OCCRP-ի կողմից բարձր մակարդակի հետաքննությունը բացահայտել է Ռուսաստանին դրամական մեծածավալ ներարկումներ Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ։
2022 թվականի հունվարի 11-ից մինչև փետրվարի 23-ը երկիր է ներմուծվել ավելի քան 12 միլիարդ դոլարի կանխիկ արտարժույթ։ Raiffeisen Bank-ը մատակարարել է առյուծի բաժինը՝ 10 միլիարդ դոլար։.
Գրանցվել է ընդհանուր առմամբ 272 արժույթի փոխադրում, որոնցից 189-ը կապված են եղել Raiffeisen-ի հետ։ Համեմատության համար, նախորդ հինգ տարիների ընթացքում միջին փոխադրման չափը կազմել է մոտավորապես 13.4 միլիոն դոլար, մինչդեռ դիտարկվող ժամանակահատվածում այն կազմել է 53 միլիոն դոլար։ Թղթադրամները տեղափոխվել են ԱՄՆ-ից, Մեծ Բրիտանիայից, Շվեյցարիայից, եվրոպական երկրներից և նույնիսկ Հոնկոնգից։.
Ռուսական կողմից ստացողը TBSS-ն էր, որը հայտնի է որպես խոշոր մաքսային միջնորդ, որի միջոցով մշակվում են ադամանդի գրեթե բոլոր արտահանումները: Արժույթի վերջնական ստացողը մնում է առեղծված. OCCRP-ն նշում է, որ տվյալները թերի են և թույլ չեն տալիս որոշել նախատեսված ստացողին:.
Մատակարարումները շարունակվել են նույնիսկ փետրվարի 24-ից հետո: Raiffeisen-ի, Bank of America-ի և Brink's կանխիկի փոխադրման ընկերության ներկայացուցիչները վստահեցրել են, որ չեն խախտել պատժամիջոցների մասին օրենսդրությունը. Ռուսաստան կանխիկի ներմուծման պաշտոնական արգելքները մտցվել են միայն ռազմական գործողությունների սկսվելուց հետո:.
Bank of America-ն և Brink's-ը ներկայումս գործունեություն չեն ծավալում Ռուսաստանում, իսկ Raiffeisen-ը վերջին խոշոր արևմտյան բանկն է, որը դեռևս գործում է Ռուսաստանում՝ չնայած ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ ընկնելու ռիսկին: Bloomberg-ի տվյալներով՝ դրա ռուսական ստորաբաժանումը կուտակել է 4.4 միլիարդ եվրոյի շահույթ, որին բանկը գործնականում կորցրել է հասանելիությունը:.
Ինչ վերաբերում է TBSS-ին, ապա դրա ղեկավար Սերգեյ Խիրյակովը նախկինում Brink-ի ռուսական մասնաճյուղի մի մասի սեփականատերն էր և համարվում էր թանկարժեք մետաղների լոգիստիկ կենտրոն հանդիսացող «Ալմազնի Միր» շենքը գնելու ֆավորիտը։ Սակայն, սեփականաշնորհումը ձախողվեց ներքին հակամարտությունների պատճառով։ 2024 թվականի սեպտեմբերին Խիրյակովը ձերբակալվեց կաշառակերության մեղադրանքով։ Գործի մանրամասները չեն բացահայտվել։.
