Մոսկվայի քաղաքային դատարանի բոլոր ութ ատենակալները մեղավոր ճանաչեցին քրեական աշխարհի պարագլուխ Անդրեյ Տորկունովին: Հետաքննիչները կարծում են, որ նա թմրամիջոցների կարտելի ղեկավարն է, որը կապված է փախստական մոլդովացի քաղաքական գործչի և օլիգարխի հետ, հաղորդում է ռուսական RBC :
Տորկունովը մեղադրվում է հանցավոր հիերարխիայում բարձր պաշտոն զբաղեցնելու, առանձնապես խոշոր մասշտաբով խմբի կողմից կատարված կողոպուտի և առանձնապես խոշոր մասշտաբով խմբի կողմից կատարված շորթման մեջ։ Հրատարակությունը պարզաբանում է, որ մեղադրանքները վերաբերում են Իսպանիայի միջոցով Ռուսաստան մարոկկոյական կանեփի մատակարարումը կազմակերպելուն։.
Հետաքննիչների տվյալներով՝ Տորկունովը, որը քրեական շրջանակներում հայտնի է Տուրոկ մականունով, Ռուսաստանում ղեկավարել է Վլադիմիր Պլահոտնյուկի հետ կապված թմրամիջոցների կարտել։.
Գործի նյութերում, որոնք քննվում են թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության ոլորտում կազմակերպված հանցագործությունների քննության վարչության կողմից, նշվում է, որ մոլդովացի օլիգարխի գործընկերները կազմակերպել են «կայուն մաքսանենգության ալիք՝ Եվրոպայից Ռուսաստան հատկապես մեծ քանակությամբ թմրամիջոցային կանեփ մատակարարելու համար»։.
Հետաքննիչների տվյալներով՝ խումբը հաշիշը փաթեթավորել է փակ տարաների մեջ, 300 կիլոգրամանոց խմբաքանակներով բեռնել փոքր նավերի մեջ, հագեցրել դրանք GPS հետևորդներով և նետել Ջիբրալթարի նեղուցի միջազգային ջրերը։ Այնտեղ դրանք հայտնաբերվել են փոքր ձկնորսական նավակների կողմից։ Թմրանյութերը պահվել են Իսպանիայի Ուելվա, Սևիլիա և Մալագա նահանգների ամառանոցներում և ֆերմաներում։ Դրանք տեղափոխվել են ԵՄ-ով և ԱՊՀ-ով թաքնված խցիկներով մեքենաներով։.
2016 թվականի օգոստոսին Մոսկվայում ձերբակալվեց մոլդովացի մի տղամարդ, երբ նրա Range Rover Sport-ում հայտնաբերվեց 13,6 կգ կանեփ։ Իրավապահ մարմինների աշխատակիցները թմրանյութերը հայտնաբերեցին էլեկտրամեխանիկական կողպեքով հագեցած գաղտնի խցիկում։ Մեքենան կարող էր տեղափոխել մինչև 200 կգ թմրանյութ։ Հետաքննությունը որպես բեռի կազմակերպիչներ պարզեց Օլեգ Պրուտեանուին, որը հայտնի է նաև որպես Բորման, և Տորկունովին։ Առաքիչը յուրաքանչյուր բեռից ստանում էր մի քանի հազար եվրո, մինչդեռ կազմակերպիչների շահույթը կազմում էր տասնյակ հազարավոր դոլարներ։.
2019 թվականի հունիսին Ռուսաստանի Ներքին գործերի նախարարության քննչական վարչությունը հեռակա կարգով Պլահոտնիուկին մեղադրանք առաջադրեց հանցավոր կազմակերպություն ղեկավարելու և դրան մասնակցելու համար։ Մոլդովացի գործարարին նաև մեղադրանք է առաջադրվել թմրանյութերի մաքսանենգության և հատկապես խոշոր չափերի թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության 28 դեպքով։.
Ինքը՝ Պլահոտնյուկը, իր փաստաբանների միջոցով հերքել է հանցավոր կազմակերպություն ղեկավարելու և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքները։.
