«Չելսի» ֆուտբոլային ակումբի նախկին տնօրեն և Ռոման Աբրամովիչի վստահելի անձ Յուջին Թենենբաումը մոլորեցրել է Լոնդոնի Բարձրագույն դատարանին 2 միլիարդ դոլար արժողությամբ Սիբիրյան նավթահանքերի իրավունքների վերաբերյալ վեճի ժամանակ։.
Այս եզրակացությանն են հանգել BBC-ի ռուսական ծառայության և Panorama-ի լրագրողները՝ Հետաքննող լրագրության բյուրոյի հետ համատեղ, Cyprus Confidential միջազգային հետաքննչական նախագծի շրջանակներում արտահոսած ֆինանսական փաստաթղթերի մի ամբողջ հավաքածու ուսումնասիրելուց հետո: Հրապարակված նյութերը ցույց են տալիս, որ Աբրամովիչը միտումնավոր փորձել է թերագնահատել իր գործընկերների համատեղ ձեռնարկությունում ունեցած բաժնեմասերի արժեքը:
Սիբնեֆտ-Յուգրա հակամարտությունը և նոսրացման սխեման
Դատական հայցը, որն ավարտվեց Աբրամովիչի օգտին 2008 թվականին, վերաբերում էր «Սիբնեֆտ-Յուգրա» ձեռնարկությանը, որին Շալվա Չիգիրինսկու «Յուգրանեֆտ»-ը (բրիտանական «Սիբիր Էներջի ՊԼՍ» ընկերության դուստր ձեռնարկություն) տրամադրել էր հանքարդյունաբերության լիցենզիաներ, և «Սիբնեֆտ»-ը ֆինանսապես ներդրումներ էր կատարել: Արդյունքում, գործընկերությունը վերածվեց սկանդալի. «Յուգրանեֆտի» սկզբնական 50% բաժնեմասը նվազեց մինչև 1%-ից պակաս: Ընկերությունը դատական հայց ներկայացրեց Լոնդոնում՝ պնդելով, որ «պարոն Աբրամովիչի կողմից կազմակերպված զանգվածային խարդախության զոհ է դարձել»՝ կորցնելով «առնվազն 2 միլիարդ դոլար»: Աբրամովիչի կողմը պատասխանեց՝ պնդելով, որ իրենց գործընկերը չի կարողացել վճարել ավելի քան 30 միլիոն դոլարի վարկեր, և որ ֆինանսավորման սխեման ինքնին, 2002 թվականի գարնանը, ենթադրաբար առաջարկվել էր Չիգիրինսկու կողմից:.
1995-ից 2022 թվականների արտահոսած փաստաթղթերը հերքում են պաշտպանության կողմի հիմնական փաստարկները և բացահայտում դատավարության թաքնված մանրամասները
Բաժնետոմսերի նոսրացման նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են դեռևս 2002 թվականի հունվարին, երբ Աբրամովիչի գործընկերները կազմեցին համաձայնագրերի փաթեթ նրա երկու ընկերությունների կողմից բաժնետոմսերի գնման վերաբերյալ՝ Չիգիրինսկու առաջարկներից շատ առաջ։.
Համատեղ ձեռնարկության համաձայնագրերից մեկը, որը թվագրվում է 2003 թվականի օգոստոսով, իրականում կազմվել և ստորագրվել է ոչ շուտ, քան 2007 թվականը։.
Լրացուցիչ ֆինանսավորում ներգրավելու մասին փաստարկը, դատելով փաստաթղթերից, օգտագործվել է միայն որպես ծխի վարագույր՝ վերահսկողության պլանավորված զավթումը թաքցնելու համար։.
Կասկածելի ցուցմունք և պաշտպանության կողմի արձագանք
Հետաքննիչները հատուկ ուշադրություն դարձրին Թենենբաումի ցուցմունքին, որը, ըստ նրա, լոնդոնյան դատավորներին հայտնի է դարձել միայն 2004 թվականի գարնանը։ Այդ ժամանակ նա հայտարարել էր, որ «2002-ից 2004 թվականներին իր ֆայլերը, էլեկտրոնային նամակները և փաստաթղթերը խուզարկել է» և պարզել, որ «չի ունեցել «Սիբնեֆտ-Յուգրայի» հետ կապված որևէ գրառում, փաստաթուղթ կամ այլ հաղորդակցություն»։ Սակայն արխիվները ցույց են տվել, որ 2003 թվականի հոկտեմբերին նա անձամբ հաստատել է Աբրամովիչի կողմից ընկերության բաժնետոմսերի գնումը, իսկ երկու ամիս անց՝ մեկ այլ ֆինանսական գործարք։ Ֆինանսական ծառայությունների իրավունքի փորձագետ Էնդրյու Միտչելը շեշտել է, որ ի հայտ եկած հանգամանքները սպառնում են «շատ լուրջ» հետևանքներով՝ «սկսած սուտ վկայությունից և արդարադատությանը խոչընդոտելու փորձից մինչև դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք»։.
Նոր ապացույցներին չնայած, իր 2008 թվականի դատավճռում դատավորը վկայի իմացությունը համարեց անտեղի։ Կողմերը շարունակում են պնդել իրենց գործողությունների օրինականության վրա. Աբրամովիչի փաստաբանները նշեցին, որ իրենց հաճախորդը «հերքում է իր դեմ ուղղված բոլոր մեղադրանքները», մինչդեռ Տենենբաումի փաստաբանները ընդգծեցին, որ նա «ամենակտրուկ կերպով մերժում է ցանկացած ենթադրություն, որ նա կարող է կեղծ վկայություն տալ կամ դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել»։ Պաշտպանությունը հավելեց, որ վկան «ազնվորեն և բարեխղճորեն վկայություն է տվել» և այժմ «չի կարող հիշել քսան տարի առաջվա համատեքստը, մանրամասները կամ փաստաթղթերը»։ Աբրամովիչի փաստաբանները նաև հիշեցրին, որ «դատարանը իր որոշման մեջ չի գտել, որ բաժնեմասի նոսրացումը նախապես պլանավորված է եղել կամ իրականացվել է խարդախությամբ», և դատավորը պարզեց, որ «մեր հաճախորդը չի ստացել «Յուգրանեֆթ»-ին պատկանող որևէ գույք, և որ «Յուգրանեֆթի» որևէ ակտիվի նրա ձեռքը անցնելու որևէ փաստ չի հաստատվել»։.
Եվրոպական դատարանը կրկին մերժել է ռուս միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչի փորձը՝ չեղյալ հայտարարել անձնական սահմանափակումները և փոխհատուցում պահանջել։.
« Կոմերսանտի » փոխանցմամբ , դատարանի մամուլի ծառայությունը հաստատել է գործարարի երրորդ հայցի մերժումը, որը պատժամիջոցների ցանկում է 2022 թվականի մարտից՝ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների սկսվելուց հետո։
Միլիարդատիրոջ պահանջները և դատարանի դիրքորոշումը
Իր վերջին դատական հայցում Ռոման Աբրամովիչը փորձում էր վիճարկել սահմանափակող միջոցառումների երկարաձգումը մինչև 2025 թվականի սեպտեմբեր և 2026 թվականի մարտ ամիսները, ինչպես նաև պահանջել էր ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում: Գործարարը պնդում էր, որ որոշումները կայացվել են ոչ թե ԵՄ խորհրդի, այլ դրա աշխատանքային խմբերի կողմից, և որ ինքը ներառվել է բացառապես իր հայտնիության պատճառով՝ փորձելով նրան օգտագործել որպես ճնշման գործիք:.
Դատարանը կտրականապես մերժեց այս փաստարկները: մեջբերված նշվում էր, որ ԵՄ Խորհուրդը պարզապես հիմնվել է համապատասխան խմբերի նախապատրաստական աշխատանքի վրա: Ավելին, դատարանը շեշտեց. «Միջոցառումների կիրառման ցուցակներում ընդգրկվելու չափանիշները օբյեկտիվ են, բավականաչափ ճշգրիտ և համաչափ»:
Ֆինանսական կապերը՝ որպես պատժամիջոցների հիմնական պատճառ
Դատարանի կողմից պատժամիջոցները պահպանելու օգտին բերվող հիմնական փաստարկը Աբրամովիչի կողմից խոշոր ռուսական ընկերություններում զգալի բաժնեմասերի տիրապետումն էր։ Մասնավորապես՝
Գործարարը «Էվրազ» մետաղագործական և հանքարդյունաբերական ընկերության հիմնական բաժնետերն է։.
Նա նաև բաժնեմաս ունի հանքարդյունաբերական հսկա «Նորիլսկ Նիկել»-ում։.
Եվրոպացի դատավորների կարծիքով, մետաղագործական և հանքարդյունաբերական արդյունաբերությունները «եկամտի զգալի աղբյուր» են Ռուսաստանի կառավարության համար։ Դատարանը եզրակացրեց, որ հենց օբյեկտիվ չափանիշների կիրառումն էր, «հաշվի առնելով պարոն Աբրամովիչի զգալի կապիտալը, որը հանգեցրեց նրա նկատմամբ սահմանափակող միջոցառումների ընդունմանը»։.
Նախապատմություն և ապագայի հեռանկարներ
Սա միլիարդատիրոջ երրորդ պարտությունն է եվրոպական դատարաններում. նրա հայցերը նախկինում մերժվել էին 2023 թվականի դեկտեմբերին և 2025 թվականի սեպտեմբերին։ 2022 թվականին կիրառված պատժամիջոցների պատճառով (այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայի կողմից), գործարարին արգելվել էր մուտք գործել Եվրամիություն, նրա ակտիվները սառեցվել էին, և նա ստիպված էր վաճառել լոնդոնյան «Չելսի» ֆուտբոլային ակումբը։.
Ռուսաստանի, Իսրայելի և Պորտուգալիայի քաղաքացիություն ունեցող գործարարը դեռևս ունի որոշումը բողոքարկելու հնարավորություն Եվրոպայի բարձրագույն դատարանում՝ Լյուքսեմբուրգում գտնվող Եվրոպական Միության Արդարադատության դատարանում։.
Կրեմլի կողմից աջակցվող A7 ֆինանսական հարթակը տեղական վճարային ծառայությունից վերածվել է գլոբալ ստվերային ենթակառուցվածքի, որը նախատեսված է Ռուսաստանի այժմ արդեն անջատված SWIFT համակարգը լիովին փոխարինելու համար։.
Ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների և G7-ի կառավարությունների՝ այս հարթակն արդեն վերահսկում է Ռուսաստանի արտաքին առևտրի բոլոր գործարքների 15%-ից 20%-ը։ Միայն անցած տարվա ընթացքում դրա անթափանցիկ խողովակներով անցել է ավելի քան 100 միլիարդ դոլար՝ գումար, որը համեմատելի է Ռուսաստանի տարեկան ռազմական ծախսերի կեսի հետ։ Այս համակարգը թույլ է տալիս Մոսկվային վճարել ոչ միայն սպառողական ապրանքների, այլև ռազմարդյունաբերական համալիրի համար նախատեսված պատժամիջոցների տակ գտնվող տեխնոլոգիաների համար։
A7-ի անատոմիան. Մոլդովացի խարդախից մինչև Աբրամովիչ և VEB.RF
A7 ճարտարապետությունը պաշտոնապես գործարկվել է պատժամիջոցների տակ գտնվող «Պրոմսվյազբանկի» (PSB) և VEB.RF զարգացման կորպորացիայի կողմից: Պաշտոնական սեփականատերը և 51% բաժնետերը Իլան Շորն է՝ փախստական քաղաքական գործիչ, որը Մոլդովայում հեռակա կարգով դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման՝ բանկային համակարգից մեկ միլիարդ դոլար հափշտակելու համար: 2024 թվականին նա անարգել մուտք է գործել Ռուսաստան, ստացել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն և բնակություն հաստատել ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի կողքին գտնվող էլիտար բնակելի համալիրում:
Սակայն, Proekt- ի կողմից անցկացված հետաքննությունը ապացուցում է, որ Շորը ընդամենը տեխնիկական կատարող է։ A7-ի իրական «տանիքը» և ոչ պաշտոնական հովանավորը միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչի շրջապատն է։ 2024 թվականին ստեղծվելուց ի վեր A7-ի դուստր ձեռնարկությունները տեղակայված են Աբրամովիչի մոսկովյան բիզնես կենտրոններում՝ Սպիտակ այգիներում և Սկոլկովո այգում։ Ցանցի բարձրագույն ղեկավարությունն ամբողջությամբ կազմված է VEB.RF-ի նախկին աշխատակիցներից (գլխավորը՝ Աբրամովիչի վաղեմի գործընկեր Իգոր Շուվալով), իսկ Աբրամովիչի գործընկեր Վիկտոր Խարիտոնինին պատկանող ամենամեծ հոլդինգային ընկերությունը՝ Pharmstandard-ը, միայն 2025 թվականին ֆինանսավորել է Շորի հարթակը՝ տրամադրելով հսկայական վարկեր, որոնց ընդհանուր գումարը կազմել է 196,4 միլիարդ ռուբլի։ Նախաձեռնությունը ստացել է Ռուսաստանի նախագահի ուղղակի հավանությունը և ինտեգրվել է Ֆինանսների նախարարության հետ՝ «Ռոսվեկսել» ձեռնարկության միջոցով ։
Մոլդովացի փախստական օլիգարխ Իլան Շորի և միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչի միջև կապը պտտվում է ռուսական ստվերային A7 ֆինտեխ հարթակի ստեղծման շուրջ։
Ղրղզստանը՝ որպես պատժամիջոցներից խուսափելու «ճակատամարտ»
Տասնյակ միլիարդավոր դոլարների ռուսական միջոցները կառավարելու համար անհրաժեշտ էր SWIFT-ին օրինական մուտք ունեցող մի ամբողջ իրավասություն։ Ինչպես պարզեցին , չնայած հարթակի դիրքորոշմանը որպես զուտ կրիպտոարժույթային մեխանիզմ, ցանցը կրիտիկական առումով կախված է ավանդական ենթակառուցվածքներից, և Ղրղզստանը փաստացի դարձել է «ճակատային երկիր»։
Սխեմայի հիմնական կենտրոնը Ղրղզստանի Հանրապետության պետական սեփականության ներքո գտնվող Առևտրային Ընկերությունն էր (TCKR), որը ստեղծվել էր Ղրղզստանի էկոնոմիկայի նախարարության կողմից՝ իբր պատժամիջոցները վերահսկելու համար: Իրականում TCKR-ն աշխատել է A7-ի շահերից ելնելով
Ղրղզստանի պետական բանկերում TKKR-ի հաշիվներով թաքնված ռուս հաճախորդների անունից անցել է առնվազն 8 միլիարդ դոլար։.
Դրանց թվում էին «Ռուստակտ» ՍՊԸ-ն (որը մարտական անօդաչու թռչող սարքեր էր հավաքում չինական բաղադրիչներից) և «ՄԳ-Ֆլոտ» ընկերությունը, որի նավերը հրետանային արկեր էին տեղափոխում Հյուսիսային Կորեայից և Իրանից։.
Ղրղզստանի պետական գազային ընկերության օգնությամբ ներդրվեց «Գազպրոմբանկի» դեմ պատժամիջոցները շրջանցելու սխեմա. թուրք գնորդներն այժմ ռուսական գազի համար վճարում են ղրղզական պետական ընկերության՝ թուրքական «Էմլակ» բանկում գտնվող հաշիվների միջոցով։.
Գործարքները թաքցնելու համար A7-ը տպագրում է ֆիզիկական արժեթղթեր Ղրղզստանում՝ փոխանակագրեր (մինչև 5000 դոլար անվանական արժեքով), որոնք փոխանակվում են ձեռքից ձեռք և մարվում արտասահմանում՝ կտրելով թվային հետքը։.
Ըստ OSC-ի՝ A7 համակարգի փակ VIP չաթերում գրանցված հաշիվը գրանցվել է Ակիլբեկ Ուսենբեկովիչ Ջապարովի անունով՝ Ղրղզստանի նախարարների կաբինետի նախկին ղեկավարի լրիվ անվանակիցը, ով անձամբ ստորագրել է TKKR-ի գործունեությունը ընդլայնող փաստաթղթեր: Տեղեկատվական կայունության կենտրոնի (CIR) հետազոտողները ընդգծում են, որ այս հարթակն օգտագործելով՝ ցանցը ստեղծել է ավելի քան 30 կեղծ ընկերություններ ԱՄԷ-ում, Հոնկոնգում, Հունգարիայում և Նիգերիայում՝ իրականացնելով առևտրի վրա հիմնված փողերի լվացման (TBML) սխեմաներ:.
Օգոստոսի 24-ի դրությամբ տարբեր իրավասությունների կողմից սահմանափակումներ են կիրառվել «Կերեմետ» բանկի, «Եվրասիական խնայողական բանկի», «Կապիտալ բանկի» և «Էկո-իսլամական բանկի» նկատմամբ։
Ստվերային կրիպտո կամուրջ. կայուն մետաղադրամներ, ոսկի և ահաբեկչության ֆինանսավորում
Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումում (SPIEF) ելույթ ունենալով՝ Իլան Շորը նշել է. «Մենք կրիպտո մեխանիզմ չենք»։ Սակայն TRM Labs-ի և Elliptic-ի վերլուծաբանների կողմից անցկացված մանրամասն վերլուծությունը հակառակն ապացուցեց։ Կրիպտոարժույթը խաղում է խիստ սահմանված, բայց կարևոր դեր.
Կայուն մետաղադրամներ և ակտիվների թաքցում. Ռուբլով արտահայտված A7A5 կայուն մետաղադրամը (գործարքների համակցված ծավալը գերազանցում է 100 միլիարդ դոլարը) առևտրվում է Բիշքեկում գտնվող Grinex կրիպտոարժույթային բորսայում, որը ԱՄՆ իշխանությունների կողմից փակված Garantex բորսայի ստվերային իրավահաջորդն է։
Կանխիկ ներգրավում. Մոսկվայի «Սադովոդ» և «Ֆուդ Սիթի» մեծածախ շուկաներում նվիրված գանձապետական խումբը USDT-ն փոխակերպեց կանխիկ ռուբլու՝ վերաուղղորդելով իրացվելիությունը Չինաստանի, Թուրքիայի և ԱՄԷ-ի պաշարներին։
Ծայրահեղականների ֆինանսավորում. բացահայտվել են 176.6 միլիոն դոլարի ուղղակի գործարքներ ԻՀՊԿ-ին, ինչպես նաև փոխանցումներ Համասին (5 միլիոն դոլար), հուսիթներին և իրանական Nobitex բորսային։
Փողերի լվացում. Հյուսիսային Կորեայի պետական հաքերների կողմից կրիպտոարժույթների փոխանակման կետերից գողացված առնվազն 590,000 դոլարը անցել է դրամապանակներով։
Միաժամանակ, համակարգը ներդնում է նոր գործիքներ։ 2026 թվականի մայիսին A7-ը և «Պրոմսվյազբանկը» Թաթարստանի մուսուլմանների հոգևոր վարչությունից ֆեթվա ստացան ՝ իսլամական աշխարհին հալալ վճարումներ կատարելու հարթակն օգտագործելու համար, և Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության հետ համագործակցությամբ նրանք գործարկեցին «Ռոսվեկսել» հարթակը ՝ ռուսների խնայողությունները ֆիզիկական և թվային ոսկու վերածելու համար։
Իլան Շոր
Ռիսկերը արտասահմանյան բանկերի և գլոբալ ընդլայնման համար
Պատժամիջոցներին չնայած՝ A7-ը ագրեսիվորեն ընդլայնվում է դեպի գլոբալ հարավի շուկաներ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ ցանցը գրասենյակներ է բացել Նիգերիայում (Լագոս) և Զիմբաբվեում (Հարարե)։ Սակայն Lawfare-ի վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ հանցավոր «Գլոբալ լվացքատան» մեթոդների կիրառումը ավտոմատ կերպով արտաքին գործընկերներին դարձնում է հանցակից։ Ղրղզստանի, ԱՄԷ-ի և աֆրիկյան երկրների բանկերի համար A7-ի հետ աշխատելը նշանակում է.
Երկրորդային պատժամիջոցներ և մեկուսացում. հաշիվների լիակատար արգելափակման, դոլարի կլիրինգի կորստի և միջբանկային ուղիներից անջատման ռիսկ։
Միջոցների և բեռների բռնագրավում. ոչ թափանցիկ փաստաթղթաշրջանառությունը հանգեցնում է կարգավորող մարմինների կողմից միջոցների սառեցմանը և առաքումների խափանմանը։
Քրեական հետաքննություններ. Ֆինանսական միջնորդների ղեկավարները հետաքննության տակ են ԱՄՆ-ի և ԵՄ իրավապահ մարմինների կողմից։
Համապատասխանության ավտոմատ արգելափակում. Վերլուծական հարթակները կասկածելի թղթակցային շղթաները արդեն իսկ նշում են որպես բարձր ռիսկային։
A7-ը նոր պատժամիջոցների տակ
Մեծ Բրիտանիան և G7 կոալիցիան հակահարված են տալիս
Այս զուգահեռ ֆինանսական կայսրության ձևավորմանը ի պատասխան՝ միջազգային հանրությունը կոշտ միջոցներ է ձեռնարկում: Մեծ Բրիտանիան հաստատել է A7 դուստր ձեռնարկությունների, վրացական կրիպտո բորսաների, «ստվերային նավատորմի» տանկերների և ղրղզական բրոքերների նկատմամբ սահմանափակումների համապարփակ փաթեթ: 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթի շրջանակներում Եվրամիությունը թիրախավորել է ցանցի աֆրիկյան ենթակառուցվածքները (A7-Նիգերիա և A7-Աֆրիկա) և արգելք է դրել ղրղզական EcoIslamicBank-ի հետ գործարքների վրա ՝ SWIFT-ի ռուսական համարժեքն օգտագործելու համար: Մոլդովան միաժամանակ պաշտոնապես դիմել է Իլան Շորի արտահանձնմանը:
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը հստակորեն ուրվագծեց նոր միջոցառումների նպատակը՝ կանգնեցնել Կրեմլի ռազմական մեքենան սնուցող ֆինանսական հոսքերը: Արտաքին գործերի նախարար Իվետ Քուփերը հավելեց. «Եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունը կարծում է, որ կարող է շրջանցել մեր պատժամիջոցները՝ թաքնվելով կրիպտո ցանցերի ետևում, ապա նրանք չարաչար սխալվում են»: Համակարգային միջազգային ճնշումն արդեն իսկ արդյունքներ է տալիս մակրոտնտեսական մասշտաբով. Ռուսաստանի տնտեսությունը կորցրել է ավելի քան 450 միլիարդ դոլար, ինչը Մոսկվային ստիպել է 2026 թվականի ՀՆԱ-ի աճի պաշտոնական կանխատեսումը իջեցնել մինչև 0.4% և կիսով չափ կրճատել 2027 թվականի սպասումները: A7 հարթակի հաջողությունը ապացուցում է, որ նպատակային արգելափակումն այլևս արդյունավետ չէ. Արևմուտքը պահանջում է լիակատար ֆինանսական մոնիթորինգ և երկրորդային պատժամիջոցների անխուսափելի կիրառում:.
Ըստ ի ՝ Գերմանիայի քրեական ոստիկանության աշխատակիցները խուզարկություններ են անցկացրել Deutsche Bank-ի Մայնի Ֆրանկֆուրտում և Բեռլինում գտնվող գրասենյակներում: Հետաքննությունը վերաբերում է Ռոման Աբրամովիչին պատկանող ընկերություններին: Միլիարդատերը ԵՄ պատժամիջոցների տակ է 2022 թվականի գարնանից:
Փողերի լվացման կասկածներ
Ֆրանկֆուրտի դատախազությունը հայտարարել է, որ հետաքննությունը տարվում է «Դոյչե Բանկի դեռևս անհայտ անձանց և աշխատակիցների դեմ»։ Հետաքննիչների տվյալներով՝ բանկը նախկինում գործարար կապեր է պահպանել օտարերկրյա ընկերությունների հետ։ Այս կազմակերպությունները կարող էին օգտագործվել փողերի լվացման համար։.
Deutsche Bank-ը հաստատեց խուզարկությունները: Վարկատուն հայտարարեց, որ լիովին համագործակցում է իշխանությունների հետ: Այնուամենայնիվ, բանկը հրաժարվեց բացահայտել հետաքննության մանրամասները:.
Աբրամովիչի դիրքորոշումը և պատժամիջոցների ճնշումը
Աբրամովիչի փաստաբանը հրատարակությանը հայտնել է, որ իր «հաճախորդը տեղյակ չէ գերմանական իշխանությունների կողմից անցկացվող որևէ հետաքննության մասին»։ Գործարարն ինքը ընդգրկվել է Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցների ցուցակում՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Դրա պատճառը նրա ենթադրյալ մտերմությունն էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։.
Ջերսիի դատարանները սառեցրել են Աբրամովիչի ակտիվները, որոնց ընդհանուր գումարը գերազանցում է հինգ միլիարդ ֆունտ ստեռլինգը: Պատժամիջոցները ներառում են միջոցների սառեցում և ֆինանսական գործարքների սահմանափակում:.
Չելսի, միլիարդներ և Ուկրաինա
Անցյալ դեկտեմբերին Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները պահանջեցին, որ Աբրամովիչը «Չելսի» ֆուտբոլային ակումբի վաճառքից ստացված եկամուտն օգտագործի Ուկրաինային օգնելու համար: Եկամուտը կազմում է ավելի քան երկու միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ: Նաև պետք է փոխանցվի 150 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի տոկոս, որը սառեցվել է Fordstam-ի հաշվին 2022 թվականից ի վեր:.
Լոնդոնյան ակումբի վաճառքի ավարտի պայմանը միջոցների փոխանցումն էր Ուկրաինայի օգնության հիմնադրամին։ Գործարքը հնարավոր դարձավ միայն Աբրամովիչի դեմ պատժամիջոցների սահմանումից հետո։.
հրատարակությունը սենսացիոն տեղեկություն է հրապարակել. Լոնդոնի «Չելսիի» նախկին սեփականատեր Ռոման Աբրամովիչը, իբր, պատրաստ է դառնալ թուրքական «Գալաթասարայ» ֆուտբոլային ակումբի համասեփականատեր։
Աղբյուրների համաձայն, գործարարը պլանավորում է գնել Ստամբուլի թիմի ակտիվների մեծ մասը և արդեն տուն է ձեռք բերել Թուրքիայում։.
Թուրքական մամուլը պնդում է, որ այս խոսակցությունները շարունակվում են արդեն ամիսներ շարունակ: Աբրամովիչն ինքը, ըստ չհաստատված տեղեկությունների, մտադիր է իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնել երկրում, հնարավոր է՝ նույնիսկ ղեկավարելով ակումբի զարգացման նախաձեռնությունը:.
Բարդ սեփականության համակարգ
Սակայն «Գալաթասարայի» սեփականության իրավունքի ձեռքբերման ուղին այդքան էլ պարզ չէ։ Ակումբը մասնավոր ընկերություն չէ. նրա կառուցվածքը հիմնված է անդամակցության, այլ ոչ թե բաժնետերերի կապիտալի վրա։ Սա նշանակում է, որ ակտիվների հետ կապված ցանկացած գործարք հնարավոր է միայն ակումբի անդամների համաձայնությամբ։.
Այսպիսով, Աբրամովիչի համար նույնիսկ խոշոր բաժնեմասի գնումը կպահանջեր քաղաքական և իրավական հավանություն, ինչպես նաև թուրքական ֆուտբոլային հանրության հավանությունը։.
«Չելսիից» հետո՝ չվերադառնալու խոստում
Հիշեցնենք, որ Աբրամովիչը 2003-ից 2022 թվականներին տիրապետել է լեգենդար անգլիական «Չելսի» ակումբին՝ այն վերածելով Եվրոպայի ամենահաջողակ թիմերից մեկի։ Սակայն, Ուկրաինայի հակամարտության պատճառով Մեծ Բրիտանիայի կողմից պատժամիջոցների սահմանումից հետո, միլիարդատերը ստիպված էր վաճառել ակումբը 4.25 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգով։.
Այդ ժամանակ Աբրամովիչը հայտարարեց, որ «ավարտել է» ֆուտբոլը։ «Պատժամիջոցների տակ. Չելսիի վաճառքի ներքին պատմությունը» գրքի հեղինակ Նիք Պյուրելի հետ հարցազրույցում նա ասաց
«Ինչ վերաբերում է ակումբի սեփականությանը կամ թիմի պրոֆեսիոնալ անդամ լինելուն, ես դա այլևս չեմ անելու»։.
Այնուամենայնիվ, գործարարի ֆուտբոլային աշխարհ վերադառնալու մասին լուրերը պարբերաբար են շրջանառվում։.
Թուրքիա. ֆուտբոլային նոր ապա՞ստ
Այդ ժամանակվանից ի վեր Աբրամովիչը, ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, բնակություն է հաստատել Թուրքիայում, որտեղ նրա ակտիվներն ավելի անվտանգ են։ Պատժամիջոցներից անկախ, երկիրը մնում է հարմար վայր ռուս գործարարների համար։.
Եթե լուրերը հաստատվեն, «Գալաթասարայը» կարող է դառնալ առաջին խոշոր եվրոպական թիմը, որը մասամբ կապ կհաստատի ռուսական մայրաքաղաքի հետ 2022 թվականից հետո։.
Կուզբասի «Տաշտագոլսկայա» հանքում տանիքի փլուզում է տեղի ունեցել, հաղորդում է ։
Արտակարգ իրավիճակի պահին 183 հանքափոր գտնվում էր հողի տակ։ Նրանց մեծ մասը տարհանվել է, բայց մեկը մնում է փլատակների տակ. նրա որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։.
Փլուզումը կապված է շաբաթ գիշերը տեղի ունեցած 5.4 մագնիտուդով երկրաշարժի հետ։ Մեկ այլ հանքագործ վիրավորվել է, ախտորոշվել է ուղեղի ցնցում և ստանում է բժշկական օգնություն։ Երկրորդ ցնցումը տեղի է ունեցել որոնողական աշխատանքների ժամանակ, որը ժամանակավորապես դադարեցրել է հանքի գործունեությունը։.
Քննչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 217-րդ հոդվածով՝ արդյունաբերական անվտանգության պահանջների խախտման համար: Դեպքի վայրում աշխատում են քսանհինգ փրկարար և հինգ միավոր տեխնիկա: Կեմերովոյի մարզի դատախազությունը ստուգում է անցկացնում աշխատանքի անվտանգության կանոնակարգերի պահպանման վերաբերյալ:.
Տաշտագոլսկայա հանքը պատկանում է «Եվրազ»-ին, որի շահառուներից մեկը Ռոման Աբրամովիչն է։ Օբյեկտն արդեն իսկ զգացել է արտակարգ ցնցումներ։ 2024 թվականին նմանատիպ միջադեպերի պատճառով անհրաժեշտ է եղել երկու արտակարգ տարհանում, իսկ 2021 թվականի նոյեմբերին հանքում հրդեհ է բռնկվել։.
Ռուսաստանի վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտներում անվտանգության իրավիճակը շարունակում է մնալ մարտահրավերային։ Մարտին Ամուրի մարզի «Պիոներ» հանքում տեղի ունեցած փլուզումը, որի հետևանքով փլատակների տակ մնաց 13 մարդ, դրա վառ օրինակն է։.
Ինչպես Իսրայելը, Թուրքիան նույնպես դառնում է պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուս օլիգարխների նոր տունը: Ռուսաստանի, Իսրայելի և Պորտուգալիայի քաղաքացի, գործարար Ռոման Աբրամովիչը 18 միլիոն դոլարով ձեռք է բերել Ստամբուլում գտնվող Բոսֆորի ափին գտնվող առանձնատուն: Ըստ «Հյուրիեթ»-ի ՝Աբրամովիչը թույլտվություն է ստացել տան մոտ ուղղաթիռի վայրէջքի հրապարակ կառուցելու: Օլիգարխը Forbes-ի Ռուսաստանի վարկանիշային աղյուսակում զբաղեցնում է 16-րդ տեղը՝ 9.2 միլիարդ դոլար զուտ կարողությամբ:
Աբրամովիչի կողմից ձեռք բերված անշարժ գույքը գտնվում է Ստամբուլի Ուսկյուդար շրջանի Կանդիլլի (Վանիկյոյ) տարածքում՝ Բոսֆորի նեղուցի ափին։ Կալվածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 9600 քառակուսի մետր, որի վրա տեղակայված երկու շենքերի ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 2000 քառակուսի մետր։.
Ըստ «Հյուրիեթի», առանձնատունը նախկինում բնակվել է թուրք քարոզիչ, հեռուստահաղորդավար և էվոլյուցիայի տեսությունը հերքող ուսմունքի հեղինակ Ադնան Օքթարի մոտ, որը հայտնի է Հարուն Յահյա կեղծանվամբ։ Նա ձերբակալվել է տասը մեղադրանքով 2018 թվականին և դատապարտվել 1075 տարվա ազատազրկման 2021 թվականին։ Այժմ կալվածքում վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում, և նոր սեփականատերը նախատեսում է այնտեղ կառուցել ուղղաթիռի վայրէջքի հրապարակ։.
2018 թվականի մայիսին Աբրամովիչը դարձավ Իսրայելի քաղաքացի, իսկ 2021 թվականի ապրիլին նա ստացավ պորտուգալական անձնագիր սեֆարդյան հրեաների սերունդների համար նախատեսված ծրագրի շրջանակներում։.
Իսրայելի հետ մեկտեղ, Թուրքիան դառնում է պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուս օլիգարխների նոր տունը։ Անցյալ մարտին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել էր, որ ռուս օլիգարխները, որոնք ներկայումս փորձում են փրկել ԵՄ երկրներում պատժամիջոցների պատճառով բռնագրավված ակտիվները, կարող են շարունակել իրենց գործունեությունը Թուրքիայում։.
Իրականում, Իսրայելը, ինչպես Թուրքիան, չի միացել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, բացի երկրի նավահանգիստներում և օդանավակայաններում զբոսանավերի և մասնավոր նավերի մնալու սահմանափակումից։ Սակայն, մինչ Թուրքիան հստակորեն հայտարարել է, որ չի մտադիր միանալ պատժամիջոցներին, Իսրայելի դիրքորոշումը մնացել է բավականին անորոշ, ավելի շատ հիշեցնում է որոշում կայացնելը հետաձգելու փորձ։ Արտաքին գործերի նախարար Լապիդը մի անգամ հայտարարել է, որ երկիրը կմիանա պատժամիջոցներին, սակայն նրա խոսքերը չեն կրկնվել վարչապետ Բենեթի կողմից, և Քնեսեթը դեռևս չի նախաձեռնել պատժամիջոցներ կիրառելու օրենսդրական նախաձեռնություն. Իսրայելը չունի օրենք, որը թույլ կտա ակտիվների բռնագրավում, նման արևմտյան երկրներում կիրառվողին։.
Իսրայելը չի կարող արգելել իր քաղաքացիների մուտքը Իսրայել և չի կարող մերժել քաղաքացիությունը «Վերադարձի մասին» օրենքի համաձայն, սակայն Երուսաղեմը, որը նավարկում է Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև, չի թաքցնում իր դժկամությունը՝ ընդունելու պատժամիջոցների տակ գտնվող օլիգարխներին: Ռուսական փողը նույնպես անցանկալի է իսրայելական բանկերում, ինչը զգալիորեն բարդացնում է տեղափոխման գործընթացը:.
Հետևաբար, զարմանալի չէ, որ իսրայելական անձնագրեր ունեցող ռուս օլիգարխները ապաստան են գտնում Թուրքիայում, որի դիրքորոշումը միանշանակ է: Կատարում կայացած Դոհայի ֆորումում ամերիկյան SNBC հեռուստաալիքի հարցերին պատասխանելով՝ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է. «Մենք կիրառում ենք ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված պատժամիջոցները (ներկայիս պատժամիջոցները ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված չեն – խմբ.): Եթե որևէ ռուս ցանկանում է գալ Թուրքիա, նա կարող է գալ Թուրքիա, ոչ մի խնդիր... Եթե որևէ օլիգարխ ցանկանում է բիզնեսով զբաղվել Թուրքիայում, և եթե այդ բիզնեսը օրինական է և չի խախտում միջազգային իրավունքը, ապա ես կքննարկեմ դա», - հայտարարել է Չավուշօղլուն:.
Türkiye-ն նույնպես որևէ խոչընդոտ չի տեսնում օլիգարխների զբոսանավերը իր նավահանգիստներ տեղափոխելու համար, և Ռոման Աբրամովիչի երկու զբոսանավերը՝ MY Solaris-ը և Eclipse-ը, վաղուց տեղափոխվել են թուրքական Բոդրումի և Մարմարիսի նավահանգիստներ։.
Ռուս օլիգարխ Ռոման Աբրամովիչը «Չելսի» ֆուտբոլային ակումբի վաճառքից ստացված 2.3 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ (2.8 միլիարդ դոլար) կնվիրաբերի Ուկրաինայի համար նախատեսված հիմնադրամին։.
Որպեսզի որոշումն ուժի մեջ մտնի, այն պետք է հաստատվի Եվրամիության կողմից, հաղորդում է РБК-Ուկրաինան՝ հղում անելով The Telegraph-ին։.
Հրատարակությունը նշում է, որ գումարը, որը պատմության մեջ պատերազմի զոհերին ուղղված ամենամեծ բարեգործական նվիրատվություններից մեկը կլինի, կարող է մի քանի շաբաթվա ընթացքում փոխանցվել դեռևս անանուն հիմնադրամի։.
Կառավարության ներքին աղբյուրները հայտնում են, որ նոր հիմնադրամը շուտով կհաստատվի Բարեգործական հանձնաժողովի կողմից։ Այնուամենայնիվ, սպասվում է, որ այն նաև կստանա Եվրոպայի վերջնական հաստատումը, քանի որ Աբրամովիչը նույնպես այնտեղ պատժամիջոցների է ենթարկվում։.
Յունիսեֆ Մեծ Բրիտանիայի նախկին գործադիր տնօրեն Մայք Փենրոուզը կղեկավարի հիմնադրամը՝ համաձայն կառավարության և Աբրամովիչի միջև կնքված համաձայնագրի, երբ անցյալ տարվա մայիսին ստորագրվեց «Չելսիի» վաճառքի գործարքը։.
Բարեգործական կազմակերպության խորհրդի և նախագծերի մասին մանրամասները կհրապարակվեն հաջորդ երկու շաբաթվա ընթացքում: Ենթադրվում է, որ Պենրոուզը կանոնավոր կապ է պահպանել կառավարության հետ և այցելել է Ուկրաինա 2022 թվականին:.
Անցյալ մարտին հայտնի դարձավ, որ Աբրամովիչը որոշել է վաճառել լոնդոնյան «Չելսի» ֆուտբոլային ակումբը և ստացված գումարը փոխանցել Ուկրաինային։.
