի հատուկ նշանակության ջոկատի անդամների աջակցությամբ իրավապահ մարմինները 39 խուզարկություն են անցկացրել հանրապետության կենտրոնական, հյուսիսային և հարավային շրջաններում:.
Խուզարկությունների ընթացքում քննչական մարմինները առգրավել են քրեական գործին վերաբերող նյութեր
- Համակարգչային սարքավորումներ և բջջային հեռախոսներ;
- Կանխիկ;
- Կոպիտ նշումներ;
- Հաշվապահական փաստաթղթեր և էլեկտրոնային տեղեկատվական կրիչներ:.
Սա փախստական քաղաքական գործչի ընկերությունների դեմ առաջին քրեական հետապնդումը չէ։ Նախկինում իրավապահ մարմինները 55 խուզարկություն են անցկացրել ավելի քան 173 միլիոն լեյի լվացման գործով, որում ներգրավված են եղել Շորի հետ կապված Մերիշոր սոցիալական խանութները։ Ավելին, 2025 թվականի սեպտեմբերին Պետական հարկային ծառայությունը սահմանափակումներ է կիրառել փախստական օլիգարխի հետ կապված մի շարք ընկերությունների և հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Դրանց թվում են Dufremol-ը, Adorland-ը, Aerofood-ը, Avantage-ը, DFI-ն և DFM-ը, ինչպես նաև Pentru Orhei, Proiecte Sociale Pentru Moldova, Magazine Sociale և Miron Řor Foundation կազմակերպությունները։.
