Ըստ ի ՝ Գերմանիայի քրեական ոստիկանության աշխատակիցները խուզարկություններ են անցկացրել Deutsche Bank-ի Մայնի Ֆրանկֆուրտում և Բեռլինում գտնվող գրասենյակներում: Հետաքննությունը վերաբերում է Ռոման Աբրամովիչին պատկանող ընկերություններին: Միլիարդատերը ԵՄ պատժամիջոցների տակ է 2022 թվականի գարնանից:
Փողերի լվացման կասկածներ
Ֆրանկֆուրտի դատախազությունը հայտարարել է, որ հետաքննությունը տարվում է «Դոյչե Բանկի դեռևս անհայտ անձանց և աշխատակիցների դեմ»։ Հետաքննիչների տվյալներով՝ բանկը նախկինում գործարար կապեր է պահպանել օտարերկրյա ընկերությունների հետ։ Այս կազմակերպությունները կարող էին օգտագործվել փողերի լվացման համար։.
Deutsche Bank-ը հաստատեց խուզարկությունները: Վարկատուն հայտարարեց, որ լիովին համագործակցում է իշխանությունների հետ: Այնուամենայնիվ, բանկը հրաժարվեց բացահայտել հետաքննության մանրամասները:.
Աբրամովիչի դիրքորոշումը և պատժամիջոցների ճնշումը
Աբրամովիչի փաստաբանը հրատարակությանը հայտնել է, որ իր «հաճախորդը տեղյակ չէ գերմանական իշխանությունների կողմից անցկացվող որևէ հետաքննության մասին»։ Գործարարն ինքը ընդգրկվել է Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցների ցուցակում՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Դրա պատճառը նրա ենթադրյալ մտերմությունն էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։.
Ջերսիի դատարանները սառեցրել են Աբրամովիչի ակտիվները, որոնց ընդհանուր գումարը գերազանցում է հինգ միլիարդ ֆունտ ստեռլինգը: Պատժամիջոցները ներառում են միջոցների սառեցում և ֆինանսական գործարքների սահմանափակում:.
Չելսի, միլիարդներ և Ուկրաինա
Անցյալ դեկտեմբերին Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները պահանջեցին, որ Աբրամովիչը «Չելսի» ֆուտբոլային ակումբի վաճառքից ստացված եկամուտն օգտագործի Ուկրաինային օգնելու համար: Եկամուտը կազմում է ավելի քան երկու միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ: Նաև պետք է փոխանցվի 150 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի տոկոս, որը սառեցվել է Fordstam-ի հաշվին 2022 թվականից ի վեր:.
Լոնդոնյան ակումբի վաճառքի ավարտի պայմանը միջոցների փոխանցումն էր Ուկրաինայի օգնության հիմնադրամին։ Գործարքը հնարավոր դարձավ միայն Աբրամովիչի դեմ պատժամիջոցների սահմանումից հետո։.
