Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարեց ղազախական բանկի միջոցով միջոցների լայնածավալ դուրսբերման մասին: Նա ասաց, որ ֆինանսական հաստատության միջոցով անցել է ավելի քան 7 տրիլիոն տենգե, կամ գրեթե 14 միլիարդ դոլար: Այս գումարը եկել է «հարևան երկրից», ինչը հստակորեն վերաբերում է Ռուսաստանին: Տոկաևը միջադեպն անվանեց «անընդունելի փաստ» իրավական, տնտեսական և քաղաքական տեսանկյունից:.
Բանկային սխեմաներ և կանխիկացման քարտեր
Հայտարարությունը հնչում է Ղազախստանում ռուսական գործարքների նկատմամբ խստացված վերահսկողության ֆոնին: Իշխանությունները բացահայտել են ոչ ռեզիդենտների կողմից քարտերի լայնածավալ օգտագործում փողերի լվացման համար: Ինչպես կարգավորող մարմինները նախկինում հայտնել էին, նման սխեմաներին ներգրավված քարտատերերի ավելի քան 90%-ը ոչ ռեզիդենտներ էին: Տարվա ընթացքում գրանցվել է «քարտի կորստի» 6200 դեպք, որոնց ընդհանուր գումարը կազմել է 24 միլիարդ տենգե:.
Ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, սխեմաներին ներգրավված են եղել միջնորդներ։ Նրանք օգնել են ռուսներին ստանալ անհատական նույնականացման համարներ (IIN) և բացել հաշիվներ։ Որոշ հաճախորդներ արդեն ստացել են ծանուցումներ հետաքննությունների մասին։.
Ինչպես է Ղազախստանը փակում օրենսդրական բացթողումները
Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներից հետո հեռակա քարտերի կիրառումը լայն տարածում գտավ։ 2024 թվականից սկսած՝ իշխանությունները սկսեցին աստիճանաբար փակել այս ալիքները։ IIN-ների հեռակա տրամադրումն արգելվեց, իսկ որոշ համարներ չեղարկվեցին։ Ոչ ռեզիդենտների համար բանկային ծառայությունները զգալիորեն խստացվեցին։.
2025 թվականի համար առաջարկվում են նոր վերահսկողության միջոցառումներ
- բնակության թույլտվություն չունեցող օտարերկրացիների ամսական նույնականացում
- հաճախորդների կենսաչափական ստուգում
- մինչև 12 ամիս ժամկետով ոչ ավելի, քան մեկ քարտ
- հատուկ վերահսկողություն 1000 դոլարից ավելի փոխանցումների նկատմամբ
Հսկողության տակ են հայտնվել նաև 25 տարեկանից փոքր հաճախորդներ, որոնք չունեն հաստատված եկամուտ։.
Կրիպտոարժույթները հարձակման տակ են
Տոկաևը մասնավորապես անդրադարձավ կրիպտոարժույթների հարցին։ Նա նշեց, որ Ղազախստանը առաջատարներից է թվային ակտիվների միջոցով կապիտալի անօրինական փոխանցման ոլորտում։ Երկրում արդեն փակվել է ավելի քան 130 անօրինական կրիպտո բորսա։ Դրանց համակցված շրջանառությունը գերազանցել է 62 միլիարդ տենգեն։.
Ֆինանսական մարմինները նախկինում հայտարարել էին RAKS Exchange-ի փակման մասին: 224 միլիոն դոլար շրջանառություն ունեցող հարթակը համագործակցում էր 20 մութ ցանցի շուկաների հետ, որոնց լսարանը գերազանցում էր 5 միլիոն օգտատերը:.
