Ռուսաստանի Ներքին գործերի նախարարության քննիչներն ավարտել են միջազգային հանցավոր կազմակերպության անդամների նկատմամբ քրեական հետաքննությունը, որի մեջ են մտնում մոլդովացի հայտնի քաղաքական գործիչներ՝ Դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Պլահոտնյուկը և մոլդովական ընդդիմադիր «Մեր կուսակցություն» կուսակցության նախագահ Ռենատո Ուսատին, ինչպես նաև գործարար Վեաչեսլավ Պլատոնը։ Նրանք մեղադրվում են Ռուսաստանից ավելի քան 500 միլիարդ ռուբլի անօրինական կերպով հափշտակելու մեջ։.
«Ռուսաստանի Ներքին գործերի նախարարության քննչական վարչությունն ավարտել է միջազգային հանցավոր կազմակերպության ութ անդամների դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը, որոնք մեղադրվում են Ռուսաստանի Դաշնությունից անօրինական արժութային գործարքների միջոցով ավելի քան 500 միլիարդ ռուբլի դուրս բերելու մեջ», - այսօր՝ օգոստոսի 31-ին, հայտարարեց Ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Իրինա Վոլկը։.
Նախնական քննության ընթացքում պարզվել է, որ 2013 թվականի հունիսից մինչև 2014 թվականի վերջը մոլդովական BC Moldindconbank SA բանկի սեփականատեր Վյաչեսլավ Պլատոնը, Մոլդովայի Դեմոկրատական կուսակցության առաջին փոխնախագահի և փաստացի առաջնորդի, այդ երկրի 8-րդ գումարման խորհրդարանի պատգամավոր Վլադիմիր Պլահոտնյուկի, ինչպես նաև բանկային ոլորտում կոռուպցիոն և գործարար կապեր ունեցող Ալեքսանդր Կորկինի հետ միասին մշակել են հաճախորդների միջոցները Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսական համակարգից դուրս բերելու մեխանիզմ։.
Իրենց ծրագիրն իրականացնելու համար նրանք հավաքագրեցին Մոլդովական ԽՍՀ-ից ծնված Ռենատո Ուսատիին, որը Մոլդովայում տիրապետում էր զգալի ֆինանսական և քաղաքական ռեսուրսների, մի քանի ռուսական բանկերի իրական սեփականատերեր Ալեքսանդր Գրիգորևին և Օլեգ Կուզմինին, որոնք իրենց վարկային հաստատությունները որպես հանցագործության գործիք էին տրամադրել, բանկային գանձապետարանի տնօրեններ Ռինատ Յուսուպովին և Վեներա Շարիպովային, ինչպես նաև փաստաբաններ Ալեքսեյ Սոբոլևին և Լև Պախոմովին: Նրանք, համագործակցելով BC Moldindconbank SA-ի գանձապետարանի տնօրեն Ելենա Պլատոնի հետ, օգտագործեցին կեղծ արժութային վերահսկողության փաստաթղթեր՝ հարյուր միլիոնավոր դոլարների և եվրոների ամենօրյա փոխանցումը հեշտացնելու համար ոչ ռեզիդենտ BC Moldindconbank SA-ի բանկային հաշիվներին:.
«Վերը թվարկված մնացած անձանց մեղադրանք է առաջադրվել միջազգային հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու, ղեկավարելու և դրանում մասնակցելու, ինչպես նաև անօրինական արժութային գործարքների համար։ Նրանց բոլորը կալանավորվել են», - ասաց Վոլկը։.
Նա նշեց, որ չորս մեղադրյալներն ամբողջությամբ ընդունել են իրենց մեղքը և քննիչներին մանրամասն ցուցմունքներ են տվել միջազգային հանցավոր կազմակերպության ղեկավարների և մասնակիցների, ինչպես նաև հանցավոր սխեմային ներգրավված այլ անձանց մասին։.
«Մեղադրյալները սկսել են քրեական գործի նյութերի վերանայումը, որից հետո այն կներկայացվի դատարան՝ ըստ էության քննության համար», - հավելեց Վոլկը՝ պարզաբանելով, որ միջազգային հանցավոր կազմակերպության անօրինական գործունեության հանգամանքների վերաբերյալ քննությունը շարունակվում է։.
Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Վլադիմիր Պլահոտնյուկը, Վյաչեսլավ Պլատոնը և Ռենատո Ուսատին միջազգային հետախուզման մեջ են, և դատարանը նրանց նախնական կալանքը որպես խափանման միջոց է ընտրել հեռակա կարգով։
