Ռոսֆինմոնիտորինգ

«Կոմերսանտի» փոխանցմամբ ՝ Ռուսաստանում օգոստոսի 9-ից ուժի մեջ կմտնի կառավարության նոր որոշում, որը մի շարք ընկերություններից՝ հեռահաղորդակցության օպերատորներից մինչև ոսկերչական խանութներ, պահանջում է իրենց հաճախորդներին որոնել ոչ միայն պոտենցիալ ահաբեկիչների, այլև «ծայրահեղականների» համար։

Այժմ նրանք ստիպված կլինեն «Ռոսֆինմոնիթորինգ»-ին հաղորդել կասկածելի գործարքների մասին, որոնք ընկնում են խախտումների ավելի լայն շրջանակի մեջ։.

Նրա պարտականությունների շրջանակը ընդլայնվել է. այժմ մոնիթորինգը ներառում է ոչ միայն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված գործարքները, այլև «ծայրահեղական գործունեությանը» աջակցելու ցանկացած կասկած։ Ցանկում այժմ ներառված են վճարումների մշակման ծառայություններ, անշարժ գույքի և թանկարժեք մետաղների դիլերներ, խաղատների օպերատորներ և հեռահաղորդակցության օպերատորներ։.

Իրավաբանական անձինք պարտավոր են մեկ ամսվա ընթացքում իրենց ներքին քաղաքականությունը հարմարեցնել նոր իրականությանը, նույնականացնել հաճախորդներին, նրանց նշանակել ռիսկի կատեգորիա, վերլուծել նրանց գործունեությունը և հաղորդել ցանկացած անսովոր վարքագծի մասին: Դա չանելու դեպքում կկիրառվեն տուգանքներ: Տուգանքը կազմում է մինչև 100,000 ռուբլի:.

DRT-ի Անաստասիա Մատվեևան բացատրեց, որ սա ծայրահեղականության դեմ պայքարում «լրացուցիչ վերահսկողության գործիքներից մեկն է». «Կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին այս ոլորտում պարտականություններ են տրվում»։ Ընկերությունները պետք է ոչ միայն թարմացնեն իրենց կանոնակարգերը, այլև վերապատրաստեն իրենց անձնակազմին. «վտանգավոր» հաճախորդների նույնականացումը այժմ կդառնա նոր նորմ։.

«Քեփթ»-ից Վերոնիկա Իվանովան հիշեցնում է բիզնեսներին, որ նրանք պետք է շտապեն: Եթե ներքին կանոնակարգերը ժամանակին չհամապատասխանեն, խախտողները կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության՝ համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության Վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 15.27-րդ հոդվածի: Նախազգուշացումը կամ տուգանքը ենթադրական սպառնալիք չէ, այլ ուղղակի հետևանք:.

Այսպիսով, պետությունը վերջապես հետախուզական ծառայությունների որոշ գործառույթներ փոխանցում է բիզնեսին։ Նրանք, ովքեր կձախողվեն, կվճարեն։ Կամ ավելի։.

«Ձախ ճակատի» համակարգող Սերգեյ Ուդալցովը ներառվել է ծայրահեղականների և ահաբեկիչների ցուցակում։ Այս տեղեկատվությունը հրապարակվել է «Ռոսֆինմոնիտորինգ» կայքում։.

Գործակալության տվյալներով՝ Սերգեյ Ուդալցովը ներառվել է ահաբեկիչների և ծայրահեղականների ցուցակում։.

Ավելի վաղ «Ձախ ճակատի» առաջնորդ Ուդալցովը Մոսկվայի Բասմանի դատարանում կայացած լսումների ժամանակ իրեն մեղավոր չի ճանաչել առցանց ահաբեկչությունը արդարացնելու մեջ։ Նա քննիչների կողմից առաջադրված մեղադրանքները անվանել է «անհեթեթություն»։ Ուդալցովը կալանքի տակ կմնա մինչև փետրվարի 15-ը՝ ահաբեկչությունը արդարացնելու գործով հետաքննության շրջանակներում։ Նրան սպառնում է հինգից յոթ տարվա ազատազրկում։.

Կարդացե՛ք աղբյուրը