Ղրղզստանի իշխանությունները սկսում են 19 իրավաբանական անձանց հարկադիր լուծարումը՝ որպես միջազգային սահմանափակումները շրջանցելու ռիսկերը նվազեցնելու ավելի լայնածավալ ջանքերի մաս։.
տվյալներով աշխատանքային խումբը նախկինում կազմել էր մոտ 40 բարձր ռիսկային պրոֆիլ ունեցող կազմակերպությունների ցանկ, և ստուգումներից հետո որոշվել է դրանցից մի քանիսը փակել արդարադատության մարմինների միջոցով: Ցանկում մնացած կազմակերպությունների աուդիտը շարունակվում է:
Բանկային ոլորտի զանգվածային մաքրում
Միևնույն ժամանակ, երկրի ֆինանսական հաստատությունները ուժեղացնում են հաճախորդների գործարքների վերահսկողությունը: 2026 թվականի հուլիսից օգոստոսի 14-ը պետական վարկային հաստատությունները զգալիորեն կրճատել են կասկածելի հաճախորդների իրենց պորտֆելները
- «Էլդիկ Բանկը» խզել է գործարար հարաբերությունները 109 ընկերությունների հետ, իսկ մոտ 20-ի հաշիվները փակման գործընթացում են։.
- ABANK-ը դադարեցրել է համագործակցությունը մոտ 35 իրավաբանական անձանց հետ, մինչդեռ մոտ 40 այլ կազմակերպություններ ենթարկվում են համապարփակ աուդիտի։.
- Ընդհանուր առմամբ, երկու պետական բանկերն արդեն մերժել են սպասարկումը 144 ընկերությունների, և մոտ 60 հաճախորդ մնում է ստուգման գործընթացում կամ արգելափակված է։.
Կենտրոնացեք մատակարարման շղթաների և շահառուների վրա
Բանկային ոլորտը կենտրոնացել է գործարքների հիմքերի մանրակրկիտ ստուգման վրա: Կարգավորող մարմիններն ու ֆինանսական հաստատությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում վճարային փաստաթղթերին, ապրանքների և ծառայությունների վերջնական ստացողներին և մատակարարման աշխարհագրությանը: Այս միջոցառումները նպատակ ունեն արգելափակել ցանկացած ֆինանսական և առևտրային սխեմա, որը կարող է խախտել գործող միջազգային պատժամիջոցների ռեժիմները:.
Ավելացնել մեկնաբանություն
Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործած լինեք։