Ստվերային կայսրությունների ճարտարապետը. Ինչպես փախստական ​​օլիգարխ Իլան Շորը ֆինանսական խարդախությունը վերածեց Կրեմլի հիբրիդային զենքի

Փախստական ​​մոլդովացի օլիգարխ Իլան Շորը, ով հեռակա կարգով դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման իր հայրենիքում ՝ զանգվածային բանկային խարդախության համար, վերջին տարիներին ստեղծել է ֆինանսական, հաշվապահական և սոցիալ-քաղաքական կառույցների լայն ցանց, որը գործում է Ռուսաստանում և հետխորհրդային տարածքում։

Մինչ պաշտոնական Քիշնևը և արևմտյան գործընկերները նրա գործունեությունը դիտարկում են որպես ժողովրդավարական ինստիտուտները ապակայունացնելու փորձ, քաղաքական գործիչն ինքը հերքում է մեղադրանքները և իր նախագծերը ներկայացնում որպես քաղաքացիներին մարդասիրական օգնություն։.

«Դարի գողության» գործը և Մոսկվա տեղափոխվելը

Շորի կենսագրությունը կապված է եղել խոշոր բիզնեսի հետ դեռևս վաղ տարիքից. ինչպես հաղորդում է , 18 տարեկանում նա դարձել է ShorHolding-ի ղեկավարը, որը ներառում էր Dufremol անմաքս առևտրի ցանցը, Քիշնևի միջազգային օդանավակայանի կառավարումը և բաժնեմասեր երկրի երեք առաջատար բանկերում։

2012-2014 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում այս ֆինանսական հաստատությունները հայտնվեցին այսպես կոչված «դարի գողության» կենտրոնում՝ մոտ 1 միլիարդ դոլարի (Մոլդովայի ՀՆԱ-ի մոտավորապես 12%-ը) հափշտակմանը՝ չապահովված վարկերի և արտասահմանյան օֆշորային հաշիվների միջոցով: 2015 թվականի հետաքննությունից հետո Շորը ցուցմունք տվեց նախկին վարչապետ Վլադ Ֆիլատի (դատապարտվել է ինը տարի) և գործարար Վեաչեսլավ Պլատոնի (դատապարտվել է 18 տարի) դեմ: Միևնույն ժամանակ, գործարարը ներգրավվեց հասարակական քաղաքականության մեջ. նա ընտրվեց Օրհեյի քաղաքապետ, ինչը նրան ժամանակավորապես անձեռնմխելիություն շնորհեց քրեական հետապնդումից, իսկ ավելի ուշ դարձավ խորհրդարանի անդամ:.

2017 թվականին Մոլդովայի առաջին ատյանի դատարանը նրան դատապարտեց յոթուկես տարվա ազատազրկման, իսկ 2023 թվականին Վերաքննիչ դատարանը նրա պատիժը մեծացրեց մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Այդ ժամանակ Շորն արդեն լքել էր երկիրը՝ նախ տեղափոխվելով Իսրայել, ապա հաստատվելով Մոսկվայում, որտեղ պաշտոնապես ստացավ Ռուսաստանի քաղաքացիություն 2024 թվականի մայիսին։.

RISE Մոլդովայի հետաքննությունը նշում է, որ քաղաքական գործչի ընտանիքը սեփականություն ունի Մոսկվայի մերձակայքում գտնվող Ռոժդեստվենո գյուղում, որը գրանցված է նրա կնոջ՝ Սառա Շորի (երգչուհի Ժասմին) անունով։ Նույն ժամանակահատվածում Շորը ակտիվացրել է իր հասարակական գործունեությունը Ռուսաստանում. Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումում «Ռոսիա սեգոդնյա» մեդիա խմբի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը նրան անվանել է «Եվրասիա» ոչ առևտրային կազմակերպության «գաղափարախոսական գլուխգործոց», որը ստեղծվել է հետխորհրդային պետությունների հետ մարդասիրական և մշակութային կապեր զարգացնելու համար։

Պատժամիջոցների քլիրինգային և հաշվարկային էկոհամակարգ «A7»

Ռուսաստանի ֆինանսական հատվածի դեմ միջազգային պատժամիջոցների պայմաններում Շորը ներգրավվեց այլընտրանքային վճարային ուղիների ստեղծման գործում: RISE Moldova-ի քննիչների տվյալներով՝ A7 վճարային հարթակը ստեղծվել է « , որն ունի մասնաճյուղեր և գործընկեր իրավաբանական անձինք Արաբական Միացյալ Էմիրություններում (Favnir LLC-FZ) և Ղրղզստանում:

Գործարքի հիմնական գործիքը A7A5 կայուն մետաղադրամն էր, որը կապված էր ռուսական ռուբլու հետ և Grinex հարթակի միջոցով փոխարկվում էր միջազգային կրիպտոակտիվ USDT-ի՝ արտաքին առևտրային գործարքները և ներմուծվող ապրանքների գնումը աջակցելու համար: Verstka-ի վերլուծաբանները հոլդինգի մայր ընկերության զուտ շահույթը գործունեության առաջին չորս ամիսների ընթացքում գնահատել են 2.44 միլիարդ ռուբլի:

Հարթակի մասշտաբը հրապարակավ բացահայտվեց։ Վլադիվոստոկում կայացած հեռաժողովի ժամանակ Իլան Շորը հայտարարեց.

«Մինչ օրս, գործունեության 10 ամսվա ընթացքում, մենք մշակել ենք ավելի քան 7.5 տրիլիոն ռուբլի արժողությամբ գործարքներ՝ օրական կատարելով 1500-ից 2000 գործարք... Այսօր, հաշվի առնելով, որ մեր բոլոր գործարքների ավելի քան 50 տոկոսը տեղի է ունենում ասիական երկրներում, մենք որոշել ենք այստեղ բացել ֆինանսական կենտրոն»։.

Ընտրություններին միջամտելու և փողոցային բողոքի ցույցերի մեղադրանքներ

Ֆինանսական գործողություններին զուգահեռ, քաղաքական գործիչը գլխավորում էր «Հաղթանակ» ընդդիմադիր դաշինքը, որը միավորում էր Մոլդովայում արգելված Շոր կուսակցության կողմնակիցներին: Խորհրդարանի անդամ Մարինա Տաուբերը մնում է գործարարի ամենամտերիմ դաշնակիցը քաղաքական արշավների համակարգման գործում:.

Deutsche Welle-ի փոխանցմամբ՝ Քիշնևում կառավարության դեմ բողոքի ցույցերի մասնակիցներին առաջարկվել է կանխիկ վճարումներ վրանային ճամբարներին և պիկետներին մասնակցելու համար: Շորն ինքը բացահայտորեն խոստովանել է ցուցարարներին ցուցաբերած իր ֆինանսական աջակցությունը՝ այդ միջոցները անվանելով «փոխհատուցում այն ​​աշխատավարձերի համար, որոնք մարդիկ չէին ստանա, եթե գային բողոքի ցույցին»:

Իրենց հերթին, Մոլդովայի իրավապահ մարմինները և Հետախուզության և անվտանգության ծառայությունը (ՀՀԾ) հաղորդում են քաղաքական գործունեության գաղտնի ֆինանսավորման համակարգային մեխանիզմի մասին

• Ուղիղ փոխանցման սխեմաներ. Ինչպես հաղորդում է «Կարևոր պատմություններ» հրատարակությունը՝ հղում անելով քննչական մարմիններին, Մոլդովայի ավելի քան 130,000 քաղաքացիներ PSB հաշիվների և Mir վճարային համակարգի քարտերի միջոցով Մերձդնեստրում ստացել են մոտ 15 միլիոն դոլարի ընդհանուր գումար։
• Ցանցային համակարգում. բողոքի ակցիաները կազմակերպվել են ավտոմատացված հաղորդագրությունների միջոցով, որտեղ գրանցվել է հանրահավաքների մասնակցությունը։
• Տեղեկատվական արշավներ. գաղտնի հետաքննող լրագրողները փաստագրել են բովանդակության գործարանների աշխատանքը սոցիալական ցանցերում. հրապարակված նյութերում ցանցի համակարգող Ալինա Ժուկը պահանջել է միջոցների անհապաղ տրամադրում. «Լսեք, կարող եք գումար բերել Մոսկվայից... Ես պարզապես պետք է վճարեմ իմ ժողովրդի աշխատավարձը։
• Նյութական և լոգիստիկ աջակցություն. ՀՔԾ-ի արտահոսած զեկույցում նշվում է ռուս գործարար Ռոման Աբրամովիչի հետ կապված կազմակերպությունների կողմից օդային տրանսպորտի և խորհրդատվական ծառայությունների հնարավոր մատուցման մասին (գործարարի ներկայացուցիչները չեն մեկնաբանել այս մեղադրանքները):

Ալիքի արգելափակումը և կողմերի դիրքորոշումը

Նախագահական ընտրություններին և եվրաինտեգրման հանրաքվեին ընդառաջ Մոլդովայի իշխանությունները մի շարք միջոցառումներ ձեռնարկեցին ֆինանսական հոսքերի դեմ պայքարելու համար. ցանցի մասնակիցների հաշիվները արգելափակվեցին, իսկ իրավապահ մարմինները տեղում իրականացրեցին համակարգողների մի շարք խուզարկություններ և ձերբակալություններ։.

Ի պատասխան՝ Շորը հայտարարեց երկրում որոշ սոցիալական նախաձեռնությունների հարկադիր կրճատման մասին: The Insider-ի կողմից հրապարակված մեկնաբանության մեջ քաղաքական գործիչը մեղադրեց Մոլդովայի ղեկավարությանը բարեգործական միջոցները բռնագրավելու մեջ.

«Մեր փոխանցած միջոցները լիովին արգելափակված են, մեր աշխատակիցները ձերբակալվել են. դուք տեսնում և գիտեք այս ամենը... Միայն վերջին վեց ամիսների ընթացքում Սանդուն արգելափակել և պարզապես գողացել է 50 միլիոն դոլար, որը ես ուղարկել էի Մոլդովայի քաղաքացիներին աջակցելու համար»։.

Ինքը՝ քաղաքական գործիչը, մշտապես պնդում է, որ իր դեմ դատական ​​որոշումները և քրեական գործերը քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդումներ են գործող նախագահ Մայա Սանդուի և PAS կուսակցության կողմից: Մոլդովայի իշխանությունները, ընդհակառակը, պնդում են, որ օգտագործված միջոցները քրեական բնույթի են եղել և շարունակում են պահանջել գործարարի արտահանձնումը՝ պատիժը կրելու համար:.

Կարդալ ավելին