որոնումներ

Ղազախստանի իրավապահ մարմինները կանխել են խոշոր միջազգային հանցավոր խմբի գործունեությունը, որը կայուն ալիք էր ստեղծել Ղրղզստանից չնշագրված ծխախոտային արտադրանքի անօրինական մատակարարման համար։.

Ղազախստանի Հանրապետության ֆինանսական մոնիթորինգի գործակալության մամուլի ծառայությունը հայտնել է լայնածավալ հատուկ գործողության հաջող ավարտի մասին : Հետաքննիչների տվյալներով՝ անօրինական բիզնեսը հիմնադրել է Ժամբիլի շրջանի բնակիչը: Կեղծ ապրանքները վաճառվել են Տարազի մանրածախ առևտրի կետերում, ինչպես նաև տեղափոխվել են Ալմաթի, Շիմկենթ և Կարագանդայի, Ակտոբեի, Արևելյան Ղազախստանի և Թուրքեստանի շրջաններ:

Հանցավոր կազմակերպության մեջ էին մտնում Ղրղզստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք համակարգում էին ամբողջ լոգիստիկան և նպաստում ֆինանսական հաշվարկներին: Պետական ​​վերահսկողությունից միլիոնավոր դոլարների կանխիկ հոսքերը թաքցնելու համար հանցավոր սխեմայի մասնակիցները օգտագործում էին «հավալա»-ն՝ ոչ պաշտոնական մեթոդ, որը թույլ է տալիս իրականացնել միլիոնավոր դոլարների փոխանցումներ՝ առանց բանկային համակարգում արտացոլվելու: Սա թույլ էր տալիս հանցագործներին հաջողությամբ խուսափել ֆինանսական մոնիթորինգի ստանդարտ ընթացակարգերից:.

Իրավապահ մարմինների համակարգված ջանքերի արդյունքում հանցավոր ցանցի գործունեությունը լիովին խափանվել է: Իրավապահ մարմինները 30-ից ավելի խուզարկություններ են անցկացրել, որոնց ընթացքում ստվերային տնտեսությունից առգրավվել է մեծ քանակությամբ ապօրինի ծխախոտ: Դատարանն արդեն իսկ թույլատրել է քրեական գործով հինգ հիմնական մեղադրյալների ձերբակալությունը և առգրավել չնշագրված բեռ տեղափոխող երեք տրանսպորտային միջոց: Ներկայումս քննչական գործողությունները շարունակվում են:.

Տնտեսական վնաս և որոնման արդյունքներ

• Առգրավվածների ծավալը. ապօրինի շրջանառությունից հանվել է ավելի քան 319 հազար տուփ չնշագրված ծխախոտ։
• Շուկայական արժեքը. Առգրավված կեղծ ապրանքների ընդհանուր գումարը կազմել է 293 միլիոն տենգե։
• Բյուջեի վնասներ. պետությանը չվճարված ակցիզային հարկերի գումարը հասել է 115 միլիոն տենգեի։

Ըստ ի ՝ Գերմանիայի քրեական ոստիկանության աշխատակիցները խուզարկություններ են անցկացրել Deutsche Bank-ի Մայնի Ֆրանկֆուրտում և Բեռլինում գտնվող գրասենյակներում: Հետաքննությունը վերաբերում է Ռոման Աբրամովիչին պատկանող ընկերություններին: Միլիարդատերը ԵՄ պատժամիջոցների տակ է 2022 թվականի գարնանից:

Փողերի լվացման կասկածներ

Ֆրանկֆուրտի դատախազությունը հայտարարել է, որ հետաքննությունը տարվում է «Դոյչե Բանկի դեռևս անհայտ անձանց և աշխատակիցների դեմ»։ Հետաքննիչների տվյալներով՝ բանկը նախկինում գործարար կապեր է պահպանել օտարերկրյա ընկերությունների հետ։ Այս կազմակերպությունները կարող էին օգտագործվել փողերի լվացման համար։.

Deutsche Bank-ը հաստատեց խուզարկությունները: Վարկատուն հայտարարեց, որ լիովին համագործակցում է իշխանությունների հետ: Այնուամենայնիվ, բանկը հրաժարվեց բացահայտել հետաքննության մանրամասները:.

Աբրամովիչի դիրքորոշումը և պատժամիջոցների ճնշումը

Աբրամովիչի փաստաբանը հրատարակությանը հայտնել է, որ իր «հաճախորդը տեղյակ չէ գերմանական իշխանությունների կողմից անցկացվող որևէ հետաքննության մասին»։ Գործարարն ինքը ընդգրկվել է Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցների ցուցակում՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Դրա պատճառը նրա ենթադրյալ մտերմությունն էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։.

Ջերսիի դատարանները սառեցրել են Աբրամովիչի ակտիվները, որոնց ընդհանուր գումարը գերազանցում է հինգ միլիարդ ֆունտ ստեռլինգը: Պատժամիջոցները ներառում են միջոցների սառեցում և ֆինանսական գործարքների սահմանափակում:.

Չելսի, միլիարդներ և Ուկրաինա

Անցյալ դեկտեմբերին Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները պահանջեցին, որ Աբրամովիչը «Չելսի» ֆուտբոլային ակումբի վաճառքից ստացված եկամուտն օգտագործի Ուկրաինային օգնելու համար: Եկամուտը կազմում է ավելի քան երկու միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ: Նաև պետք է փոխանցվի 150 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի տոկոս, որը սառեցվել է Fordstam-ի հաշվին 2022 թվականից ի վեր:.

Լոնդոնյան ակումբի վաճառքի ավարտի պայմանը միջոցների փոխանցումն էր Ուկրաինայի օգնության հիմնադրամին։ Գործարքը հնարավոր դարձավ միայն Աբրամովիչի դեմ պատժամիջոցների սահմանումից հետո։.

OVD-Info նախագծի տվյալներով ՝ 2025 թվականի ապրիլի սկզբի դրությամբ Ռուսաստանում հակապատերազմական գործերով ներգրավված է եղել 1215 մարդ։

Խուզարկությունները կատարվում են ամբողջ երկրում գրեթե ամեն օր և կարող են ազդել ցանկացած քաղաքացու վրա՝ անկախ նրանց օրինական վարքագծից: Meduza-ն հրապարակել է մանրամասն հրահանգներ՝ խուզարկությանը պատրաստվելու, քննչական գործողությունների ընթացքում ինքնատիրապետման և դրանցից ազատվելու վերաբերյալ:

Հոգեբանները զգուշացնում են, որ հոգեկան առողջության համար հիմնական վտանգը օրենքների չհասկացողությունն ու մարդկանց առջև ծառացած անորոշությունն է: Հոգեբան Մարիա Պոտուդինայի խոսքով՝ անհանգստությունը կարող է հանգեցնել քնի և սննդային խանգարումների, ինչը վկայում է հոգեբանական աջակցության անհրաժեշտության մասին: ACT թերապևտ Անաստասիա Ուզելկովան խորհուրդ է տալիս կենտրոնանալ ձեր գործողությունների, այլ ոչ թե ձեր զգացմունքների վերահսկման վրա՝ ինքներդ ձեզ հարցնելով. «Ինչպե՞ս եմ ուզում վարվել այս իրավիճակում»:.

Եթե ​​տանը երեխաներ կան, հատկապես յոթ տարեկանից բարձր երեխաներ, հոգեբանները խորհուրդ են տալիս նրանց հետ քննարկել խուզարկության հնարավորությունը և բացատրել, որ նրանք կարող են որոշ ժամանակ մնալ հարազատների մոտ: Սիրելիների հետ խոսելը նույնպես կօգնի մեղմել նրանց ցնցումը:.

Իրավաբանները հիշեցնում են մարդկանց պատրաստել իրենց տները. հեռացնել այն իրերը, որոնք կարող են վնաս պատճառել (օրինակ՝ անօրինական նյութեր և ծայրահեղական նյութեր) և բարդ գաղտնաբառեր սահմանել իրենց սարքերի վրա: Խորհուրդ է տրվում նաև ձեռքի տակ ունենալ փաստաթղթեր և սիրելիի լիազորագիր, որպեսզի նրանք կարողանան կառավարել իրենց ունեցվածքը ձերբակալության դեպքում:.

Խուզարկության ժամանակ քննիչը պարտավոր է ներկայացնել օրդերը: Փաստաբան Մաքս Օլենիչևի խոսքով, եթե օրդերը չի ներկայացվում, կարող եք դիմել ոստիկանություն, հատկապես, եթե հետագայում պատրաստվում եք վիճարկել խուզարկությունը դատարանում: Կարևոր է հանգիստ և քաղաքավարի վարվել, գրանցել բոլոր մեկնաբանությունները և խնդրել արձանագրության պատճենը: Կարևոր է հիշել, որ գաղտնաբառեր տրամադրելուց հրաժարվելը օրինական է, չնայած նման դեպքում ձեր սարքավորումները կարող են առգրավվել:.

Որոնումից հետո մասնագետները խստորեն խորհուրդ են տալիս հոգեբանական օգնություն խնդրել հետտրավմատիկ սթրեսը հաղթահարելու համար: Ուզելկովան ընդգծում է չմեկուսանալու և նմանատիպ փորձառություն ունեցող մարդկանցից աջակցություն խնդրելու կարևորությունը: Իրավաբանները նաև զգուշացնում են վերականգնված սարքավորումների օգտագործման հետ կապված հնարավոր վտանգների մասին. լավագույնն է դրանք դեն նետել կամ մասնագետների մոտ ստուգել:.

Եվրոպական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության վերաբերյալ հետաքննության շրջանակներում խուզարկություններ են իրականացվել Բրյուսելում և Ստրասբուրգում գտնվող Եվրախորհրդարանի գրասենյակներում, ինչպես նաև Եվրախորհրդարանի աշխատակցի Բրյուսելյան տանը։.

Բելգիայի դատախազությունը փորձում է պարզել, թե արդյոք Եվրախորհրդարանի անդամները կարող են գումար ստանալ Չեխիայում գրանցված «Եվրոպայի ձայն» կայքում ռուսական քարոզչություն տեղադրելու համար։.

Մայիսի վերջին Չեխիան և Եվրամիությունը պատժամիջոցներ կիրառեցին այս հրատարակության դեմ ՝ մեղադրելով այն Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու ամբողջականությունը խաթարող տեղեկատվական արշավ կազմակերպելու մեջ։

Պատժամիջոցների ցանկում ավելացվել են նաև երկու ուկրաինացի գործարարներ, որոնք կապված են «Եվրոպայի ձայն»-ի հետ՝ Վիկտոր Մեդվեդչուկը՝ ուկրաինացի հայտնի քաղաքական գործիչ և Վլադիմիր Պուտինի կնքահայրը, և նրա գործընկեր Արտյոմ Մարչևսկին։.

Ուկրաինայի իշխանությունները ձերբակալեցին Մեդվեդչուկին՝ դավաճանության կասկածանքով, և լայնածավալ ռուսական ներխուժման սկսվելուց հետո նա արտահանձնվեց Ռուսաստանին՝ ուկրաինացի ռազմագերիների դիմաց։ Եվրոպական հետախուզական գործակալությունները Մարչևսկիին նույնականացնում են որպես «Եվրոպայի ձայն» կայքի անմիջական ղեկավար. ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների՝ նա ապրում է Սլովակիայում և նախկինում ղեկավարել է Մեդվեդչուկի մեդիա նախագծերը Ուկրաինայում։.

Չորեքշաբթի երեկոյան դրությամբ «Եվրոպայի ձայն» կայքը գործում էր, սակայն դրա պարունակությունը պարունակում էր հաղորդագրություն, որ այն պետք է արգելափակվի ԵՄ որոշմամբ։.

Բելգիայի դատախազության կարծիքով՝ ենթադրյալ ռուսական միջամտության հիմնական նպատակը Եվրամիության կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը թուլացնելն է։.

Բելգիայի դատախազությունը հայտարարել է, որ Եվրախորհրդարանի աշխատակիցը, որի բնակարանը խուզարկվել է, կարող է «նշանակալի դեր» խաղացած լինել ԵՄ-ում ռուսական քարոզչության տարածման գործում: Սակայն դատախազությունը նրա անունը չի նշել:.

Եվրոպական ծայրահեղ աջ խմբավորումները կասկածվում են Ռուսաստանի համար աշխատելու մեջ

Ֆրանսիական Le Figaro թերթը, հղում անելով աղբյուրներին, գրում է, որ խոսքը Գիյոմ Պրադուրի՝ «Ժողովրդավարության ֆորում» ծայրահեղ աջ կուսակցությունից Եվրախորհրդարանի հոլանդացի անդամ Մարսել դե Գրաաֆի օգնականի մասին է։.

Պրադուրը նախկինում նաև աշխատել է որպես եվրոպացի պատգամավոր Մաքսիմիլիան Կրայի օգնական, ով ներկայացնում է Գերմանիայի ծայրահեղ աջ, հակամիգրացիոն «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը։.

Ինչպես Deutsche Welle-ն (ով ընդգրկված է Ռուսաստանի «օտարերկրյա գործակալների» ցուցակում), Կրան լքել է AfD-ի խորհուրդը, այն բանից հետո, երբ գերմանացի դատախազները կասկածել են նրան Ռուսաստանից և Չինաստանից գումար ստանալու մեջ։

Մայիսի կեսերին գերմանական ոստիկանությունը խուզարկեց «Գերմանիայի համար այլընտրանք» կուսակցության մեկ այլ անդամի՝ Պետր Բիստրոնի գրասենյակները, որը կասկածվում է Ռուսաստանից ազդեցության դիմաց գումար ստանալու մեջ։

Ե՛վ Կրան, և՛ Բիստրոնը հերքում են Ռուսաստանից գումար ստանալու մեղադրանքները։.

Մարսել դե Գրաֆը, X սոցիալական մեդիա հարթակում (նախկինում՝ Twitter), պնդում է, որ իր օգնականի տան խուզարկության մասին իմացել է լրատվամիջոցներից։ Պրադուրը, նրա պնդմամբ, նույնպես միջադեպի մասին իմացել է թերթերից։

Դե Գրաֆը նաև հերքել է «այսպես կոչված ռուսական ապատեղեկատվական գործողության» հետ որևէ կապը։ Նա նաև ենթադրել է, որ իշխանությունները թիրախավորում են «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցությունը՝ մտահոգված լինելով հունիսի 6-ից 9-ը կայանալիք Եվրախորհրդարանի ընտրություններում նրա ցուցանիշներով։.

Մայիսի կեսերին հայտնի դարձավ նաև, որ ԵՄ երկրները համաձայնության են եկել արգելել «Իզվեստիա», «Ռոսիյսկայա գազետա» և «ՌԻԱ Նովոստի» թերթերի նյութերի տարածումը իրենց տարածքում։.

Ռուսամետ պատմություններ

Ապրիլի կեսերին Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր դե Կրոոն։

Նրա խոսքով՝ երկրի հետախուզական ծառայությունները հաստատել են ռուսական լրտեսական ցանցի գոյությունը, որը գործում է «մի քանի եվրոպական երկրներում»՝ Ուկրաինային եվրոպական աջակցությունը խաթարելու նպատակով։.

Մասնավորապես, ինչպես ասաց Դե Կրոն, Ռուսաստանի իշխանությունները Եվրախորհրդարանի անդամներին գումար են առաջարկել Կրեմլի կողմից նախընտրելի պատմությունները աջակցելու, այսինքն՝ ռուսական քարոզչություն տարածելու համար։.

«Մեր հետախուզության տվյալներով՝ Մոսկվայի նպատակը բյուրեղյա պարզ է։ Այն է օգնել Եվրախորհրդարանում որքան հնարավոր է շատ ռուսամետ թեկնածուներ ընտրել և ամրապնդել ռուսամետ պատումը այդ հաստատությունում», - լրագրողներին ասաց Դե Կրոոն։.

Նրա խոսքով՝ «Ուկրաինայի նկատմամբ եվրոպական աջակցության թուլացումը Ռուսաստանին ձեռնտու է մարտադաշտում», և հենց սա էր Մոսկվայի ընտրարշավին միջամտության վերջնական նպատակը։.

Դեռևս մարտ ամսին չեխական իշխանությունները հայտարարեցին, որ երկրի հետախուզական ծառայությունը բացահայտել է թշնամական լրտեսական ցանց, որն օգտագործում էր եվրոպացի օրենսդիրներին՝ «Եվրոպայի ձայն» կայքի միջոցով ռուսական քարոզչություն տարածելու համար։.

Politico-ն հայտնել է, որ ինքն է նույնականացրել լրատվամիջոցի հետ զրուցած 16 ԵՄ օրենսդիրների, որոնցից բոլորն էլ ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչներ էին։.

Չեխական «Դենիկ Ն» թերթը և գերմանական «Դեր Շպիգել» ամսագիրը կասկածյալների թվում են անվանել ծայրահեղ աջակողմյան «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցության երկու առաջատար գերմանացի թեկնածուների՝ Պետր Բիստրոնի և Մաքսիմիլիան Կրահի անունները։.

Կարդացե՛ք աղբյուրը